Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Мошенничество

449
Криминальный мэр Большого Камня стал "тигром" российско-украинской войны
Обвиняемый в мошенничестве мэр приморского города стал командиром добровольческого отряда «Тигр».
595
Покупка аккаунта привела к потере 12 миллионов для любителя азартных игр
Он пополнил счёт на эту сумму, но потерял доступ к странице — партнёр сменил пароль и перестал выходить на связь.
571
Бывшие владельцы банка «Траст» идут под суд за растрату 14,6 миллиарда рублей
На заочной скамье подсудимых Николай Фетисов и Сергей Беляев.
573
Вынесение приговора обвиняемому в крупном мошенничестве бизнесмену Роману Бабояну снова оттягивается
В судебных разбирательствах взяли паузу на три недели, а самого подозреваемого отправили на экспертизу в столичную психушку.
411
Четверых преподавателей Военно-космической академии задержали по подозрению в мошенничестве
Четверых сотрудников Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского при Минобороны РФ задержали по подозрению в присвоении бюджетных средств на сумму 8,4 млн рублей.
678
Лже-родственник Радия Хабирова вспомнил о своей голове
Афериста Романа Бабояна проверят на вменяемость.
416
Блогер Канаев и его шалости
Полиция рассматривает возбуждение уголовного дела за мошенничество в отношении довольно оригинальной группы лиц, которые специально создают конфликтные ситуации в общественных местах, снимают это на видео и тем самым привлекают новых клиентов.
605
Банкир Церазов Константин Владимирович, причастный к выводу миллиардов из банка «Открытие», владеет паспортом Молдовы
Трое заявителей из России вместе с членами своих семей стали гражданами Республики Молдова в 2020 году. Один из них — Константин Церазов, бывший банкир, ставший в России объектом скандала, схожего с кражей миллиарда в РМ.
548
Брокеров из "Москвы-Сити" обвинили в мошенничестве более, чем на 30 миллионов рублей
Желающих научиться работать на бирже трудоустраивали в разные фирмы за деньги, обещая сверхприбыль и попутно оформляя на них кредиты.
412
Участник клуба NL International подал заявление о мошенничестве на руководство компании
По его подсчётам, ему недоплатили 85 млн рублей и вообще отнеслись по-свински.
477
Из Берлина выдачи нет - приговор с кровью остался заочным
Немецкие бизнесмены по делу о мошенничестве осуждены заочно.
442
Жительница Москвы спасла брата от банды консуматоров
Молодой человек познакомился в интернете с девушкой (на фото).
518
Новое руководство Всероссийского общества глухих попало за решётку вслед за Валерием Рухледевым
У силовиков возникла очередная порция вопросов по поводу сделок с недвижимостью, принадлежавшей старейшей организации инвалидов в России.
506
Известный психолог в Москве приговорен к 8,5 годам за мошенничество при сделках с недвижимостью
В Москве суд вынес приговор интернет-психологу Наталие Эль.
464
В Ачинске завели дело о хищении средств при благоустройстве парка за 30 миллионов рублей
Прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве в Ачинске.
562
Псевдомиллиардер Михаил Романенко меняет вывески на криптопирамидах (часть 1)
Незамеченная правосудием шайка кибермошенников не сбавляет обороты.
379
На кой «Газпрому» Нак? Глава «Ямалтрансстроя» подсел на финансовую иглу «национального достояния»
Одну из схем мошенничества компании АО «Ямалтрансстрой» (выручка в 2022 году - 50,5 миллиарда рублей) выявили её подрядчики.
675
В Дербенте депутат замуровал квартиру женщины ради своего ТЦ
Депутат из Дербента замуровал квартиру местной жительницы, чтобы построить там ТЦ. Единоросс Ровшан Омаров решил перестроить жилой дом на улице Пушкина в торговый комплекс.
372
Полиция задержала 24 жителей Саратова по подозрению в мошеннических действиях
Аферисты обзванивали бизнесменов, представлялись сотрудниками крупных госкомпаний (Роснефти и других) и предлагали принять участие в тендерах.
439
К Президентским грантам присмотрелись мошенники
Первые счастливчики, «распилившие» выделенные на 2024 год 4,3 млрд. кремлевских рублей, были оглашены 12 января на заседании Координационного комитета Фонда президентских грантов.
591
У экс-совладельца «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского минимальные шансы покинуть СИЗО
Мещанский суд Москвы счел необходимым изменить меру пресечения экс-совладельцу сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому, задержанному в апреле прошлого года по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.
596
И снова о мошенниках Коротковых
Владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области.
683
Ректор Орловского аграрного университета против многодетной матери: Уголовные дела, сговор с мэром и фиктивные справки
Ректор подключил к «решению проблемы» всех: бывших сотрудников спецслужб, прикомандированных, работающих его советниками, мэра, своих родственников и друзей в силовых ведомствах.
929
Балвиндер Сингх Сахни арестован по обвинениям в мошенничестве и преступлениям против государства
Он также известный как Абу Сабах, эмиратский “друг” российских предпринимателей и банкиров.
405
Дело глухо. В коррупционный скандал попал председатель новосибирского общества глухих
Арест членов Всероссийского общества глухих стал, пожалуй, самым массовым за последнее время.
01 марта 2024 г., 22:21:00 Кому принадлежат Гавайи