Слив базы игроков для вербовки диверсантов в Украине и уплата налогов в РФ: как бизнес Favbet агента Кремля Андрея Матюхи убивает украинцев

Андрей Матюха, передавший казино Favbet сыну Дмитрию, сохраняет связи с Россией. Через клиентскую базу его компании привлекают подрывников и наводчиков из Украины, а сам он пытается монополизировать рынок, устраняя конкурентов и судясь за доходы, полученные от бизнеса в России.

Матюха Андрей Валерьевич, фактический владелец казино Favbet, после нашумевшего скандала с его российским паспортом, всеми возможными способами пытался скрыть этот факт. Публикации с фотографией документа загадочным образом исчезали, а 11.11.22 был аннулирован российский ИНН Матюхи.

При этом ситуация на грани абсурда - из федеральной базы исключили только налоговый номер, а сам паспорт до сих пор официально действителен.

Читайте ещё:Путин призвал олигархов не рассчитывать на скорое окончание войны

Получить гражданство РФ проще, чем его лишиться. ИНН РФ может исчезнуть только в двух случаях - выхода из гражданства или смерти.

Как мы можем видеть, господин Матюха очень хорошо себя чувствует в Хорватии, куда сбежал сразу после полномасштабного вторжения. А это означает, что ликвидация ИНН свидетельствует о попытке избавиться от позорного пятна - гражданства РФ.

Процедура эта сложная и муторная, проходит так: если гражданин России находится за границей, в данном случае в Хорватии, он может обратиться в Консульство в Загребе, там у лица должны принять заявление, после этого начнется долгая проверка документов - есть ли долги, не находится ли под следствием или в розыске, есть ли несовершеннолетние дети или лица на алиментах и т.п.

Только после этого Путин может подписать декларацию на выход из гражданства. Только глава государства имеет такие полномочия.

И вот что мы видим, действительно 11 ноября 2022 года ИНН Матюхи исчезает из налоговой федеральной базы, но при этом паспорт гражданина РФ не ликвидировали, наоборот, в федеральном реестре появился новый ИНН - 920459743181, который действителен на момент публикации данного материала.

Этот ИНН выдан уже нерезиденту РФ Матюхе Андрею Валерьевичу. Он как заправский шулер пытался скрыть паспорт РФ, уничтожить налоговые данные, при этом удержать свой бизнес в России на достаточно прибыльном уровне, но просчитался с одним фактом. В России очень ленивые и тупые бюрократы, поэтому одновременно Матюха до сих пор считается и гражданином РФ с действующим паспортом и нерезидентом РФ с действующим налоговым номером. Просто фулл хаус в мире делопроизводства. Так что можно смело заявить: фавбетовские филиалы в РФ до сих пор работают, налоги в бюджет РФ капают.

Далее уже начинается расклад колоды на украинский флеш-рояль. В течение декабря 24-го года все-все, даже мало относящиеся к игорному бизнесу конторы, были переписаны на сына Дмитрия. Сыночек - 30 лет, человек не публичный, репутация чистая, а тут такой подарок, почти на 150 миллионов фриспинов, если перевести в у.е. - то это официальный подарок на 75 миллионов долларов.

До этого сын Дима числился в компании Favbet простым бухгалтером, а теперь единоличный владелец. Что же заставило голову игорного клана отписать наследство раньше завещания?

Смотрим внимательно на расклад колоды.

4 декабря 2024 года ВРУ ликвидирует КРАИЛ. Именно эта государственная контора контролировала деятельность всех онлайн-казино и их налоговые сборы.

18 декабря 2024 года арестовывают начальника КРАИЛ Ивана Рудого. ГБР настаивает на подозрении в поддержке деятельности российского онлайн-казино в Украине. Речь идет о казино PIN-UP, Parimatch и 1Xbet, и ни слова в деле Рудого о деятельности Favbet.

Хотя на тот момент уже было достаточно доказательств о связи казино Матюхи со страной-агрессором. Начинаются аресты владельцев казино. Игоря Зотько, фактического владельца PIN-UP, и топ-менеджеров компании упаковывают в ИВС без права внесения залога. 19 декабря главе КРАИЛ Ивану Рудому тоже было отказано в праве выйти под залог. Запахло жареным, и именно в это время Андрей Матюха передает все полномочия и права на владение бизнесом Favbet сыну Дмитрию. Красиво Матюха-старший разыграл партию: новый владелец, а значит следователям если и копать, то все нужно начинать с нуля.

