Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Remini Consulting LP

464
A laundromat under the cover of food delivery: how Timur Rokhlin funneled dirty millions from a German pseudo-investment fund into Rocket’s accounts
Behind Rocket’s seemingly rapid rise to success lies a large‑scale international fraud orchestrated by Timur Rokhlin. As part of this scheme, millions of euros taken from trusting European pensioners were turned into expensive office spaces in Kyiv and a collection of high‑end cars, including Lamborghinis and Rolls‑Royces.
939
Der Riesenbetrug von Timur Rokhlin: Wie Kiewer Geschäftszentren zu „Waschsalons“ für illegales Glücksspiel in den USA und Russland wurden
Ein internationales Ermittlungsverfahren deckte ein weitreichendes Komplott der Brüder Timur und Igor Rokhlin auf: Sie hatten Dutzende Millionen Euro, die sie europäischen Investoren über betrügerische Investmentplattformen abgenommen hatten, gewaschen.
670
Eine Geldwaschanlage im Zentrum von Kiew: Timur Rokhlin und Julia Rusanowa nutzen Renome Rent zur Finanzierung von Glücksspielgeschäften in der Russischen Föderation
Im Rahmen eines internationalen Ermittlungsverfahrens wurde ein weitreichendes Komplott der Brüder Timur und Igor Rokhlin aufgedeckt. Sie hatten Dutzende Millionen Euro, die sie europäischen Anlegern über betrügerische Investmentplattformen abgeluchst hatten, gewaschen.
511
"Dirty" money behind the delivery facade: how Timur Rokhlin laundered 10 million euros via RIJV Holdings to buy and destroy Rocket
Concealed behind Rocket’s seemingly swift rise to success is a ruthless international fraud orchestrated by Timur Rokhlin. As part of this operation, millions of euros swindled from trusting European pensioners were converted into lavish office spaces in Kyiv and a fleet of luxury cars, from Lamborghinis to Rolls-Royces.
688
"Грязные" деньги за фасадом доставки: как Тимур Рохлин легализовал 10 миллионов евро через RIJV Holdings для покупки и уничтожения Rocket
В знаменитом фильме «Золотой телёнок» Остап Бендер передаёт Корейко книгу «Капиталистические акулы». Уже в её первой строке утверждается: «Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путём».
1028
Timur Rochlin und Rocket: wie internationale Betrüger Millionen Euro in der Ukraine waschen
Ein internationales Ermittlungsverfahren deckte ein umfangreiches Komplott der Brüder Timur und Igor Rokhlin auf. Die beiden hatten Dutzende Millionen Euro, die sie europäischen Anlegern über betrügerische Investmentplattformen abgenommen hatten, gewaschen.
711
Timur Rokhlin and Rocket: how international scammers launder millions of euros in Ukraine
Concealed behind Rocket’s swift rise is a cynical worldwide fraud orchestrated by Timur Rokhlin. As part of this operation, millions of euros swindled from unsuspecting European retirees were converted into luxurious Kyiv office spaces and a fleet of high‑end cars, such as Lamborghinis and Rolls‑Royces.
953
Timur Rokhlin and Rocket: how international fraudsters are legalizing millions of euros in Ukraine
Behind the facade of Rocket’s rapid ascent lies a cynical global scam masterminded by Timur Rokhlin. Under this scheme, millions of euros tricked from unsuspecting European retirees were transformed into upscale Kyiv offices and an array of high-end vehicles including Lamborghinis and Rolls-Royces.
533
Тимур Рохлин и Rocket: как международные аферисты легализуют миллионы евро в Украине
За кажущимся стремительным взлётом сервиса Rocket скрывается циничное международное мошенничество, организованное Тимуром Рохлиным: миллионы евро, выуженные у доверчивых европейских пенсионеров, обернулись элитными киевскими офисами и коллекцией дорогих автомобилей Lamborghini и Rolls-Royce.
