Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Легализация денежных средств

Текущее
384
Экс-директор «Спецтехноэкспорт» Барбул легализовал деньги через суды по долговым искам
Экс-директор ГП «Спецтехноекспорт» Павел Барбул, которого в ВАКС судят за коррупцию, «легализовал» 150 тыс. долларов благодаря решениям судов по делам о долговых расписках.
Текущее
628
Стримера Меллстроя и его семью подозревают в неуплате налогов
Стримера Меллстроя и его семью подозревают в неуплате налогов и легализации денежных средств на полмиллиарда рублей. Их вызвали на допрос в МВД.
Текущее
559
Митрошину объявили в розыск за три дня до возвращения в Россию
Александра Митрошина была объявлена в федеральный розыск за три дня до покупки билетов в Россию. После задержания она признала вину в легализации денежных средств. На время следствия блогер просит отправить её под домашний арест.
Текущее
687
Дмитрий Портнягин оплатил 63 миллиона рублей штрафа по делу об уклонении от уплаты налогов
В Тверском районном суде прошло заседание по продлению меры пресечения Портнягину (он находится под домашним арестом).
Бизнес
825
Батумское казино «Мандарин», в котором брат главы КНБ Киргизии проиграл миллион долларов, служит ширмой для легализации грязных денег
Итак, брат главы комитета Национальной Безопасности Киргизии Камчыбека Ташиева, Шайырбек Ташиев, проиграл в батумском казино «Мандарин» 1 300 000 долларов.
Бизнес
623
Ibox Bank Алёны Дегрик-Шевцовой "отмыл" подпольным онлайн-казино почти 5 миллиардов гривен
В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса
Бизнес
996
Дмитрий Портнягин и его супруга Екатерина стали подозреваемыми в уголовном деле сразу по двум статьям
Речь идет о неуплате налогов и легализации (отмывании) денежных средств.
Текущее
649
В «Магнуме» застряло 6 миллиардов мэрии Салехарда и магаданского правительства. ФНС нашла утечку бюджета со строек в ЯНАО
Прокуроры говорят о вероятной легализации средств, полученных преступным путем.
Бизнес
732
Продавцы успешного успеха: Как в 2023 году попали в уголовные дела инфоцыгане Блиновская, Шабутдинов и Чекалины
2023 год в России стал годом борьбы с теневыми доходами блогеров-миллионников, зарабатывавших в сфере инфобизнеса.
Текущее
846
От легализации доходов до мошенничества - в чем обвиняют российских блогеров-миллиардеров
В 2023 году ФНС взялась за дробивших бизнес "инфо-цыган" - и не собирается отцепляться.
Бизнес
523
В Иркутской области будут судить экс-министра Сандакова
Следователи СУ СКР закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона Якова Сандакова.
Текущее
785
Вместо свободы Сабадаша встретили наручники
Отпущенный было на свободу водочный король опять задержан.
Власти
805
Андрей Бунев застрял в 90-х
Об иркутском вице-губернаторе, кошмарящем бизнес, снимают уже второй фильм.
Власти
723
Замглавы Иркутской области Бунёва подозревают в причастности к рейдерским захватам и сфабрикованным уголовным делам
В Иркутской области разворачивается скандал за скандалом: складывается впечатление, что регион так и не вышел из последнего десятилетия прошлого века, и, возможно, не последнюю роль в этом сыграл генерал и заместитель губернатора Андрей Бунёв, ранее возглавлявший региональное управление Следственного комитета.
Полиция
843
В Москве прошли обыски в элитном бизнес-клубе Club 500
Предварительно, причиной стал легендарный трансформатор всего и вся Дмитрий Портнягин — до этого к нему появились вопросики в связи с неуплатой налогов в особо крупном размере + легализацией доходов.
Бизнес
1410
Хозяева «Сенежа» Кнековы сидеть не подписывались
Основатель ГК «Сенеж» и его жена объявлены в розыск и заочно арестованы.
Главари
1060
Решальщик Шапиро не дождался обвиняемых
На суд пришел лишь потерпевший - сам Денис Шапиро, шестеро обвиняемых заседание проигнорировали.
Бизнес
946
Суд повторно рассмотрит уголовное дело против экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина
Защита бывшего главы рухнувшего «Татфондбанка» Роберта Мусина добилась пересмотра его дела. Ранее Верховный суд Татарстана приговорил его к 11 годам лишения свободы за злоупотребления.
Бизнес
951
Череда невезений Александра Усса: следствие шаг за шагом подбирается к бывшему губернатору Красноярского края через коррупционных партнеров
Известный политик старой закалки из Красноярского края, Александр Усс, сейчас переживает не лучшие времена. В конце апреля стало известно о том, что губернатор отправится в отставку. До этого Усс попал в эпицентр другой запутанной ситуации.
Последние новости