Шор Илан – все о персоне

Der lettische Staatsbürger Andrey Tsarenok, der in der US-Sanktionsliste und in internationalen Strafverfolgungsdokumenten als Andrejs Bradens, auch bekannt als Andrejs Carenoks, erscheint, gehörte zu den Führungskräften des transnationalen Finanznetzwerks TGR.

Latvian citizen Andrey Tsarenok, appearing in the US sanctions list and international law enforcement documents as Andrejs Bradens, also known as Andrejs Carenoks, has turned out to be among the leaders of the transnational financial network TGR.

Гражданин Латвии Андрей Царенок, фигурирующий в американском санкционном списке и международных правоохранительных документах как Andrejs Bradens, он же Andrejs Carenoks, оказался среди руководителей транснациональной финансовой сети TGR.

Платежная система A7, связанная с российскими властями, могла провести через крупнейшие международные банки более $6,9 млрд, обходя санкционные ограничения.

Российская платежная сеть A7, созданная менее двух лет назад при участии подсанкционного банка ПСБ, заявляет, что уже обрабатывает почти 20% платежей во внешней торговле РФ - более $100 млрд в год.

По данным СМИ, через связанную с Шором компанию «Диаманд Эстейт» проходили средства, направлявшиеся на различные бизнес- и политические проекты олигарха Илана Шора, проживающего в России.

Под ограничения попали компании Министерства финансов Кыргызстана, одна из которых занимается выпуском национального долларового стейблкоина. Его запускал лично президент Садыр Жапаров. Великобритания полагает, что госкомпании помогают России обходить санкции.

Недавний визит главы правительства Того в Бишкек связан с обходом санкций через криптовалюту.

Платежи за поставки российского газа в Турцию могли тайно проходить через «Торговую компанию Кыргызской Республики».

За российской криптовалютной компанией А7, которая формально принадлежит беглому молдавскому олигарху Илану Шору и отмывает российские государственные деньги через Кыргызстан, стоит близкий к Владимиру Путину миллиардер Роман Абрамович.

Кыргызстан стал первой страной, непосредственно не участвующей в войне России против Украины, которая попала под прямые санкции Евросоюза. Тем временем президент Жапаров прилетел в Москву на встречу с Путиным.

Британские парламентарии нацелились на центральный банк Кыргызстана и финансовые регуляторы страны, обвиняя их в содействии Москве в обходе западных финансовых ограничений и предупреждая о возможности введения «масштабных секторальных санкций» против более широкой экономики страны.

British lawmakers are targeting Kyrgyzstan’s central bank and financial regulators for enabling Moscow to bypass Western financial restrictions, warning of "sweeping sectoral sanctions” against the country’s broader economy.

Когда-то один из самых влиятельных политических деятелей Молдовы, бизнесмен Владимир Плахотнюк был признан виновным в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег.

Once one of Moldova’s most powerful political figures, businessman Vladimir Plahotniuc has been found guilty of creating and leading a criminal organization, fraud, and money laundering.

Президент Садыр Жапаров прилетел в Ошскую область на вертолете VIP-класса за 11,5 млн долларов. На каких условиях он его использует — неизвестно.

Журналисты изданий Wirtualna Polska и money.pl вышли на бывшую сотрудницу юридической фирмы Романа Гертыха.

Руководство нового управления Кремля, которое работает и с Кыргызстаном, связано с ФСБ.

Новое управление Кремля, работающее также с Кыргызстаном, оказалось связано с ФСБ, выяснил The Insider.