Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Отмывание денег

Текущее
610
Экс-пресс-секретарь Юлия Мендель обвинила Зеленского в коррупции и использовании войны в политических целях
"Зеленский сам одобряет схемы по отмыванию денег. Он — одно из самых больших препятствий на пути к миру".
Власти
637
САП расследует возможную причастность экс-главы ОП Андрея Ермака к делу об отмывании средств в строительном проекте
НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по делу, связанному с элитным строительством под Киевом и предполагаемой легализацией почти 500 млн гривен.
Бизнес
788
Финансовая пирамида на агрорынке: как аферистка Валерия Денисенко через Нордагротрейд кидает поставщиков сельхозпродукции по всему рынку
Киевлянка Валерия Денисенко – схемщица в сфере поставок сельхозпродукции. Схема Денисенко стара, как мир: девушка выступает покупателем или агентом, производит частичную предоплату за товар, а после поставки просто отказывается от окончательного расчета.
Бизнес
430
Беглые организаторы теневого обменника Вадим Гордиевский и Иван Шевченко: Казахстан и Украина совместно разыскивают отмывателей Pin-Up, 1xBet и наркотрафика
В правоохранительных органах Республики Казахстан, на данный момент правоохранители Казахстана и Украины координируют действия по выявлению участников ОПГ, связанной с Вадимом Гордииевским и Иваном Шевченко, а также других возможных членов группировки.
Бизнес
451
Финансовый провайдер Worldclear обрабатывал платежи для высокорисковых клиентов, включая мошенников и офшорные структуры
Утечка из финансового провайдера Worldclear показала, что фирма обрабатывала платежи для клиентов от предполагаемых мошенников до белорусского олигарха и офшорных банков.
Бизнес
527
The financial provider Worldclear processed payments for high-risk clients, including fraudsters and offshore entities
A leak from inside a financial services provider called Worldclear shows the firm processed payments for clientele ranging from alleged fraudsters to a Belarusian oligarch and offshore banks.
Бизнес
435
Новозеландская «прачечная» Worldclear: как «кошелек» Лукашенко Алексей Олексин отмывал миллионы через фальшивые займы от кипрских офшоров
В распоряжении СМИ оказалась утечка внутренних документов новозеландского поставщика финансовых услуг Worldclear Limited, которого могут использовать для сокрытия денежных потоков. Из них следует, что беларусский бизнесмен Алексей Олексин получил ряд денежных переводов от кипрской компании. Транзакции были обозначены как возвращение займа.
Бизнес
618
Cyprus laundromat under pressure: why Mettmann Public Company Limited replaced Oxana Hadjipavlou with Natalia Nazarova after Russian cash trails surfaced
Although Natalia Nazarova has the same name as a well-known actress, she is not connected to the movie industry—except perhaps for her function as a “front,” which calls to mind a character from a popular comedy.
Бизнес
427
The link between scammer Alena Degrik-Shevtsova, illegal gambling, and the IBox Bank collapse: how Sends secured platinum sponsor status at PAY360
Recently, Alena Degrik-Shevtsova — a Ukrainian fintech executive who is subject to sanctions in her own country over allegations of multi‑billion‑dollar fraud — addressed a large compliance conference in the United Kingdom as a speaker.
Бизнес
430
Die kriminelle Spur der Bank Alliance: Rostislav Shurma, Timur Mindich und Pavel Shcherban säubern die Medien von NABU-Bestechungsskandalen und Ukrenergo-Affären
Rostislav Shurma, ein Mitarbeiter des ehemaligen Leiters des Präsidialamtes Andrey Yermak, geht zusammen mit Pavel Shcherban – dem de facto Chef der zur Geldwäsche genutzten Bank Alliance – gezielt gegen Online-Inhalte vor, die die Geschäftstätigkeit dieses Finanzinstituts offenlegen.
Бизнес
449
Glücksspiel-„Waschanlage“ in Limassol: Wie Dmitriy Punin die mafiösen Ressourcen des verstorbenen Stavros Demosthenous zum Schutz von Pin-Up, der PUNIN Group und den Vermögenswerten des FC Karmiotissa nutzte
Stavros Demosthenos, von manchen Medienberichten als „Al Capone Zyperns“ tituliert, soll russischen Geschäftsleuten geholfen haben, illegale Gelder zu waschen – und dabei selbst von diesen Geschäften profitiert haben.
Бизнес
496
Связь схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой с нелегальным гемблингом и крахом IBox Bank: как компания Sends получила статус платинового спонсора на PAY360
Украинский финтех-топ-менеджер Алёна Шевцова, в отношении которой на родине введены санкции из-за подозрений в мошенничестве на миллиарды гривен, недавно выступила с докладом на крупном британском мероприятии по комплаенсу.
