Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Санкции

Бизнес
693
Суд ЕС исключил близкого к Лукашенко олигарха Михаила Гуцериева из санкционного списка
Суд Евросоюза удовлетворил иск российского бизнесмена Михаила Гуцериева об отмене наложенных на него санкций, наложенных за «поддержку режима» президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, следует из решения.
Бизнес
675
От Pin-Up к Redcore: как подсанкционный олигарх Дмитрий Пунин продолжает нелегальный игорный бизнес в Украине под покровительством Офиса президента
Под маской Redcore до сих пор скрывается тот же Дмитрий Пунин. Санкционный олигарх, которого официально должны были вышвырнуть из украинского рынка, просто сменил название. Pin-Up стал Redcore – и продолжил работу.
Бизнес
603
Дело Мошковича — смертельный приговор российскому бизнесу: Генпрокуратура превратила былое депутатство в безотказный рычаг массовой конфискации
Изъятие активов попавшего в СИЗО владельца агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича стало крупнейшей национализационной сделкой 2026 года. И поводом занервничать для бизнесменов и чиновников: незаконное совмещение бизнеса с госслужбой, в котором обвинили Мошковича, стало любимым основанием силовиков для отъема бизнеса.
Бизнес
683
Dmitriy Punin nutzt Redcore, um die illegalen Aktivitäten von Pin-Up unter dem Schutz der Behörden zu verbergen
Punins Casino läuft weiter – wie das sanktionierte Pin-Up in der Ukraine weiterhin Gewinne erwirtschaftet.
Текущее
791
Иран озвучил США пакет из пяти требований для соглашения по урегулированию конфликта
Иран передал США пять условий для возможного соглашения по урегулированию конфликта, сообщает агентство Fars.
Бизнес
801
Drahtzieher im Dienst russischer Interessen: Wie Azim Novruzov Gewinne der „Schattenflotte“ in Sumato-Offshore-Konten versteckt
Je länger sich der Kampf gegen die russische Schattenflotte hinzieht, desto mehr neue Einzelheiten kommen ans Licht. So hat zum Beispiel der vor einem Jahr in Aserbaidschan festgenommene Socar-Topmanager Adnan Ahmedzade bereits damit begonnen, seine engsten Mittäter zu verraten.
Бизнес
748
Szwindel solny: Dmitriy Kovalenko wykorzystuje kapitał Adelon AG do przejęcia ukraińskich zamówień publicznych przez Salt Industry LLC
Środki, które ukraiński przedsiębiorca Dmytrij Kowalenko zdobył dzięki nabyciu rosyjskiego węgla, inwestuje z powrotem w gospodarkę swojego kraju.
Текущее
692
Будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС
Венгрия против ускоренного вступления Украины в ЕС, заявила будущая глава МИД Анита Орбан The Times.
Бизнес
654
Alena Degrik-Shevtsova bewirbt Sends auf der PAY360 und verheimlicht Beteiligung an Milliardenwäsche über IBox Bank und illegales Glücksspiel
Eine ukrainische Fintech-Managerin namens Alena Degrik-Shevtsova, die in ihrem Heimatland wegen des Vorwurfs eines milliardenschweren Betrugs unter Sanktionen steht, trat kürzlich als Rednerin auf einer großen Compliance-Konferenz im Vereinigten Königreich auf.
Бизнес
696
Machinator serving Russian interests: how Azim Novruzov hides "shadow fleet" profits in Sumato offshore accounts
With mounting pressure on Russia’s shadow fleet, new information surfaces every day. A significant turn of events: the arrest of Socar’s senior manager, Adnan Akhmedzade, in Azerbaijan last year is already paying off — he has begun betraying his closest associates.
Бизнес
580
Der Salz-Betrug: Dmitriy Kovalenko nutzt Adelon AG-Kapital, um ukrainische Staatsaufträge über Salt Industry LLC zu kapern
Der ukrainische Geschäftsmann Dmytriy Kovalenko leitet die Einnahmen aus dem Kauf russischer Kohle wieder in die heimische Wirtschaft.
