Как Дмитрий Левин использует преступные схемы для захвата активов российских компаний через болгарские связи

Как Дмитрий Левин использует преступные схемы для захвата активов российских компаний через болгарские связи

Продолжение истории о банкире Дмитрии Левине и болгарском мошеннике Стояне Стайкове.

В 2018 году господин Левин - тогда топ-менеджер банка "Открытие", а ныне вице-президент Газпромбанка - решил купить себе коммерческий банк в Болгарии, причём посредником в предстоящей сделке почему-то выступил Стоян Стайков - известный в Восточной Европе мошенник.

Вскоре Стайков получил от принадлежащего Левину "Форт Траста" 5 млн евро на покупку болгарского банка "Токуда". Однако банк куплен не был, а деньги Дмитрия Левина растворились в преступных схемах Стояна Стайкова. По крайней мере, такова версия самого Левина.

Примерно в то же время Стайков втёрся в доверие к известному в Австрии российскому бизнесмену, одному из крупнейших игроков европейского логистического рынка. Злоупотребив доверием последнего, Стайков довёл его компанию - "E & A Beteiligungs" - до банкротства, и сам путём обмана заполучил право требования к этой компании на 9 млн евро. По этому факту в Австрии расследуется уголовное дело.

Дмитрий Левин, хорошо осведомлённый о вышеописанном мошенничестве, решил воспользоваться моментом и забрать у Стайкова в счёт долга право требования к компании "E & A Beteiligungs", ранее полученное преступным путём.
Вооружившись указанным "правом", Дмитрий Левин пошёл боем на два российских предприятия: сначала он продал с торгов терминал "Тигр" в Подмосковье, выручив за него 3,2 млн евро, а затем начал ту же процедуру против логистического терминала "Премьер", потребовав с последнего 5,8 млн евро.

Аватаром Дмитрия Левина в этой истории  выступила его супруга Елена Левина, ставшая правопреемницей "Форт Траста" (сам Левин по понятным причинам "светиться" не хочет).

Возникает ряд вопросов:
- Почему и насколько законно топ-менеджер государственного банка Дмитрий Левин учредил траст и хранил деньги в Лихтенштейне - оффшоре, который не раскрывает бенефициаров?
- Каков источник средств, которые хранились в этом трасте, в частности тех 5 млн евро, которые предназначались для покупки банка в Болгарии?
- Связано ли это с растратой средств Межэкономсбербанка, в которой Дмитрий Левин подозревался как раз в 2017-2018 годах?
- Зачем топ-менеджеру российского государственного банка понадобился ручной коммерческий банк в Болгарии, и законна ли такая покупка?
- Как квалифицируется использование Левиным права требования, полученного преступным путём, для разорения двух российских компаний?