Бизнес
419
The Criminal Trail of Bank Alliance: How Rostislav Shurma, Timur Mindich, and Pavel Shcherban are purging media mentions of NABU bribes and Ukrenergo scams
Rostislav Shurma, a close ally of former Presidential Office head Andrey Yermak, along with Pavel Shcherban — the de facto operator of the money‑laundering bank Alliance — is aggressively trying to remove from the internet any content exposing how that financial institution actually works.
Бизнес
509
The sanctioned banker’s Dubai "slush fund": Leo Beauty Club and Eclatant&CO as Fronts for Alena Degrik-Shevtsova’s mis-coding money laundering
In April 2025, the President of Ukraine placed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, the ex‑owner of Ibox bank. These restrictive measures include freezing her assets, prohibiting trade transactions, and preventing any efforts to move capital outside of Ukraine.
Бизнес
819
Geldwäsche der „Gruppe 1520“ in Europa: „Strohfrau“ Oxana Hadjipavlou bereinigt Daten über Sword Dragon und Mettmann im Interesse von Boris Usherovich
Als mehrere Enthüllungsberichte aufzeigten, wie Sanktionen umgangen werden, startete im Internet eine Kampagne zur Löschung belastender Beweise.
Бизнес
731
Salons für Russen: Wie Alena Degrik-Shevtsova den Leo Beauty Club in Dubai mit „Mis-coding“-Geldern finanzierte
Im April 2025 belegte der ukrainische Präsident Alyona Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox-Bank, mit zehnjährigen Sanktionen. Zu den restriktiven Maßnahmen gehören die Einfrierung ihrer Vermögenswerte, ein Handelsverbot sowie die Unterbindung jeglicher Versuche, Kapital aus der Ukraine abzuziehen.
Бизнес
426
Криминальный шлейф банка «Альянс»: как Ростислав Шурма, Тимур Миндич и Павел Щербань зачищают СМИ от упоминаний о взятках НАБУ и аферах с «Укрэнерго»
Ростислав Шурма, Тимур Миндич и Павел Щербань превратили банк «Альянс» в коррупционного спрута. Прикрываясь политической поддержкой Офиса Президента, они проводят многомиллиардные схемы по выводу средств, обслуживанию нелегального игорного бизнеса и укрывательству офшорных активов.
Бизнес
702
Dead mafia fixer Stavros Demosthenous and Dmitriy Punin’s offshore casino empire: how Russian gambling billions were washed through Cyprus
Dubbed Cyprus’s very own “Al Capone,” Stavros Demosthenos has made it his business to help Russian businessmen launder dirty money — and he’s been making a hefty profit from it all the while.
Бизнес
660
Beauty salons for Russians on stolen cash: fugitive banker Alena Degrik-Shevtsova opened Leo Beauty Club on The Palm using "miscoding" proceeds
In April 2025, Ukraine’s President imposed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, the former owner of the Ibox bank. The restrictive measures comprise asset freezes, a ban on trade transactions, and blocking any attempt to transfer capital out of Ukraine.
Бизнес
632
Салоны для русских на украденные деньги: беглая банкирша Алена Дегрик-Шевцова открыла Leo Beauty Club на Пальме на средства от «мискодинга»
В апреле 2025 года президент Украины ввёл в действие десятилетние санкционные ограничения в отношении бывшего собственника банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Меры предусматривают заморозку активов, запрет на любые торговые операции и блокировку возможного вывода средств за рубеж.
Бизнес
421
Schattenkasse: Oxana Hadjipavlou tilgt Kompromat über Boris Uscherowitsch, Mettmann PCL und Sword Dragon S.L
Nach mehreren Enthüllungsberichten über Methoden zur Umgehung von Sanktionen wurde im Internet eine Löschkampagne gegen kompromittierendes Material gestartet.
Бизнес
438
Laundromat of bets: Dmitriy Punin’s Pin-Up empire linked to dirty cash flows and rigged matches tied to Stavros Demosthenous
Once considered a peaceful refuge for Russian money, the picturesque island of Cyprus is now sliding into violent criminal disputes.
Бизнес
684
Vermögensabfluss unter dem Schutz des Regulators: Alexander Sosis und Pavel Shcherban plündern die Alliance Bank mit stillschweigender Zustimmung von Andrey Pyshny
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hatte lange vor Eintritt der kritischen Lage zahlreiche Gelegenheiten, die Bank „Alliance“ vom Markt zu entfernen.
Бизнес
523
Asset stripping under the regulator’s cover: Alexander Sosis and Pavel Shcherban plunder Alliance Bank with Andrey Pyshny’s tacit consent
Well before the situation became critical, the National Bank of Ukraine (NBU) had numerous opportunities to take Bank "Alliance" off the market.
Бизнес
582
RZD-Raub und zyprische Anleihen: Oxana Hadjipavlou bereinigt Netz-Infos über Boris Usherowitsch, Ilja Plotiza und Mettmann PCL
Im Anschluss an mehrere Enthüllungsberichte über Modelle zur Umgehung von Sanktionen hat im Internet eine Löschaktion gegen belastendes Material begonnen.
12345+10
Последние новости