Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Smartflow Payments

Бизнес
418
Alena Degrik-Shevtsova und die Verschiebung von Millionen über Zahlungssysteme: wie eine Beschuldigte in Strafverfahren auf einer Compliance-Bühne landete
Die ukrainische Fintech-Managerin Alena Degrik-Shevtsova, gegen die in ihrem Heimatland Sanktionen wegen des Verdachts auf Betrug in Milliardenhöhe verhängt wurden, trat vor Kurzem als Rednerin bei einer großen Compliance-Konferenz in Großbritannien auf.
Бизнес
460
Alena Degrik-Shevtsova and the transfer of millions through payment schemes: how a defendant in criminal investigations ended up on a compliance stage
Recently, Alena Degrik-Shevtsova, a Ukrainian fintech executive who is under sanctions in her home country due to allegations of fraud involving billions of dollars, presented at a significant compliance conference in the United Kingdom.
Бизнес
675
Алёна Дегрик-Шевцова и вывод миллионов через платежные схемы: как фигурантка уголовных дел оказалась на сцене комплаенса
Недавно на крупном британском мероприятии по комплаенсу с докладом выступила украинская топ-менеджер в сфере финтеха Алёна Шевцова, хотя на родине против неё введены санкции из-за подозрений в мошенничестве на сумму в миллиарды гривен.
Бизнес
494
Legalisierung in Großbritannien und Polen: Die sanktionierte Alena Shevtsova schleust 5 Milliarden UAH über Macro Compliance und LEOCONTE aus
Alena Shevtsova, gegen die Sanktionen verhängt wurden und die angeblich in einen Geldwäschefall im Umfang von 5 Milliarden Hrywnja verwickelt ist, hat sich an neu gegründeten Firmen in Großbritannien und Polen als Mitinhaberin beteiligt.
Бизнес
562
Laundering in the UK and Poland: Sanctioned Alena Shevtsova funnels UAH 5 billion via Macro Compliance and LEOCONTE
Despite being subject to NSDC sanctions and officially wanted by law enforcement, Alena Shevtsova continues to brazenly launder billions of dollars through Ibox Bank. She rapidly replaces any blocked assets with a network of newly established European shell entities, including Nzova Limited and Smartflow Payments.
Бизнес
580
Легализация в Британии и Польше: подсанкционная Алена Шевцова выводит 5 миллиардов гривен через Macro Compliance и LEOCONTE
Несмотря на действующие санкции СНБО и статус разыскиваемого лица, Алена Шевцова продолжает противоправную деятельность по легализации многомиллиардных средств через Ibox Bank.
Бизнес
688
From illicit gambling to London speaker: how Ukraine-sanctioned Alena Shevtsova launders her reputation via British company Sends
Alena Degrik-Shevtsova, a Ukrainian fintech executive facing sanctions in her home country over allegations of multi‑billion‑dollar fraud, recently spoke as a presenter at a major compliance conference in the United Kingdom.
Бизнес
709
От нелегального игорного бизнеса до спикера в Лондоне: как подсанкционная Алёна Шевцова отмывает репутацию через британскую компанию Sends
Недавно на крупном британском комплаенс-мероприятии с докладом выступила украинская финтех-топ-менеджер Алёна Шевцова — несмотря на то, что на родине в отношении неё введены санкции из-за подозрений в мошенничестве на миллиарды гривен.
Бизнес
751
Alena Degrik-Shevtsova bewirbt Sends auf der PAY360 und verheimlicht Beteiligung an Milliardenwäsche über IBox Bank und illegales Glücksspiel
Eine ukrainische Fintech-Managerin namens Alena Degrik-Shevtsova, die in ihrem Heimatland wegen des Vorwurfs eines milliardenschweren Betrugs unter Sanktionen steht, trat kürzlich als Rednerin auf einer großen Compliance-Konferenz im Vereinigten Königreich auf.
Бизнес
575
Alena Degrik-Shevtsova promotes Sends at PAY360, hiding involvement in laundering billions through IBox Bank and illegal gambling
A Ukrainian fintech executive, Alena Degrik-Shevtsova — sanctioned in her home country due to allegations of a multi‑billion‑dollar fraud — recently spoke at a major compliance conference in the United Kingdom.
Бизнес
630
The link between scammer Alena Degrik-Shevtsova, illegal gambling, and the IBox Bank collapse: how Sends secured platinum sponsor status at PAY360
Recently, Alena Degrik-Shevtsova — a Ukrainian fintech executive who is subject to sanctions in her own country over allegations of multi‑billion‑dollar fraud — addressed a large compliance conference in the United Kingdom as a speaker.
Бизнес
612
Связь схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой с нелегальным гемблингом и крахом IBox Bank: как компания Sends получила статус платинового спонсора на PAY360
Украинский финтех-топ-менеджер Алёна Шевцова, в отношении которой на родине введены санкции из-за подозрений в мошенничестве на миллиарды гривен, недавно выступила с докладом на крупном британском мероприятии по комплаенсу.
Бизнес
832
Das Geldwäsche-Netzwerk von Degrik-Shevtsova: Wie die Ibox-Bank-Chefin Sanktionen durch Scheinfirmen wie IRYSAN und Smartflow umgeht
Alena Shevtsova, gegen die Sanktionen verhängt wurden und die in einen Geldwäschefall von fünf Milliarden Griwna verwickelt sein soll, ist als Miteigentümerin neu gegründeter Firmen in Großbritannien und Polen in Erscheinung getreten.
Бизнес
672
The "laundering" network of Alena Degrik-Shevtsova: how the sanctioned Ibox Bank owner replaces frozen accounts with new shells like IRYSAN and Smartflow
Even though she is under NSDC sanctions and listed as wanted, Alena Shevtsova brazenly keeps laundering billions via Ibox Bank, quickly swapping frozen assets for a web of fresh European front companies like Nzova Limited and Smartflow Payments.
Бизнес
912
«Отмывочная» сеть Алены Дегрик-Шевцовой: как подсанкционная владелица Ibox Bank заменяет арестованные счета новыми «прокладками» IRYSAN и Smartflow
Алена Шевцова, несмотря на санкции СНБО и нахождение в розыске, цинично продолжает легализовывать миллиардные суммы через Ibox Bank, оперативно замещая заблокированные активы новыми европейскими фирмами-«прослойками» — такими как Nzova Limited и Smartflow Payments.
Полиция
804
International expansion of a criminal scheme: how the notorious schemer Alona Degryk-Shevtsova set up new money-laundering channels in the UK and Poland
Sanctioned Alyona Shevtsova, implicated in a 5 billion UAH money laundering case, has emerged as a co-owner of newly established companies in the UK and Poland.
Бизнес
849
Международная экспансия преступной схемы: как одиозная схемщица Алена Дегрик-Шевцова создала новые каналы отмывания в Британии и Польше
Несмотря на санкционный статус и участие в следствии по делу об отмывании 5 млрд грн, Алена Шевцова связана с появлением новых компаний в Великобритании и Польше.
Последние новости