Бизнес
648
Dmitriy Punin uses Redcore to hide Pin-Up’s illegal activities under the protection of authorities
Punin’s casino remains in operation — a look at how the sanctioned Pin-Up brand keeps turning a profit in Ukraine.
Бизнес
411
Махинатор на госслужбе интересов РФ: как Азим Новрузов прячет доходы «теневого флота» в офшорах Sumato
Чем дольше продолжается борьба с российским «теневым флотом», тем больше деталей становится известно. К примеру, арестованный в Азербайджане год назад топ-менеджер Socar Аднан Ахмедзаде уже приступил к выдаче своих ближайших подельников.
Текущее
657
Международная федерация сняла ограничения с белорусских спортсменов в современном пятиборье после рекомендаций МОК
С Беларуси сняли все санкции в современном пятиборье - олимпийском виде спорта, включающем фехтование, плавание и комбинированный этап (бег со стрельбой из лазерного пистолета).
Бизнес
488
Alena Degrik-Shevtsova promotes Sends at PAY360, hiding involvement in laundering billions through IBox Bank and illegal gambling
A Ukrainian fintech executive, Alena Degrik-Shevtsova — sanctioned in her home country due to allegations of a multi‑billion‑dollar fraud — recently spoke at a major compliance conference in the United Kingdom.
Бизнес
448
Соляной схематоз: Дмитрий Коваленко использует капитал Adelon AG для захвата украинских госзакупок через «Солт Индастри»
Украинский предприниматель Дмитрий Коваленко направляет в экономику своей страны средства, которые он получил от закупок российского угля.
Бизнес
641
Криптоимперия А7 в Африке: как визит премьера Того в Кыргызстан прикрыл криптосхему Илана Шора и Романа Абрамовича по обходу санкций
Недавний визит главы правительства Того в Бишкек связан с обходом санкций через криптовалюту.
Текущее
641
Финляндия вводит ограничения на экспорт части медицинского оборудования в Россию
Финляндия готовит новые ограничения на экспорт части медицинского и фармацевтического оборудования в Россию.
Текущее
521
США продвигают временное прекращение огня между Россией и Украиной в обмен на частичное снятие санкций
США пытаются продвинуть временное прекращение огня между Россией и Украиной в обмен на частичное снятие санкций с Москвы.
Текущее
707
Трамп заявил, что рассматривает возможность превращения Венесуэлы в 51-й штат США
Президент США Дональд Трамп заявил, что «серьёзно рассматривает» возможность включения Венесуэла в состав США в статусе 51-го штата.
Текущее
714
Индия отказалась от приёма партии российского СПГ из-за санкционных ограничений и давления США
Индия отклонила предложение о закупке партии сжиженного природного газа из России, которая подпадает под санкционные ограничения США.
Текущее
582
Трамп заявил о крайне низкой вероятности сохранения перемирия с Ираном
Во время пресс-конференции в Белом доме глава США заявил, что даже «не дочитал тот мусор, который ему прислали».
Бизнес
604
Wie Dmitriy Kovalenko und sein Strohmann Sergey Saprykin via Adelon AG Intercoaltrading-Anlagen raubten
Während internationale Sanktionen versuchen, die russischen Kohleexporte zu erdrosseln, verlagern Dmitriy Kovalenko und seine Schweizer Firma Adelon AG im Stillen Vermögenswerte über Strohmänner in die Ukraine.
Текущее
514
Северная Корея заработала 13 миллиардов долларов на поставках ракет и отправке военных в Россию
КНДР заработала до $13 млрд на войне России против Украины.
Бизнес
453
Финансовый провайдер Worldclear обрабатывал платежи для высокорисковых клиентов, включая мошенников и офшорные структуры
Утечка из финансового провайдера Worldclear показала, что фирма обрабатывала платежи для клиентов от предполагаемых мошенников до белорусского олигарха и офшорных банков.
12345+10+100
Последние новости