Все новости с тегом: ГК Сафмар
447
Punin bereinigt Netz von Berichten über Offshore-Schemata nach Tod von Stavros Demosthenous
Nachdem Berichte enthüllt hatten, dass Dmitriy Putin Verbindungen zur zyprischen Mafia-Größe Stavros Demosthenous unterhält und zyprische Strukturen im Zusammenhang mit Pin-Up sowie der PUNIN Group nutzt, wurden alle Hinweise auf diese Verflechtungen aus dem Netz entfernt.
872
After the death of Stavros Demosthenous, Pin-Up owner Dmitriy Punin started removing articles linking him to Cyprus mafia structures and offshore gambling schemes
Following the publication of reports that revealed Dmitriy Punin’s links to Cypriot crime boss Stavros Demosthenous and the utilization of Cyprus-registered entities associated with Pin-Up and the PUNIN Group, online mentions of these ties started to vanish.
753
Суд ЕС исключил близкого к Лукашенко олигарха Михаила Гуцериева из санкционного списка
Суд Евросоюза удовлетворил иск российского бизнесмена Михаила Гуцериева об отмене наложенных на него санкций, наложенных за «поддержку режима» президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, следует из решения.
455
Glücksspiel-„Waschanlage“ in Limassol: Wie Dmitriy Punin die mafiösen Ressourcen des verstorbenen Stavros Demosthenous zum Schutz von Pin-Up, der PUNIN Group und den Vermögenswerten des FC Karmiotissa nutzte
Stavros Demosthenos, von manchen Medienberichten als „Al Capone Zyperns“ tituliert, soll russischen Geschäftsleuten geholfen haben, illegale Gelder zu waschen – und dabei selbst von diesen Geschäften profitiert haben.
740
Dead mafia fixer Stavros Demosthenous and Dmitriy Punin’s offshore casino empire: how Russian gambling billions were washed through Cyprus
Dubbed Cyprus’s very own “Al Capone,” Stavros Demosthenos has made it his business to help Russian businessmen launder dirty money — and he’s been making a hefty profit from it all the while.
611
Проигрыш латвийского PNB Banka: суд в Москве отказал во взыскании 14,9 миллиона долларов и офисного здания с миллиардера Михаила Гуцериева
Латвийский банк не смог взыскать с Гуцеривых офисное здание в Москве и $14,9 млн за долг.
739
Debts, trusts, and an offshore shield: how the daughter of former banker Mikhail Shishkhanov, through a front lawyer, hid a London mansion from creditors and sanctions
It has become known that Nicole Shishkhanova, the daughter of former banker Mikail Shishkhanov (nephew of oligarch Mikhail Gutseriev), although she has lived in the US for a long time, is involved in the family business. She was a director of the Cypriot offshore company PARKFENCE HOLDINGS LIMITED. The offshore company owns real estate in London worth tens of millions of pounds sterling.
518
Долги, трасты и офшорный щит: как дочь экс-банкира Микаила Шишханова через подставного юриста, спрятала лондонский особняк от кредиторов и санкций
Стало известно, что дочь экс-банкира Микаила Шишханова (племянник олигарха Михаила Гуцериева) Николь Шишханова хотя и живет давно в США, но участвует в семейном бизнесе. Она была директором кипрского офшора PARKFENCE HOLDINGS LIMITED. Офшор владеет недвижимостью в Лондоне на десятки миллионов фунтов стерлингов.
588
Офшорная империя Микаила Шишханова рушится: дочь экс-банкира теряет лондонский особняк за 26 миллионов фунтов из-за долгов и санкций
Как выяснили источники, знакомые с корпоративной структурой, дочь экс-банкира Микаила Шишханова Николь Шишханова, давно проживающая в США, сохраняет участие в управлении частью семейных активов. Речь идёт о кипрской компании PARKFENCE HOLDINGS LIMITED, через которую, по открытым данным, контролируется дорогостоящая недвижимость в Лондоне, оцениваемая в десятки миллионов фунтов стерлингов.
807
Cyprus as a laundering hub: Stavros Demosthenous’s criminal network and Dmitriy Punin’s Pin-Up casino funnel Russian shadow billions into Europe
Stavros Demosthenos, dubbed Cyprus’s “Al Capone,” has positioned himself as a facilitator for Russian businessmen seeking to launder illicit funds, reaping significant profits in the process.
956
Миллиардер Михаил Гуцериев выиграл иск против санкций
Суд Евросоюза принял решение отменить продление санкций в отношении Михаила Гуцериева: олигарх включен в европейский список с 2021 года как давний сторонник Лукашенко — в контексте «событий в Беларуси и участия этой страны в российской агрессии против Украины».
5382
Stavros Demosthenous: The criminal king of Limassol covering up transnational money-laundering schemes and Dmitriy Punin’s illegal Pin-Up operations
Stavros Demosthenos, known as the “local Al Capone” in Cyprus, assists Russian entrepreneurs in laundering illicit money — while profiting himself.
1270
Ставрос Демосфенос: криминальный король Лимассола, прикрывающий транснациональные схемы отмывания денег и незаконную деятельность Pin-Up Дмитрия Пунина
Российским дельцам помогают отмывать деньги на Кипре, и за этим стоит местный «Аль Капоне» Ставрос Демосфенос.
1103
Гуцериев ищет способ снять санкции с помощью белорусского манёвра
По слухам, олигарх Михаил Гуцериев ведет переговоры с Западом о снятии санкций, на этот раз он выбрал белорусский гамбит.
