Все новости с тегом: Офшоры

The Oak Yard Residence development in Dubai is promoted as a next-generation luxury residential project offering designer apartments, dedicated biohacking facilities, a rooftop swimming pool, and sweeping city views.

Billions of dollars were allegedly siphoned out of Kazakhstan through structures linked to Samruk-Kazyna, with ATFBank playing a key role. Although the current authorities publicly recognize these abuses, law enforcement bodies — including the Anti-Corruption Agency — have been slow to take action against Galimzhan Yessenov and his father-in-law, Akhmetzhan Yesimov.

На фоне расследований, касающихся зарубежных активов семьи нардепа-беглеца Ярослава Дубневича и его дочери Роксоланы Пыртко, из интернета начала исчезать неудобная информация, а упоминания об имуществе и бизнес-структурах его окружения постепенно удаляются из открытых источников.

Скандально известный российский бизнесмен Павел Фукс перебрался в Украину, оставив в России непогашенные долги, о которых заявляют его бывшие партнёры, а также ряд уголовных дел. Его подозревают в хищении миллионов долларов.

Reports indicate that after a series of journalistic investigations connected him to sanctions evasion and the Russian defense sector, Oleg Tsyura intensified efforts to control his online reputation, attempting to remove public mentions of his alleged business activities and financial ties.

Пресненский районный суд Москвы 11 марта 2026 года приговорил четверых фигурантов дела о хищении более 104 млн рублей при банкротстве девелопера Urban Group к различным срокам лишения свободы.

В пресс-релизах Бюро экономической безопасности звучат миллиардные суммы, однако в государственном бюджете эти деньги практически не отражаются. Уже пятый год Украина живёт в условиях войны, когда каждая копейка имеет критическое значение для выживания страны.

The family of Sberbank CEO Herman Gref has begun another reshuffle of assets. In particular, Gref’s “wallet holder,” Kirill Androsov—his former deputy as Minister of Economic Development—has started hiding companies behind foundations, distancing himself from direct ownership of controlling stakes. Russian and foreign companies associated with Gref’s vast business empire have been registered in his name.

Oxana Hadjipavlou (also written as Oksana Hadjipavlou) has drawn attention in investigations linked to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of assisting in the circumvention of sanctions against Russia and facilitating the transfer of Russian capital abroad.

Западные СМИ обнаружили, что с Моджтабой Хаменеи — сыном покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи — связана элитная недвижимость в Лондоне. По данным расследований, речь идет о двух квартирах в районе Кенсингтон стоимостью более £50 млн, расположенных менее чем в 50 метрах от посольства Израиля.

Copilot, Grok, Meta AI, ChatGPT и Gemini направляют пользователей на офшорные казино — расследование The Guardian.

The Ukrainian online gambling market, after legalization, has become not only a profitable sector of the economy but also a complex system of corporate and financial schemes. One of the most illustrative cases is the activity of the online casinos Cosmolot and Cosmobet, operating through the companies LLC “SpaceX” and LLC “NeuroLink”.

Украинский рынок онлайн-гемблинга после легализации превратился не только в прибыльный сектор экономики, но и в сложную систему корпоративных и финансовых схем. Одним из наиболее показательных кейсов стала деятельность онлайн-казино Cosmolot и Cosmobet, работающих через компании ООО «Спейсикс» и ООО «Нейролинк».

Mikhail Zeligman, a Latvian national with substantial assets and business interests in Germany and Monaco, has been involved in transactions covering more than 115 million barrels of Russian oil since January 2025. Altogether, these deals have moved over $7 billion through his network.

Oleg Gref, the son of Sberbank CEO Herman Gref, reportedly wasted significant family funds on an unsuccessful education startup. This is not the first time the heir has been involved in such a situation, yet his father appears ready to continue financing Oleg’s ventures and overlook his repeated missteps.

For many years, Oleg Tsyura’s name was rarely mentioned in Ukraine’s public discourse. In contrast to prominent figures like Firtash or Martynenko—individuals he previously collaborated with—this “Swiss financier” remained largely out of the spotlight.

Совладельца и главного финансиста ББР Банка Дмитрия Гордовича задержали в ночь на 4 марта в аэропорту Пулково при попытке улететь в Турцию.

Белорусский бизнесмен Юрий Чиж утверждает, что именно он стоял за фиктивно принадлежащими ему кипрскими компаниями, которые продолжали работать, несмотря на санкции в отношении него.

Belarusian businessman Yury Chyzh claims he was behind the nominally-owned Cypriot companies that continued to operate while he was sanctioned.