Читайте ещё:В России начали блокировать Cloudflare и Amazon на половине территории страны

Теперь разберемся с папиным подарком. Вместе с брендом в нагрузку идет вся база игроков Favbet. Еженедельно пресс-служба СБУ публикует новости - игрок взорвал железную дорогу, отдел полиции, сжег авто военных и т.п.

Игроки зависимые люди, их легко поймать, если имеешь все данные - паспорт, номер банковской карты и телефона. Именно это нужно для верификации в казино. Когда видно, что игрок раз за разом проигрывает, выходит в минус и все равно пытается отыграться, то таких неудачников в базе фиксируют сразу.

И это касается не только маргиналов, но и военнослужащих. Наш информатор из Одессы рассказывает следующее: “Я делал ставки в «Фавбет» давно, наверно с 2020 года, когда выигрывал, когда проигрывал. Нормальный азарт был. Я вообще трейдер, сигареты по магазинам развозил, потом пошел служить. Когда было время на службе - играл. Многие играют, кто-то стресс так снимает, кто-то по старой памяти. Весной (ред.2024) совсем проигрался, а хотел на 8 марта подарок жене купить, я служил уже и приходит в вайбер с номера +79: “Легкий заработок онлайн, только для украинцев. Ответь «да» и мы свяжемся с офисом”. Я заблокировал. Приходит то же самое с другого номера. Я уже испугался, связались через командира из СБУ. Дальше мы вместе контактировали. Там в вайбере написал, что я готов. Там дали уже в телеграм ссылку, там дали задание скинуть геолокацию и несколько фотографий с нашей учебки снаружи. Этим уже следствие занималось. Но я следствию все данные и телефон отдал. Все равно через два дня к нам прилетели в учебку 2 ракеты, прицельным попаданием. Я за всех не могу отвечать, но значит, кого-то из пацанов завербовали. А «Фавбет» у нас основное, где есть данные, больше нигде.”

В тот день, 15 марта 2024 года, из-за двойного попадания ракетами типа Искандер в НЦ ВСУ погиб 21 человек, среди них военные, спасатели, медики.

Таких историй много, не все готовы это признать, а враг этим пользуется. Но давайте вернемся к структуре клана. По сути в казино Favbet Дмитрий Матюха крупье, а вот игроков за столом контролирует глава клана - Андрей Матюха.

Внимательно смотрим за раскладами.

Партия № 1. Имитация отстранения.

Срочно переписать бизнес на сына за один день, этот расклад дал люфт, чтобы запутать следствие и успеть вывести средства от посредника “Даймонд Пей”, который обслуживал российских игроков.

Партия №2. Блеф и монополизация.

Хозяйственный суд Днепропетровской области 19.12.2024 (на старого МПЦшного Николайчика) принимает решение вернуть клану Матюхи 10 миллионов долларов, а точнее - 364 882 982,41 гривен штрафа оператора платежей “Даймонд Пей”. Именно эта контора проводила платежи и для компаний Cosmolot и Pin-Up.

Все эти казино имели тесные связи по бизнесу с РФ, но утонули все, кроме Favbet, эти еще и нагрелись на 10 миллионов долларов на конкурентах. Одинаковые доказательства причастности, единый платежный брокер, но к одним обратились все структуры от КРАИЛ до СБУ, а к Favbet никто.

Партия №3. Подготовка ко всем вариантам.

Эта партия только готовится к розыгрышу - по инсайдерской информации, основная цель клана Матюхи - сохранить бренд Favbet на европейском уровне, по крайней мере в Румынии и Хорватии. В Украине подробить на маленькие приложения по типу Plinko. Вывести все возможные средства, заработанные в РФ, и по возможности продолжить там бизнес.

Уже 14 февраля 2025 года все полномочия КРАИЛ были официально переданы решением ВРУ к МинЦифре. Тому самому министерству, которое через хакерскую атаку РФ дало возможность врагу получить данные о всех формах собственности - движимого и недвижимого имущества, контактах и банковских счетах украинцев.

На данный момент мы имеем почти монополизированный кланом Матюхи игорный рынок, которым будет заниматься МинЦифры, большую слитую базу игроков, которой пользуется враг для вербовки, и наследника игорной империи Favbet Дмитрия Матюху, которого глава клана в один день решил использовать для того, чтобы выиграть время на обогащении за счет жизней реальных людей.

Григорий Дудник