Антимафия — мы все про вас знаем!

Кипрские счета для украинских денег: Как российский Pin-UP беспрепятственно выводит миллионы гривен в офшоры

Просмотры: 735     Комментарии: 0
Кипрские счета для украинских денег: Как российский Pin-UP беспрепятственно выводит миллионы гривен в офшоры
Кипрские счета для украинских денег: Как российский Pin-UP беспрепятственно выводит миллионы гривен в офшоры

Только за период январь-февраль 2024 года со счетов Pin-UP в Украине на счета россиян в кипрской Guruflow Team Limited было выведено почти 200 млн грн.

Помните, как в прошлом году мы с вами осветили кипрскую компанию Guruflow Team Limited?

Она является главным офшором империи Pin-UP, которой владеют трое россиян — Дмитрий Пунин, Александр Матяшов, Иван Банников и жена Пунина украинка Марина Ильина.

Именно Guruflow владеет правами на торговую марку Pin-UP.

Контроль россиянами Pin-UP — это основание для аннулирования лицензии, но КРАИЛ и Иван Рудой упорно этого не замечали.

Читайте ещё:В Швейцарии начинается «саммит мира», посвящённый войне в Украине

Даже после фактов и опубликованных документов.

Оглядываясь на «крышу» российского Pin-UP в СБУ и НБУ, КРАИЛ позволял им работать и зарабатывать. Конечно же российские владельцы Pin-UP щедро за это всем «благодарили».

Потом «крыша» Pin-UP начала протекать, финмон заблокировал их деньги, а ГБР начало расследование загадочной монополии россиян, роли КРАИЛ и отдельных представителей НБУ.

После этого и начали подтверждаться все те факты, о которых мы пишем уже больше полугода.

Следствие уже выяснило, что деньги, которые в Украине собирал якобы украинский Pin-UP, системно выводились на кипрские счета россиян.

За эти деньги россиянин Пунин скупал активы на Кипре, покупал яхты и оплачивал свою роскошную жизнь.

Также установлено, что формальный владелец Pin-UP в Украине Игорь Зотько (бенефициар ООО «Укр Гейм Технолоджи») является фактически представителем и наемным менеджером россиян в Украине, где выполняет их задачи, в том числе и по выводу средств Pin-UP на счета россиян.

Открытым остается вопрос работы компании ФК «Единое Пространство», которая монопольно принимает все платежи в государственном приложении «Дія».

Ее владельцем является тот же менеджер россиян в Pin-UP — Игорь Зотько.

Так что интересно узнать, имеют ли россияне контроль и над этой компанией, не выводит ли Зотько по их команде деньги из «Дии» в офшоры, и не передает ли персональные данные украинцев из «Дия» россиянам.

И тут уже вопрос к Минцифре и Вице-премьер-министру Михаилу Федорову, который об этих угрозах хорошо знает.

На прошлой неделе Минцифра предупреждала своим письмом Финансовый комитет о присутствии в Украине российского игорного бизнеса, который может собирать данные украинских военных.

То есть, с одной стороны Минцифра знает о том, что российский Pin-UP может собирать данные военных и признает угрозу, но параллельно Минцифра не видит проблемы в монопольном присутствии тех же людей в «Дии» и угрозы утечки данных оттуда.

Правда интересно все это?

Автор: Евгений Плинский

Ольга Васильева

Страница для печати

Регион: Украина,

Другие новости по теме:

В церкви «со скорбью» восприняли дело о госизмене троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова
«Нью-Йорк Таймс» публикует проект несостоявшегося мирного соглашения между Украиной и Россией
Канцлер Шольц назвал предложение Путина о мире в Украине «несерьёзным»
Трагедия на шахте «Листвяжная»: Михаил Федяев и его сын Павел годами выводили капитал из России
Страны G7 требуют, чтобы Россия выплатила ущерб в 486 миллиардов долларов, нанесенный Украине
Украинские женщины рассказывают о насилии со стороны российских военных, а журналисты ищут насильников
Украина отвергла выдвинутые Путиным условия начала мирных переговоров
Путин готов прекратить войну при снятии санкций и передаче захваченных территорий России
Трамп заявил, что конфликт между Украиной и Россией мог бы быть урегулирован быстрее при его руководстве
Война в ОГП: Бояренко против Вербицкого
Из-за войны в Украине ухудшается климатическая ситуация в мире

Комментарии:

comments powered by Disqus
16 июня 2024 г., 08:42:00 Военный табачок дорог