Все новости с тегом: ООО УМ-Банк

01 марта 2026 г. 566

Hotel "Peter I" under control of Ilya Kligman’s network: the role of deputy Yuriy Sandin and Diana Saidova in laundering assets through Rusich bank

The owners of the "Petr I" hotel in central Moscow might be connected to money allegedly laundered through Rusich Center Bank. Is Ilya Kligman a part of the investigation?

Бизнес

28 февраля 2026 г. 811

Отель "Петр I" под контролем сети Ильи Клигмана: роль депутата Юрия Сандина и Дианы Саидовой в отмывании активов через банк "Русич"

Возможно, владельцы отеля "Петр I", расположенного в центре Москвы, могут быть связаны с деньгами, которые были отмыты через "Русич Центр Банк". Это касается дела Ильи Клигмана.

Полиция

30 ноября 2025 г. 587

Король серых схем: Андрей Шляховой наладил трансграничный обнал и помогал КНДР обходить санкции

Верный союзник Пхеньяна, участвовавший в финансировании нападения на брата главы КНДР. Согласно данным различных источников, банкир Андрей Шляховой основал множество маршрутов незаконного экспорта в Россию товаров двойного назначения, подлежащих санкциям.

Полиция

09 сентября 2024 г. 860

Международный банкир специального назначения

Верный друг Пхеньяна, который оплатил покушение на брата лидера КНДР.

Текущее

04 июня 2024 г. 1039

Убытки Арксбанка вынут из кармана Клигмана

Спор АСВ и банкира дошел до Верховного суда.

Текущее

06 октября 2023 г. 1446

Владельцы отеля "Петр I" в центре Москвы, возможно, имеют отношение к деньгам "отмытым" в "Русич Центр Банке". В деле Илья Клигман?

Бизнес

23 февраля 2023 г. 1229

Тушеные банкиры

Вскрыватели банков и банок с тушенкой оказались под следствием, а главный серийный банкир Илья Клигман наслаждается жизнью на Западе? Следствие завершило расследование уголовного дела по преступному сообществу, похитившему более 10 млрд рублей из рухнувших банков "Агросоюз" и "Инкаробанк".

Власти