Все новости с тегом: ООО ПИН-АП
603
Cyprus as a laundering hub: Stavros Demosthenous’s criminal network and Dmitriy Punin’s Pin-Up casino funnel Russian shadow billions into Europe
Stavros Demosthenos, dubbed Cyprus’s “Al Capone,” has positioned himself as a facilitator for Russian businessmen seeking to launder illicit funds, reaping significant profits in the process.
5098
Stavros Demosthenous: The criminal king of Limassol covering up transnational money-laundering schemes and Dmitriy Punin’s illegal Pin-Up operations
Stavros Demosthenos, known as the “local Al Capone” in Cyprus, assists Russian entrepreneurs in laundering illicit money — while profiting himself.
1144
Ставрос Демосфенос: криминальный король Лимассола, прикрывающий транснациональные схемы отмывания денег и незаконную деятельность Pin-Up Дмитрия Пунина
Российским дельцам помогают отмывать деньги на Кипре, и за этим стоит местный «Аль Капоне» Ставрос Демосфенос.
875
Бывшая сотрудница заявила о кокаиновых вечеринках и связях с мафией у бизнесмена Дмитрия Пунина
«Рабочие будни» Дмитрия Пунина и его окружения из Pin-UP, по словам бывшей сотрудницы, напоминали бесконечную кокаиновую вечеринку.
1246
Cyprus as a laundromat for Russian crime: how Demosthenous protects Dmitriy Punin and his Pin-Up from law and prosecution
In early 2025, Ukrainian authorities detained Ihor Zotko in Kyiv, the nominal owner of the company behind the online casino brand «Pin-Up». Investigators found that the business was controlled by Russian citizens, including Dmitriy Punin.
1026
How Dmitriy Punin’s illegal online casino Pin-Up hides its ties to Russia and keeps profiting on the Ukrainian market
The SBI has uncovered a large-scale illegal operation linked to LLC "Ukr Game Technology," a company officially led by Ihor Zotko, which is known for overseeing the vast online casino and betting network of the Pin-Up brand.
730
Покушение на Плинского: владельцы казино Pin-UP хотели заставить замолчать журналиста-разоблачителя?
Рубрика «Темная сторона Pin-UP».
11 марта 2026 г., 19:37:00
Фантом с двойным ИНН на костях "Ингеокома": как лжедипломат Дмитрий Евсеев обворовал покойного Рудяка, вывел миллиарды в офшоры и купил безнаказанность за 23 трупа в метро
11 марта 2026 г., 19:15:00
Удар повредил нефтехранилища в порту Омана
11 марта 2026 г., 18:56:00
Самолёт «Судного дня» зафиксировали над США на фоне напряжённости с Ираном
11 марта 2026 г., 18:42:00
В Иране предупредили о возможном росте цен на нефть до 200 долларов за баррель
11 марта 2026 г., 18:26:00
Мужчину оштрафовали на три тысячи злотых за стрим из зоны досмотра в аэропорту Варшавы
11 марта 2026 г., 18:11:00
Апелляционный суд вернул бизнесмена Олега Крапивина в иммиграционный стоп-лист Украины
11 марта 2026 г., 17:53:00
Роман Ротенберг заявил о желании пройти стажировку в клубе НХЛ
11 марта 2026 г., 17:49:00
В Москве подан иск к бизнесмену Александру Галицкому о запрете деятельности фонда Almaz Capital Partners
11 марта 2026 г., 17:46:00
Трамп заявил, что война с Ираном близка к завершению, так как основные цели уже уничтожены
11 марта 2026 г., 17:44:00
Генпрокуратура потребовала взыскать с бизнесмена Константина Пономарева 25 миллиардов рублей по делу о сделке с IKEA
11 марта 2026 г., 17:42:00
Мать основателя ПИК Юрия Жукова обвинили в мошенничестве по «схеме Долиной» при продаже автомобиля
11 марта 2026 г., 17:35:00
Bloomberg: Иран потерял более 90% пусковых установок ракет в ходе ударов США и Израиля
11 марта 2026 г., 17:29:00
Видеоблогера Максима Каца заочно осудили за отсутствие маркировки иноагента
11 марта 2026 г., 17:20:00
Сын высокопоставленного чиновника из Гомеля стал вором в законе: как Александр Тимошенко прошел путь от изнасилования в СССР до убийств в США под крылом Япончика
11 марта 2026 г., 17:10:00
Япония может начать использование стратегических нефтяных резервов на фоне риска перебоев поставок
11 марта 2026 г., 17:05:00
Германия привлечёт украинских военных для подготовки армии к возможному конфликту с Россией
11 марта 2026 г., 16:59:00
Спецоперация НАБУ: задержан агротрейдер и владелец Adelon AG Дмитрий Коваленко, заработавший 100 миллионов долларов на российском угле и захвативший промзону в Сваляве через связи с Гайдаем
11 марта 2026 г., 16:48:00
ФНС арестовала счета поставщика электротехники EKF из-за налогового долга партнёрской компании на 2 миллиарда рублей
11 марта 2026 г., 16:32:00
В Подмосковье пропали трое детей, спасатели проверяют версию провала под лёд