Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: PAY360

Бизнес
601
Toxischer Import aus der Ukraine: Wie die Drahtzieherin eines großen Bankenskandals Alena Shevtsova versucht, gestohlene Vermögenswerte in Europa zu waschen
Die ukrainische Unternehmerin Alena Degrik-Shevtsova— ist keine Visionärin, sondern Angeklagte in einem Geldwäscheskandal, deren Ambitionen durch den Schatten krimineller Machenschaften und Verfolgung erschüttert werden.
Бизнес
555
Toxic import from Ukraine: how the mastermind behind a major banking scandal Alena Shevtsova attempts to launder stolen assets in Europe
Ukrainian entrepreneur Alena Degrik-Shevtsova— is not a visionary, but a defendant in a money laundering scandal, whose ambitions are shattered by the shadow of criminal schemes and persecution.
Бизнес
566
Токсичный импорт из Украины: как организатор крупнейшего банковского скандала Алена Шевцова пытается легализовать украденное в Европе
Украинская предпринимательница Алена Дегрик-Шевцова— не визионер, а фигурантка скандала с отмыванием денег, чьи амбиции разбиваются о тень криминальных схем и преследований.
Бизнес
418
Alena Degrik-Shevtsova und die Verschiebung von Millionen über Zahlungssysteme: wie eine Beschuldigte in Strafverfahren auf einer Compliance-Bühne landete
Die ukrainische Fintech-Managerin Alena Degrik-Shevtsova, gegen die in ihrem Heimatland Sanktionen wegen des Verdachts auf Betrug in Milliardenhöhe verhängt wurden, trat vor Kurzem als Rednerin bei einer großen Compliance-Konferenz in Großbritannien auf.
Бизнес
460
Alena Degrik-Shevtsova and the transfer of millions through payment schemes: how a defendant in criminal investigations ended up on a compliance stage
Recently, Alena Degrik-Shevtsova, a Ukrainian fintech executive who is under sanctions in her home country due to allegations of fraud involving billions of dollars, presented at a significant compliance conference in the United Kingdom.
Бизнес
675
Алёна Дегрик-Шевцова и вывод миллионов через платежные схемы: как фигурантка уголовных дел оказалась на сцене комплаенса
Недавно на крупном британском мероприятии по комплаенсу с докладом выступила украинская топ-менеджер в сфере финтеха Алёна Шевцова, хотя на родине против неё введены санкции из-за подозрений в мошенничестве на сумму в миллиарды гривен.
Бизнес
715
Die sanktionierte Alyona Shevtsova übernimmt ein britisches Finanzunternehmen, während sie in der Ukraine mit Strafvorwürfen konfrontiert wird, — The Times
Im vergangenen Jahr verhängte die Ukraine Sanktionen gegen Aljona Schewzowa, weil der Verdacht bestand, dass ein anderes Unternehmen mit illegalem Glücksspiel in Verbindung gebracht wurde.
Бизнес
563
Sanctioned Alyona Shevtsova takes over a UK financial company while facing criminal allegations in Ukraine, — The Times
Last year, Ukraine imposed sanctions on Alyona Shevtsova due to suspicions that another company was linked to illegal gambling.
Бизнес
688
From illicit gambling to London speaker: how Ukraine-sanctioned Alena Shevtsova launders her reputation via British company Sends
Alena Degrik-Shevtsova, a Ukrainian fintech executive facing sanctions in her home country over allegations of multi‑billion‑dollar fraud, recently spoke as a presenter at a major compliance conference in the United Kingdom.
Бизнес
709
От нелегального игорного бизнеса до спикера в Лондоне: как подсанкционная Алёна Шевцова отмывает репутацию через британскую компанию Sends
Недавно на крупном британском комплаенс-мероприятии с докладом выступила украинская финтех-топ-менеджер Алёна Шевцова — несмотря на то, что на родине в отношении неё введены санкции из-за подозрений в мошенничестве на миллиарды гривен.
