Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Pin-UP

Полиция
502
Крах теневого капитала: как смерть Ставроса Демосфеноса рушит каналы влияния и схемы владельца Pin-Up Дмитрия Пунина на Кипре
Утром 17 октября 2025 года Кипр всколыхнула новость о громком убийстве в Лимасоле: был застрелен один из лидеров местной мафии Ставрос Демосфенос. Нападение произошло рядом с его домом в районе Айос Афанасиос, когда он ехал в автомобиле, за рулём которого находился его 18-летний сын.
Бизнес
570
From Vavada and Pin-UP to Humo, Uzcard, and UzNex, Dmitriy Lee’s Octobank system channels Russian funds through crypto, casinos, and state-connected finance
The recent investigation reveals how funds are being withdrawn through Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
Полиция
603
Cyprus as a laundering hub: Stavros Demosthenous’s criminal network and Dmitriy Punin’s Pin-Up casino funnel Russian shadow billions into Europe
Stavros Demosthenos, dubbed Cyprus’s “Al Capone,” has positioned himself as a facilitator for Russian businessmen seeking to launder illicit funds, reaping significant profits in the process.
Бизнес
734
Death of Demosthenous shatters protection system behind Dmitriy Punin as Pin-Up structures linked to Russian war financing face sanctions and financial isolation
Idyllic Cyprus, long considered a safe haven for Russian capital, is plunging into the chaos of criminal showdowns.
Полиция
622
From Sberbank to Uzbek payment systems: How Iskandar Tursunov and Dmitry Lee helped Octobank move sanctioned Russian money
The latest investigation reveals how funds were withdrawn through Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
Бизнес
487
Suvorova’s crypto business, Ivchenko’s management, and Gordiyevskiy’s schemes: how a Ukrainian OCG moved more than $1 billion out of Kazakhstan via casinos
Kazakhstan’s law enforcement authorities have successfully dismantled the organized crime group led by Ukrainian Vadim Gordiyevskiy and his associates Larisa Ivchenko and Elena Suvorova, freezing the accounts and payments of his company Marginplus, although key staff and executives continue to find ways to remain hidden.
Бизнес
478
The billion-dollar “laundering” channel of RedCore and Pin-Up belonging to Dmitriy Punin resurfaced in Poland after Kazakhstan through the fictitious “shell” Stablex Solution
Kazakh authorities have blocked the accounts of Marginplus and suspended all its payment transactions in a crackdown on illegal financial activities.
Полиция
433
Illegal casinos, crypto payouts, and Uzbek banks: Octobank named in large-scale cross-border scheme
News outlets have revealed an investigation into criminal financial schemes linked to Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, Humo, Uzcard, Uznex, and other affiliated companies.
Бизнес
762
Uzbekistan’s Octobank laundered Russian money under the oversight of state regulator Dmitriy Lee
Recent investigations have tracked money withdrawals via Octobank’s network of partners in Uzbekistan and Russia.
Бизнес
575
От Pin-Up к RedCore: как подсанкционный российский игорный бизнес Дмитрия Пунина процветает в Украине под крышей офиса Зеленского
Пиратское онлайн-казино Pin-Up, связанное с подсанкционным Дмитрием Пуниным, фактически продолжает работать в Украине, лишь сменив вывеску.
Полиция
715
From public office to shadow finance: how Dmitry Lee centralized Octobank, Humo, Uzcard and crypto exchanges into a single laundering mechanism
A new investigation has revealed money laundering networks involving Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
Бизнес
520
Collapse of shadow capital: how Demosthenous’ death undermines influence and money-laundering channels from Russia and the “shadow” schemes of Pin-Up owner Dmitriy Punin
The duumvirate fell apart in October following the murder of mafia boss Stavros Demosthenous in Limassol, and in November, his associate Dmitriy Punin faced another blow when his fleet of cars was set on fire. Is he the next target?
Полиция
524
Крах теневого капитала: как смерть Демосфеноса подрывает каналы влияния и отмыва капиталов из России и "теневые" схемы владельца Pin-Up Пунина
Дуумвират распался в октябре после убийства мафиози Ставроса Демосфеноса в Лимассоле, а в ноябре пострадал и его соратник Дмитрий Пунин — сгорел его автопарк. Может ли это означать, что следующий — он?