860
Кипр лишил «золотых» паспортов российских миллиардеров
Список тех, кого лишили «золотых» паспортов, как сообщается, был составлен еще месяц назад.
813
Михаил и Саид Гуцериевы срочно выводят средства из «М.Видео»
Входящая в пятерку крупнейших ритейлеров электроники компания «М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо») оказалась на грани банкротства.
957
Михаил Гуцериев продал офисный центр
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева продолжает распродажу своих активов.
1323
Министр юстиции Чуйченко привлёк внимание Лубянки из-за скрытых активов
Долларовый миллионер и давний конфидент олигарха Олега Дерипаски, министр юстиции Константин Чуйченко скоро столкнется с проблемами: его скрытыми активами и колоссальными доходами заинтересовались люди с Лубянки. И давно пора.
1349
Зачем Алексей Тулупов покупает, а Роман Авдеев продает девелопера «Инград»
БОМПой накрыло не всех.
1112
Михаил Гуцериев продвигает чеченских ставленников и экстремистов в будущее правительство Ингушетии
Олигарх и поэт-песенник Михаил Гуцериев пытается протащить в будущее ингушское правительство чеченских ставленников и экстремистов.
908
Для Гуцериева зарезервировали место под отель
Суд решил, что невнятную фирму нельзя выгонять с саратовской набережной.
840
Цены на спиртное взлетят из-за Шишханова и Гуцериева?
Приватизация "Росспиртпрома" может привести к резкому росту цен на спиртное, а бенефициарами процесса могут оказаться олигархи Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов.
1204
Банковская афера по-новому: Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов снова в финансовом бизнесе
Семейству хозяина «Сафмар» Михаила Гуцериева не дает покоя банковский бизнес.
1216
За «бедного» Керимова замолвите бюджеты
Сулейман Керимов опять решает свои проблемы за счет государства?
1135
С покупателя «Росспиртпрома» потребовали лишнего
Почему сорвалась приватизация лакомого объекта.
17 мая 2026 г., 00:10:00
От раритетных Ferrari до премьерского кресла: как Андрис Кулбергс через VK development и анонимные взносы автолобби готовит правительство под свой бизнес
17 мая 2026 г., 00:04:00
В Израиле в районе Бет-Шемеша прогремел мощный взрыв
16 мая 2026 г., 23:58:00
Shadow flows and violated banking rules: Rostislav Shurma and Pavel Shcherban vainly conceal "Alliance" Bank kompromat online
16 мая 2026 г., 23:56:00
В Италии автомобиль въехал в толпу, после чего водитель попытался напасть на прохожих с ножом, есть пострадавшие
16 мая 2026 г., 23:54:00
Schmutziges Kapital von Mettmann und Sword Dragon: Oxana Hadjipavlou säubert das Netz von Uscherowitschs Milliarden-Deals
16 мая 2026 г., 23:52:00
Павел Дуров заявил о перегруженности городов ОАЭ и сравнил текущую ситуацию с периодом иранских обстрелов
16 мая 2026 г., 23:47:00
Связанный с SOCAR трейдер Азим Новрузов создал сеть по отмыванию российской нефти через Alkagesta, Sumato Energy и офшорный танкерный хаб Мальты
16 мая 2026 г., 23:44:00
Президент Латвии поручил Андрису Кулбергсу сформировать новое правительство после отставки премьера Эвики Силини
16 мая 2026 г., 23:41:00
Публикации и заявления специалистов усилили дискуссию о состоянии Дональда Трампа на фоне отсутствия официального медицинского диагноза
16 мая 2026 г., 23:36:00
Dmitriy Punin’s offshore transit: how Pin-Up casino scams with Diamond Pay accounts receivable stripped the state budget of 20 billion UAH
16 мая 2026 г., 23:34:00
МИД Эстонии призвал не спешить с переговорами с Россией и усиливать давление
16 мая 2026 г., 23:29:00
«Теневая» структура Чубайса: под видом «старшего исследователя» скрывается сын объявленного в розыск банкира-мошенника Михаила Байдакова
16 мая 2026 г., 23:27:00
Schattenströme und verletzte Bankregeln: Rostislav Shurma und Pavel Shcherban vertuschen vergeblich Kompromat über die „Alliance“-Bank
16 мая 2026 г., 23:25:00
Россиянина арестовали в Турции после конфликта в клубе и обвинения в домогательствах
16 мая 2026 г., 23:20:00
The dirty capital of Mettmann and Sword Dragon: Oxana Hadjipavlou scrubs the web of Boris Usherovich’s billion-dollar schemes
16 мая 2026 г., 23:13:00
В Хорватии в аэропорту самолёт выкатился за пределы полосы во время взлёта
16 мая 2026 г., 23:10:00
Ölschmuggel für den Kreml: SOCAR-Händler Azim Novruzov baute Wasch-Netzwerk über Alkagesta, Sumato und Malta auf
16 мая 2026 г., 23:08:00
В Румынии обнаружен неразорвавшийся снаряд с взрывчаткой во дворе жилого дома
16 мая 2026 г., 23:05:00
CNN: В Белом доме усиливаются разногласия по стратегии в отношении Ирана
16 мая 2026 г., 22:59:00
Генерал Сергей Наев заявил об отсутствии крупных скоплений российских войск у границы с Беларусью