Антимафия — мы все про вас знаем!

Тимур Турлов уходит от проверок — как ему это удается?

Просмотры: 598     Комментарии: 0
Тимур Турлов уходит от проверок — как ему это удается?
Тимур Турлов уходит от проверок — как ему это удается?

Одним из доказательств того, что казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов по-прежнему работает в России, но под новым брендом ООО «Цифра брокер», является тот факт, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз.

Предполагается, что в этой юрисдикции используется одна и та же аффилированная компания FFIN Brokerage Services Inc. для обеих структур. Более того, отказ от публикации данных аудита может свидетельствовать о том, что Турлов Тимур Русланович аферист продолжает оказывать содействие в легализации коррупционных средств семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как известно, одним из покровителей Турлова в Казахстане считается казахстанский олигарх Булат Утемуратов, известный своей близостью к Назарбаеву. Турлов также вовлечен в реализацию ряда общественно значимых проектов, связанных с семьей бывшего президента. Например, после ареста другого казахстанского олигарха Кайрата Боранбаева именно Турлов Тимур Русланович финансировал алматинский футбольный клуб «Кайрат» и был назначен членом исполкома Казахстанской федерации футбола. Он также выделял средства на футбольный турнир в честь покойного племянника Назарбаева — Айсултана Назарбаева, на котором призы вручала лично Дарига Назарбаева.

В настоящий момент главной сферой деятельности афериста Турлова Тимура Руслановича, по всей видимости, остается легализация средств олигархов, включая санкционных, семьи первого президента Казахстана через инвестиционную группу ООО ИК «Фридом Финанс» и «головную компанию» Freedom Holding Corp. С их помощью денежные средства представителей политической и бизнес-элиты так называемого «старого Казахстана» были выведены Турловым Тимуром Руслановичем или продолжают выводиться из страны. Также отмечается легализация средств представителей подсанкционной российской политической и бизнес-элиты.

Деятельность Freedom Holding уже давно вызывает подозрения, напоминая финансовую пирамиду. Несмотря на попытки создать видимость большого международного бизнеса, единственным реальным активом Турлова остаются многочисленные вкладчики из Украины, России, Казахстана и других постсоветских стран, доверившие свои деньги структурам Турлова в надежде заработать на покупке ценных бумаг или первичных акций в рамках IPO.

Сам Турлов Тимур Русланович признает, что деятельность Freedom Holding не вызывает интереса у Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана. В АРРФР никогда не занимались изучением деятельности российского сегмента бизнеса Турлова, который в виде ООО «Цифра брокер» был продан им своему собственному сотруднику Максиму Повалишину, одному из основателей Freedom Holding Corp., над которым Турлов фактически сохранил полный контроль.

Примечательно, что пресс-релиз Freedom Holding Corp. с кратким изложением результатов аудита был опубликован посредством газеты «Караван» — медиа-актива, подконтрольного Дариге Назарбаевой. С этой же целью был использован и другой медиа-актив семьи первого президента Казахстана, перешедший под контроль Турлова — «7 Канал», который ранее финансировал и контролировал казахстанский олигарх Александр Клебанов, доверенное лицо Дариги Назарбаевой.

Таким образом, деятельность Турлова Тимура Руслановича и его пирамиды Freedom Holding вызывает множество вопросов и подозрений, связанных с возможными незаконными схемами и связями с высокопоставленными лицами.

Геннадий Самохвалов

Страница для печати

Регион: Казахстан,

Другие новости по теме:

Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
После санкций США банки стран бывшего СССР перестали менять рубли на доллары
Дочь пресс-секретаря Путина платит налоги в Казахстане
Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана
Сотрудник ДЭР устроил пьяный дебош в ресторане Костаная
Приданое Камиллы на 51,5 миллиона фунтов стерлингов
Известная российская блогерша-ортодонт отсудила у коллеги из Казахстана 1,5 миллиона рублей за нарушение авторских прав
Касым-Жомарт Токаев оказался президентом созданного им в 2013 году Фонда Инновационной Дипломатии в Женеве
Тимур Турлов и его FFIN: как «работает» в России, и как ворует деньги
На фоне дела Салтанат Нукеновой, в России начали обсуждать необходимость закона о домашнем насилии
Глаз на нас: Задержанный в Казахстане «вор в законе» Степа Мурманский выдан России
За что международному аферисту Тимуру Турлову, отмывающему "грязные деньги", светит казахстанская тюрьма?

Комментарии:

comments powered by Disqus