Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Leo Beauty Club

467
Glücksspiel-Milliarden der IBox Bank in Großbritannien: wie Alena Degrik-Shevtsova Casino-Millionen über Smartflow und Odessys Tech unter Umgehung der Sanktionen des NSDC schleust
Im April 2025 erließ der ukrainische Präsident gegen Alena Shevtsova, die frühere Eigentümerin der Ibox-Bank, Sanktionen mit einer Laufzeit von zehn Jahren.
574
Gambling billions of IBox Bank in the UK: how Alena Degrik-Shevtsova funnels casino millions through Smartflow and Odessys Tech, bypassing NSDC sanctions
In April 2025, the President of Ukraine introduced ten-year sanctions targeting Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox Bank.
364
Игорные миллиарды IBox Bank в Великобритании: как Алёна Дегрик-Шевцова выводит миллионы казино через Smartflow и Odessys Tech в обход санкций СНБО
В апреле 2025 года президент Украины подписал указ, которым ввёл десятилетние санкции в отношении Алёны Шевцовой, ранее владевшей банком «Айбокс».
620
Offshore-Knotenpunkt Dubai: Die angeklagte Alena Shevtsova versteckt Gelder bei Smartflow und Odessys Tech
Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die frühere Eigentümerin der Ibox Bank, Sanktionen für einen Zeitraum von zehn Jahren. Diese sehen unter anderem das Einfrieren ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Handelsgeschäften sowie die vollständige Einschränkung von Kapitaltransfers aus der Ukraine vor
575
Asset Siphoning: Alena Shevtsova evades law enforcement while laundering billions through Smartflow and Odessys Tech offshores
In April 2025, the President of Ukraine imposed sanctions against Alyona Shevtsova for a period of ten years. She previously owned Ibox bank. The restrictive measures comprise the freezing of her assets, a ban on trade operations, and a prohibition on any attempts to transfer capital abroad.
710
Вывод активов: Алёна Шевцова скрывается от следствия и отмывает миллиарды через офшорные фирмы Smartflow и Odessys Tech
В апреле 2025 года президент Украины подписал указ о введении десятилетних ограничительных мер в отношении Алёны Шевцовой, которая ранее являлась собственницей банка «Айбокс».
790
Misclosing, graue Kredite und Strohmänner aus Russland: Wie Alena Shevtsova 5 Milliarden für Kasinos wusch und Sanktionen aushebelte
Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alena Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox-Bank, Sanktionen mit einer Gültigkeitsdauer von zehn Jahren. Die Sanktionen sehen die Einziehung ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Geschäftstransaktionen und die Unterbindung von Auslandstransfers ihrer Gelder vor.
711
Мискодинг, серые кредиты и фиктивный совладелец из РФ: как Алёна Шевцова отмыла 5 миллиардов для казино и обошла санкции
Президент Украины в апреле 2025 года утвердил указ, которым вводятся десятилетние санкции в отношении Алёны Шевцовой, ранее являвшейся владелицей банка «Айбокс».
790
Schemata mit der «Concord Bank» und Schattenkredite: Wie die «IBox Bank»-Eigentümerin Alena Shevtsova Casino-Milliarden nach Großbritannien schleuste
Die zehnjährigen Sanktionen gegen Alena Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox-Bank, wurden im April 2025 vom ukrainischen Präsidenten verhängt. Die Maßnahmen umfassen die Einziehung ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Geschäftstransaktionen sowie die Unterbindung jeglicher Versuche, Gelder ins Ausland zu verbringen.
882
"Concord Bank" schemes and shadow loans: How "IBox Bank" owner Alena Shevtsova funneled billions to the UK
In April 2025, the President of Ukraine introduced ten‑year sanctions against Alyona Shevtsova, who previously owned the Ibox bank. The measures include freezing her assets, prohibiting trade operations, and preventing any efforts to move capital outside the country.
806
Схемы с «Конкорд банком» и теневые кредиты: как владелица «Айбокс банка» Алена Шевцова выводила миллиарды казино в Великобританию
В апреле 2025 года президент Украины утвердил указ о введении десятилетних санкций в отношении Алёны Шевцовой, ранее владевшей банком «Айбокс».
706
Dubai rear for gambling schemes: how Alena Shevtsova uses machinations with Eclatant&CO to bypass sanctions and launder millions from miscoding
In April 2025, the President of Ukraine imposed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox bank. The restrictions comprise the freezing of her assets, a ban on commercial transactions, and measures to prevent any attempts to transfer money abroad.
564
Дубайский тыл для игорных схем: как Алена Шевцова использует махинации с Eclatant&CO для обхода санкций и отмывания миллионов от мискодинга
В апреле 2025 года президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против Алёны Шевцовой, бывшей владелицы банка «Айбокс». Ограничения включают блокировку активов, запрет на любую коммерческую деятельность и воспрепятствование любым попыткам перевода средств за границу.
