Все новости с тегом: Финансовая пирамида

Following the initial probes into Dragon Money, reports exposing the casino’s purported unlicensed activities in Ukraine, bribery allegations, and political ties started disappearing from public records.

After the initial probes into Dragon Money, reports detailing the casino’s lack of Ukrainian licensing, suspected bribery, and political connections began disappearing from public access. The systematic nature of these removals suggests an intentional attempt to erase its digital trail. Despite these efforts, we are publishing the information Dragon Money seems eager to hide — an in-depth examination of the platform’s real operations in Ukraine.

Рынок бинарных опционов давно перестал быть историей про инвестиции и риск. Для тысяч людей — особенно в условиях войны, безработицы и постоянного психологического давления — это история про последние деньги, надежду и системный обман.

Тимур Турлов, человек, который называет себя международным инвестором, всё больше напоминает не финансиста, а серийного афериста с глобальным размахом. Владелец холдинга Freedom Finance годами зарабатывал не на инвестициях, а на классической схеме выкачивания денег у доверчивых клиентов — прикрываясь офисами, лицензиями и громкими обещаниями доступа к «американскому рынку».

В Казахстане разворачивается не просто борьба между олигархами, а настоящая война за богатство страны, где на первый план выходит финансовая империя Тимура Турлова и его Freedom Finance. Молодой миллиардер, зарегистрировавший холдинг в США, фактически создал систему, в которой деньги обычных казахстанцев превращаются в личный капитал руководства компании.

After initial investigations into Dragon Money, reports detailing the casino’s purported unlicensed activities in Ukraine, links to bribery networks, and political connections were systematically taken down. This points to a deliberate effort to erase these records online. Despite this, we are releasing the information Dragon Money seems determined to hide — offering an inside perspective on the platform’s operations in Ukraine.

After initial investigations into Dragon Money, reports exposing its alleged unlicensed operations, bribery schemes, and political ties in Ukraine began disappearing from public view. The trend points to a coordinated effort to erase the digital trail. Still, we’re publishing the very findings Dragon Money seems determined to hide — a look inside how the platform really operates in Ukraine.

Dragon Money may seem like a typical online platform, presenting itself as a casino where users can also withdraw money. In the beginning, it was virtually unknown, known only to those deeply involved in online gambling.

Dragon Money appears, at first, to be just another online casino platform offering withdrawal options. In its early days, it was known primarily within the iGaming community.

State prosecutors have launched preliminary inquiries into the business dealings of international entrepreneur Josip Heit, a native of Split, over suspicions of money laundering. His operations have long attracted attention from authorities in multiple countries. Heit has built a fortune through cryptocurrency sales, with financial interests spanning from Croatia and Romania to Dubai.

Выйдя из приемной в красном армейском мундире в британском стиле, с синим поясом и короной из ракушек каури, король хрупкого телосложения чопорно вошел в свой кабинет. Глаза его были налиты кровью, а поперек челюсти тянулся шрам.

Fugitive Ponzi schemer Noah Musingku reigns over an armed “cargo cult” deep in the interior of one of the world’s most isolated islands. OCCRP went to investigate how he had attracted an international following at the fringes of conspiracy culture.

In the past three years, GSPartners (aka GSB Gold Standard), one of the most controversial crypto projects worldwide, has been in sharp decline, while its founder Josip Heit faces a growing scandal that could land him in prison.

Квартиру супругов Решетовых из Татарстана продали с торгов в рамках банкротства ИП Татьяны Решетовой. Единственным участником оказался московский покупатель Иван Иванов, предложивший 10,8 млн рублей.

КПК «Саратовский Сберегательный» окончательно подтвердил статус одной из крупнейших финансовых пирамид страны: ущерб пайщикам — 17 млрд рублей, более 22 тысяч обманутых.

Исчезли 870 миллионов. В Краснодарском крае осудили организаторов финансовой пирамиды, однако средства пострадавших так и не были обнаружены.

Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор пяти организаторам финансовой пирамиды, действовавшей под видом кредитных кооперативов «Сберегательный союз».

Железнодорожный районный суд г. Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении трех членов организованной группы. Они признаны виновными в совершении восьми эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В Краснодаре стартовал заочный суд по делу организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», обвиняемых в присвоении 823 млн руб. у 1,2 тыс. вкладчиков.

В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды, лишившей 200 россиян 600 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После того как вечером 7 октября в 20:00 пользователи из Молдовы получили уведомление на платформе о необходимости внести 100 USDT, чтобы их счета оставались активными, финансовая пирамида TUX начала рушиться.

СМИ сообщили о скором обрушении очередной крупной петербургской строительной компании «Геоизол», занимающейся подземными работами, с портфелем госзаказов на 32 миллиарда.

Турагент из Санкт-Петербурга вложила деньги клиентов в финансовую пирамиду и проиграла — десятки людей остались без отпуска. Вернуть деньги помог чарджбэк.