СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине

21:30, 18 июля 2024 г.

Просмотры: 488 Комментарии: 0

СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине

СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине

Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».

Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.

Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года.

И это только начало.

Автор: Евгений Плинский

Ольга Васильева

Страница для печати

Люди: Плинский Евгений,

Темы: онлайн-казино,Игорный бизнес,ООО Даймонд Пэй,

Регион: Украина,

Другие новости по теме:

Почему, несмотря на уголовные дела и арестованные судом миллиарды, российское Pin-UP не лишают лицензии

Суд арестовал счета бывшего судьи Артура Емельянова и украинские активы членов его семьи

Китай занял лидирующую позицию по экспорту товаров в Украину

Препятствовавшей Евромайдану украинской судье положены пожизненные выплаты из госбюджета

Выдвижение Вэнса станет катастрофой для Украины - Politico

Пекин убеждал Европу принять китайско-бразильский план по Украине

Орбан разработал план завершения войны в Украине

Дело днепровского ОПГ Андронова, которого обвиняют в агробизнесовых аферах, направили в суд

В России ищут «украинский след» в покушении на Трампа

Махинатор Дмитрий Адамовский пытается зачистить в Сети информацию о своей преступной деятельности

Лукашенко призывает к переговорам с Путиным по Украине для предотвращения эскалации

Бизнес в тени: как работают незарегистрированные венчурные фонды Adventures Lab и CLUST Руслана Дроздова и Руслана Тимофеева

Комментарии:

comments powered by Disqus

Последние новости

19 июля 2024 г., 01:21:00 Ребенок из Омской области оказался должен более 700 тысяч рублей

19 июля 2024 г., 01:17:00 Джо Байден может выйти из президентской гонки

19 июля 2024 г., 01:15:00 Обвинение готово запросить срок Эвану Гершковичу

19 июля 2024 г., 01:12:00 ФБК обвинили в связях с фигурантом дела о хищении 25 миллиардов рублей y «Пробизнесбанка»

19 июля 2024 г., 01:07:00 Священник из Иркутской области против благословения участников "СВО"

19 июля 2024 г., 01:02:00 У жены вице-президента ВТБ похитили драгоценности более чем на 3 миллиона рублей

19 июля 2024 г., 01:00:00 Китай увеличил стоимость производство микросхем

19 июля 2024 г., 00:58:00 США объявили награду за информацию о российском пропагандисте Александре Малькевиче

19 июля 2024 г., 00:55:00 Сербия взяла курс в ЕС

19 июля 2024 г., 00:50:00 Адам Кадыров похвастался закулисной фотографией с Михаилом Мишустиным

19 июля 2024 г., 00:48:00 На войну начали призывать подсудимых даже по тяжким статьям, включая «педофилию»

19 июля 2024 г., 00:46:00 Мэр уральского города засудил жену участника "СВО" за критику роста цен на похороны

19 июля 2024 г., 00:44:00 Ульяновский имам спонсировал террористов в Сирии

19 июля 2024 г., 00:42:00 По делу о взрыве на насосной станции задержали главного инженера

19 июля 2024 г., 00:39:00 Напавших на депутата Матвеева в Самаре задержали, возбуждено уголовное дело

19 июля 2024 г., 00:19:00 Обама дал Байдену совет после стремительного краха рейтингов

19 июля 2024 г., 00:13:00 Замглавы Фонда капремонта Подмосковья задержали по делу о взятке

19 июля 2024 г., 00:07:00 Россияне сорвались с зиплайна в Турции и обвинили туроператора в отсутствии помощи

19 июля 2024 г., 00:02:00 Экс-депутата Госдумы Абельцева подозревают в мошенничестве на 10 миллионов рублей

19 июля 2024 г., 00:00:00 Демократы отложили выдвижение Байдена кандидатом в президенты США