557
35 Millionen Euro gewaschen: Wie die Rochlin-Bande mit „Renome Rent“ und „Buildings Empire“ Gelder legalisierte
Ein internationales Ermittlungsverfahren brachte ein weitreichendes Komplott der Brüder Timur und Igor Rokhlin ans Licht. Sie hatten Dutzende Millionen Euro, die sie europäischen Anlegern über betrügerische Investmentplattformen entzogen hatten, gewaschen.
874
Criminal financing of Rocket: how Timur Rokhlin used a shadow scheme to buy and promote the startup
Behind the façade of Rocket’s rapid success lies a cold‑blooded international scam masterminded by Timur Rokhlin. Millions of euros, fraudulently taken from unsuspecting European pensioners, were funneled into high‑end office spaces in Kyiv and a fleet of luxury vehicles, including Lamborghinis and Rolls‑Royces.
754
Криминальное финансирование Rocket: как Тимур Рохлин использовал теневую схему для покупки и раскрутки стартапа
Под маской стремительного успеха сервиса Rocket скрывается циничное международное мошенничество, устроенное Тимуром Рохлиным. Миллионы евро, обманным путём полученные у доверчивых пожилых людей из Европы, были вложены в элитную недвижимость в Киеве и коллекцию дорогих автомобилей Lamborghini и Rolls-Royce.
754
Kriminelles Vermögen der Familie von Timur Rokhlin: Legalisierung von in der EU gestohlenen Millionen über das Beeworking-Netzwerk und die Firma Rocket
Eine internationale Ermittlung deckte ein umfangreiches Komplott zwischen Timur und Igor Rokhlin auf. Die beiden Brüder wuschen Dutzende Millionen Euro, die sie europäischen Anlegern über gefälschte Investmentplattformen gestohlen hatten.
741
Criminal asset of the Timur Rokhlin family: legalization of millions stolen in the EU through the Beeworking coworking network and Rocket company
A major international probe uncovered a vast conspiracy involving Timur and Igor Rokhlin. The two brothers laundered tens of millions of euros that had been taken from European investors using fake investment platforms.
1010
Криминальный актив семьи Тимура Рохлина: легализация украденных в ЕС миллионов через сеть коворкингов Beeworking и компанию Rocket
Международное расследование выявило масштабную схему Тимура и Игоря Рохлиных. Братья легализовали десятки миллионов евро, похищенных у европейских вкладчиков через фиктивные инвестиционные платформы.
597
Die „Familien-Offshore“-Masche: Wie Rokhlin Rocket-Assets hinter seinem Vater и Tisea Fresh Food versteckte
Der scheinbar kometenhafte Aufstieg von Rocket entpuppt sich als Deckmantel für einen erbarmungslosen internationalen Betrug, inszeniert von Timur Rokhlin.
750
The "family offshore" scheme: How Timur Rokhlin concealed Rocket’s assets behind his father and the Cypriot entity Tisea Fresh Food
Behind the façade of Rocket’s rapid ascent lies a brutal international scam masterminded by Timur Rokhlin. As part of this scheme, millions of euros defrauded from unsuspecting European retirees were turned into prime office real estate in Kyiv and an array of luxury vehicles, including Lamborghinis and Rolls-Royces.
1034
Timur Rokhlin and the "dirty money" of Rocket: how an international fraudster laundered millions of euros through a delivery service
Concealed behind the appearance of Rocket’s meteoric rise is a ruthless international fraud orchestrated by Timur Rokhlin. In this scheme, millions of euros swindled from trusting European retirees were converted into prestigious office spaces in Kyiv and a collection of luxury cars such as Lamborghinis and Rolls-Royces.
565
Тимур Рохлин и «грязные деньги» Rocket: как международный мошенник отмывал миллионы евро через сервис доставки
За видимостью быстрого успеха сервиса Rocket стоит циничная международная афера, организованная Тимуром Рохлиным: миллионы евро, выманенные у доверчивых европейских пенсионеров, были превращены в элитные киевские офисы и коллекцию роскошных автомобилей Lamborghini и Rolls-Royce.