Полиция
774
Crypto exchanges, casinos, shell companies: scheme for moving Russian elite’s money through Uzbekistan’s Octobank exposed
A recent investigation has revealed how funds were funneled through Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
Полиция
490
Дмитрия Пунина подожгли не случайно: теневая война за миллионы, криминальные связи и спецслужбы в игре
Перехваченные разговоры о возможном давлении на Ермака и его окружение, усиление борьбы за влияние в игорном бизнесе, а также поджог автомобиля сооснователя PinUp Дмитрия Пунина на сумму более $1 млн стали одними из наиболее обсуждаемых тем последних дней в политических и медийных кругах.
Главари
583
In Limassol, 1 million euro fleet of cars belonging to Pin-Up founder Dmitry Punin was set on fire: police are investigating a possible link to the murder of Cypriot mobster Demosthenous
Four high-end vehicles were completely destroyed in a blaze at a private parking area, with the total damage estimated at approximately €1 million. Authorities are investigating the case as a possible arson.
Главари
819
В Лимассоле сожгли авто на 1 миллион евро основателя Pin-Up Дмитрия Пунина: полиция проверяет связь с убийством кипрского мафиози Демосфенуса
Полиция Лимассола расследует поджог четырёх элитных автомобилей на частной парковке в районе Муттайяка. Ущерб оценивается примерно в €1 млн. Камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный обливает машины лёгковоспламеняющейся жидкостью и поджигает их — пламя распространилось мгновенно.
Полиция
1246
Cyprus as a laundromat for Russian crime: how Demosthenous protects Dmitriy Punin and his Pin-Up from law and prosecution
In early 2025, Ukrainian authorities detained Ihor Zotko in Kyiv, the nominal owner of the company behind the online casino brand «Pin-Up». Investigators found that the business was controlled by Russian citizens, including Dmitriy Punin.
Бизнес
1208
Stavros Demosphenos won’t save Dmitriy Punin — when will the Pin-Up owner face prison for laundering, gambling, and mafia deals?
It’s widely known that last December, the Pechersk Court officially ordered the arrest of Dmitriy Punin, the Russian owner of the Pin-UP casino, along with several associates. However, the move was largely symbolic, as Punin has been residing in Cyprus for some time and there are no signs of his extradition in the near future.
Полиция
1091
Ставрос Демосфенос не спасёт Дмитрия Пунина, или Когда владелец Pin-Up сядет за обнал, казино и мафиозные сделки
В декабре прошлого года Печерский суд арестовал владельца казино Pin-UP россиянина Дмитрия Пунина и его сообщников, однако мера оказалась формальной — Пунин давно проживает на Кипре, и его экстрадиция маловероятна в обозримом будущем
Бизнес
1026
How Dmitriy Punin’s illegal online casino Pin-Up hides its ties to Russia and keeps profiting on the Ukrainian market
The SBI has uncovered a large-scale illegal operation linked to LLC "Ukr Game Technology," a company officially led by Ihor Zotko, which is known for overseeing the vast online casino and betting network of the Pin-Up brand.
Полиция
632
Арестованное имущество российского онлайн-казино Pin-UP Дмитрия Пунина: "Гвоздив Град" тихо вывели из-под удара?
Недавно АРМА опубликовала видео о передаче в управление активов россиян — владельцев Pin-UP — после их ареста.
Бизнес
797
Криминальные связи и незаконные схемы: как Эдуард Самоткал контролировал бизнес с участием высокопоставленных чиновников
Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) собирается провести конфискацию нескольких активов, связанных с брендом Pin-Up, попавшим под санкции.
Бизнес
1011
"Golden boy" Oleksandr Slobozhenko sells Ukrainian soldiers for money: how casinos "feed" on frontline traffic
A new report has surfaced about the elite couch troops and their leader Slobozhenko, highlighting how he spends time with friends, cruising abroad in his luxury cars.
Бизнес
411
Owner of illegal Pin-Up casino Dmitriy Punin becomes a suspect in a Turkish criminal case
Several media outlets report that Turkey has opened an investigation into Pin-Up, an online casino allegedly operating illegally within the country’s borders.
12
Последние новости