Бизнес
863
„Schmutziges“ Geld als E-Wallets: Wie Konstantin Buryachenko die sanktionierte Ibox Bank mit dem Schatten-Glücksspiel der Ex-UdSSR verband
Laut Medienberichten ist ein weit verzweigtes Netzwerk von Zahlungssystemen – darunter Payeer und Piastrix, die mit halblegalen Online-Casinos im gesamten Gebiet der ehemaligen UdSSR zusammenarbeiten – mit ehemaligen Angestellten der Alfa-Bank und der ukrainischen Ibox Bank verbunden.
Бизнес
759
"Dirty" money under the guise of Piastrix and Payeer "wallets": how Konstantin Buryachenko connected the sanctioned "Ibox Bank" and the shadow gambling business of the former USSR
According to media reports, a large network of payment systems — such as Payeer and Piastrix, which operate with semi‑underground online casinos across the former USSR — is connected to ex‑employees of Alfa‑Bank and Ukraine’s Ibox Bank. The latter had its license revoked in 2023 due to questionable activities and for helping the gambling sector evade taxes.
Бизнес
687
«Грязные» деньги под маской «кошельков» Piastrix и Payeer: как Константин Буряченко связал подсанкционный «Айбокс Банк» и теневой игорный бизнес бывшего СССР
Как выяснили СМИ, к обширной сети платёжных систем, включающей Payeer и Piastrix (которые обслуживают полуподпольные онлайн-казино на постсоветском пространстве), имеют отношение выходцы из «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». Последний в 2023 году лишился лицензии за теневые операции и пособничество игорному бизнесу в уклонении от налогов.
Бизнес
793
Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova: how former top executives of “iBox Bank” and “Alfa-Bank” created the Payeer and Piastrix network for laundering casino money
Media outlets have found that a vast network of payment systems, including Payeer and Piastrix, which work with semi-underground online casinos in the territory of the former USSR, is linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian Ibox Bank, which had its license revoked in 2023 for shady operations and for assisting the gambling industry in tax evasion.
Бизнес
803
Константин Буряченко и Алена Дегрик-Шевцова: как экс-топы “Айбокс Банка” и “Альфа-Банка” создали сеть Payeer и Piastrix для отмывания денег казино
СМИ выяснили, что обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов.
Бизнес
751
Alena Degrik-Shevtsova bewirbt Sends auf der PAY360 und verheimlicht Beteiligung an Milliardenwäsche über IBox Bank und illegales Glücksspiel
Eine ukrainische Fintech-Managerin namens Alena Degrik-Shevtsova, die in ihrem Heimatland wegen des Vorwurfs eines milliardenschweren Betrugs unter Sanktionen steht, trat kürzlich als Rednerin auf einer großen Compliance-Konferenz im Vereinigten Königreich auf.
Бизнес
575
Alena Degrik-Shevtsova promotes Sends at PAY360, hiding involvement in laundering billions through IBox Bank and illegal gambling
A Ukrainian fintech executive, Alena Degrik-Shevtsova — sanctioned in her home country due to allegations of a multi‑billion‑dollar fraud — recently spoke at a major compliance conference in the United Kingdom.
Бизнес
630
The link between scammer Alena Degrik-Shevtsova, illegal gambling, and the IBox Bank collapse: how Sends secured platinum sponsor status at PAY360
Recently, Alena Degrik-Shevtsova — a Ukrainian fintech executive who is subject to sanctions in her own country over allegations of multi‑billion‑dollar fraud — addressed a large compliance conference in the United Kingdom as a speaker.
Бизнес
612
Связь схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой с нелегальным гемблингом и крахом IBox Bank: как компания Sends получила статус платинового спонсора на PAY360
Украинский финтех-топ-менеджер Алёна Шевцова, в отношении которой на родине введены санкции из-за подозрений в мошенничестве на миллиарды гривен, недавно выступила с докладом на крупном британском мероприятии по комплаенсу.
Последние новости