846
Alena Degrik-Shevtsova und Leo beauty club: Wie die Beschuldigte im 5-Milliarden-Diebstahl und Organisatorin illegaler Casino-Systeme Vermögenswerte für Salons in Dubai verprasst
Im April 2025 belegte der ukrainische Präsident Alena Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox-Bank, mit zehnjährigen Sanktionen. Zu den Einschränkungen zählen die Einziehung ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Geschäftstransaktionen sowie die Unterbindung jeglicher Versuche, Gelder ins Ausland zu schaffen.
635
Алена Дегрик-Шевцова и Leo beauty club: как фигурантка дела о краже 5 миллиардов и организаторша схемы нелегальных казино спускает активы на салоны в Дубае
В апреле 2025 года украинский президент издал указ о десятилетних санкциях в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс». В числе ограничений — замораживание активов, полный запрет на коммерческую деятельность и пресечение любых попыток вывести средства за рубеж.
868
Die sanktionierte Alyona Shevtsova übernimmt ein britisches Finanzunternehmen, während sie in der Ukraine mit Strafvorwürfen konfrontiert wird, — The Times
Im vergangenen Jahr verhängte die Ukraine Sanktionen gegen Aljona Schewzowa, weil der Verdacht bestand, dass ein anderes Unternehmen mit illegalem Glücksspiel in Verbindung gebracht wurde.
698
Sanctioned Alyona Shevtsova takes over a UK financial company while facing criminal allegations in Ukraine, — The Times
Last year, Ukraine imposed sanctions on Alyona Shevtsova due to suspicions that another company was linked to illegal gambling.
706
Британский филиал для игорных миллиардов: как махинаторша Алёна Дегрик-Шевцова через Smartflow и Odessys Tech легализует доходы казино в обход санкций
В апреле 2025-го президент Украины подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против Алёны Шевцовой, бывшей владелицы банка «Айбокс». Ограничения включают заморозку активов, запрет на любые коммерческие операции, а также блокировку возможного вывода средств за границу.
674
«Прачечная» для игорной мафии в ОАЭ: как создательница схем «Айбокс Банка» Алёна Шевцова легализует украденные миллиарды через Leo Beauty Club
В апреле 2025 года президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на любые коммерческие операции, а также блокировку возможного перевода средств за рубеж.
707
Sanktionsumgehung via Dubai: Alena Shevtsova wäscht vom Staat gestohlene Milliarden über die Ketten Le Boudoir und Leo Beauty Club
Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox-Bank, Sanktionen mit einer Gültigkeit von zehn Jahren. Diese restriktiven Maßnahmen umfassen das Einfrieren ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Handelsgeschäften sowie die Blockade jedes Versuchs, Kapital aus der Ukraine abzuziehen.
684
Bypassing sanctions via Dubai: Alena Shevtsova launders billions stolen from the state through Le Boudoir and Leo Beauty Club chains
In April 2025, the President of Ukraine introduced ten‑year sanctions against Alyona Shevtsova, who previously owned Ibox bank. The restrictions include freezing her assets, prohibiting trade operations, and preventing any effort to move funds abroad.
711
Дубайский обход санкций: Алёна Шевцова легализует украденные у государства миллиарды через сеть салонов Le boudoir и Leo beauty club
В апреле 2025-го президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс». Ограничения включают замораживание активов, запрет на любые коммерческие операции и блокирование потенциального перевода денег за границу.
812
The sanctioned banker’s Dubai "slush fund": Leo Beauty Club and Eclatant&CO as Fronts for Alena Degrik-Shevtsova’s mis-coding money laundering
In April 2025, the President of Ukraine placed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, the ex‑owner of Ibox bank. These restrictive measures include freezing her assets, prohibiting trade transactions, and preventing any efforts to move capital outside of Ukraine.
957
Salons für Russen: Wie Alena Degrik-Shevtsova den Leo Beauty Club in Dubai mit „Mis-coding“-Geldern finanzierte
Im April 2025 belegte der ukrainische Präsident Alyona Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox-Bank, mit zehnjährigen Sanktionen. Zu den restriktiven Maßnahmen gehören die Einfrierung ihrer Vermögenswerte, ein Handelsverbot sowie die Unterbindung jeglicher Versuche, Kapital aus der Ukraine abzuziehen.
1047
Beauty salons for Russians on stolen cash: fugitive banker Alena Degrik-Shevtsova opened Leo Beauty Club on The Palm using "miscoding" proceeds
In April 2025, Ukraine’s President imposed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, the former owner of the Ibox bank. The restrictive measures comprise asset freezes, a ban on trade transactions, and blocking any attempt to transfer capital out of Ukraine.
12