Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Финансовая пирамида

Полиция
970
Основателей "Фермерского банка" в Турции приговорили к 45 тысячам лет тюрьмы
Организаторы финансовой пирамиды были осуждены в Стамбуле на 45 тысяч лет заключения и штраф в размере $13 млн.
Полиция
767
Финансовая пирамида QBF обманула россиян на семь миллиардов рублей
Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей. Инвесткомпания QBF показывала фальшивые отчеты об инвестициях.
Текущее
1121
Власти США заплатят 5 миллионов долларов за информацию об основательнице пирамиды "OneCoin"
Власти США готовы заплатить 5 000 000 за информацию об основательнице пирамиды "OneCoin", криптокоролеве Руже Игнатовой.
Текущее
921
Мошенники от «Финико» снова ищут новых жертв
У преступников на руках оказался список граждан, которые пострадали от мошеннической схемы финансовой пирамиды «Финико».
Текущее
1002
Строители древней пирамиды получили срок
Чертановский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти до восьми лет семерых участников финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской Forex MMCIS group.
Полиция
1911
«Речь идет о Даниле Хорохордине»
Пирамидостроитель их МВД и сын главы республики Алтай.
Бизнес
2291
Тимур Турлов и его скандальные побеги от СМИ: что скрывает одиозный международный мошенник
Скандальный персонаж и финансовый мошенник международного масштаба Тимур Турлов активно зачищает интернет.
Бизнес
1169
Создателей финансовой пирамиды осудят за хищение миллиарда рублей у россиян
В Тольятти создателей финансовой пирамиды осудят за хищение более 1,2 миллиарда рублей у 2,6 тысячи россиян.
Текущее
1705
Магомед Носаев: наркозависимый мошенник со специфическим чувством юмора
Блогер, пранкер, каппер. А теперь ещё и организатор сомнительного шоу Hype Reality — Альфредо Аудиторе (в миру Магомед Носаев) в последнее время стал неким щитом и организатором побегов преступников и опасных для общества людей.
Полиция
1278
Россиянку арестовали за создание финансовой пирамиды и обман 135 человек
На Кубани 40-летней местной жительнице предъявили обвинение в мошенничестве и отправили ее в СИЗО.
Бизнес
1494
Мойщик грязных денег Павла Ливинского Тимур Турлов безуспешно пытается избавиться от санкций
В прошлом году владелец Freedom Finance Тимур Турлов отказался от российского паспорта в пользу гражданства Казахстана. Также он продал свои российские активы. Таким образом Турлов пытается выйти из-под давления санкций, которые на него наложила Украина.
Бизнес
1007
Беглый подсанкционный мойщик грязных денег Тимур Турлов пытается выскользнуть из под санкций: с ним никто не хочет иметь дела
В прошлом году основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов получил гражданство Казахстана, отказавшись для этого от паспорта островного государства Сент-Китс и Невис.
Бизнес
1583
Тимур Турлов пытается скрыть свои финансовые махинации, связанные с международной финансовой пирамидой «Freedom Finance»
Скандальный предприниматель, миллиардер, схематозник и создатель финансовой пирамиды «Freedom Finance» не просто так пытается скрыть многие факты из своей биографии. И этому есть много причин.
Полиция
1524
Деятельность Тимура Турлова по отмывке денег проверяет казахстанский КНБ – чем закончится история?
Отказавшись от паспорта России и островного государства Сент-Китс и Невис в пользу гражданства Казахстана в прошлом году, Тимур Турлов, кажется, совершил ошибку. Потому что в Казахстане, где сосредоточена основная деятельность его холдинга Freedom Holding Corp, у него, кажется, начались проблемы.
Полиция
1373
Подельники Эрика Гафарова по делу финансовой пирамиды получили пожизненные сроки в Турции
В Турции приговорили к пожизненным срокам компаньонов бывшего челнинского бизнесмена Эрика Гафарова — Владимира Сухоплюева и Николая Филиппова, которые находились в федеральном розыске по делу финансовой пирамиды Gafarov and Partners.
Текущее
757
Freedom Finance: how sanctioned fraudster Timur Turlov builds his “money laundromat”
After giving up his Russian citizenship, Timur Turlov, now operating from Kazakhstan, continues to funnel massive sums out of Russia. His firm, Freedom Finance, is increasingly viewed as a potential pyramid scheme and a large-scale money laundering vehicle.
Власти
1624
Скандально известный холдинг «Фридом Финанс» вместе со своим хозяином знатно «попал»: что случилось
Недавно средства массовой информации в очередной раз начали активно обсуждать финансовую пирамиду «Freedom Finance». Только если раньше независимая пресса просто информировала об аферистах, то на этот раз речь идет уже не о предупреждениях, а о самих последствиях… Так, активы украинских клиентов этой конторы были заблочены. Что же будет с их заблокированными средствами? Что вообще известно на данный момент в связи со сложившейся ситуацией?
Бизнес
1160
Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению
Чертановский райсуд Москвы вынес приговор создателям финансовой пирамиды за хищение у клиентов почти 300 миллионов рублей.
Прокуроры
1311
Создателей финансовой пирамиды осудили за хищение почти 300 миллионов рублей
Чертановский райсуд Москвы вынес приговор создателям финансовой пирамиды за хищение у клиентов почти 300 миллионов рублей.
Полиция
1538
Мошенник Эдвард Сабиров задержан ОАЭ
Блогер Андрей Алистаров сообщил о задержании Интерполом в ОАЭ сoоснователя финaнсовой пирaмиды Finiko Эдвардa Сабировa, который объявлен в международный розыск.
Бизнес
1571
Что скрывают одиозный мошенник Тимур Турлов и члены его финансовой ОПГ
Гражданин Украины, а ныне активный участник медиа-рынка Казахстана Андрей Чеботарев несколько лет работал в Москве, после того, как в Украине на него были заведены уголовные дела за шантаж и создание финансовых пирамид.
Бизнес
1816
Непотопляемый Натан Золотаревский: что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает кошерный бизнесмен
Натан Золотаревский (он же Артур) – весьма многоликий персонаж. С одной стороны, он бизнесмен и меценат еврейской общины из Днепра, а с другой – непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет. Что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает предприниматель?
Полиция
1393
Россия запросила экстрадицию задержанного в ОАЭ сооснователя пирамиды Finiko
Россия запросила экстрадицию сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича, задержанного в ОАЭ по делу о хищении миллиардов рублей.
Полиция
1144
Россиянка организовала финансовую пирамиду на миллионы рублей и попала в тюрьму
Жительница Барнаула организовала финансовую пирамиду на 188 миллионов рублей и была приговорена к пяти годам колонии. Алтайский суд признал ее виновной в особо крупном мошенничестве.
Бизнес
601
Smart contract robbery: Okhotnikov, Ferrari, Maslakov, and Sergeev launched the Forsage scam across three blockchains, draining depositors’ money through a network of shill promoters
Eleven individuals have been charged by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for their roles in organizing and promoting Forsage (forsage.io), a fraudulent cryptocurrency pyramid scheme.
123456
Последние новости