В Москве избрана мера пресечения участникам ОПГ, которые выводили по «молдавской схеме» миллиарды рублей

В Москве избрана мера пресечения участникам ОПГ, которые выводили по «молдавской схеме» миллиарды рублей

Еще два члена организованного преступного сообщества, участники которого по «молдавской схеме» выводили из страны миллиарды рублей, арестованы, правда, пока заочно.

Мещанским районным судом Москвы такая мера пресечения избрана в отношении находящихся в федеральном и международном розыске Сергея Магина и Александра Галкина по ходатайству следственного департамента Министерства внутренних дел. Мужчинам инкриминируют совершение незаконных финансовых операций. Речь идет о переводе организованной группой валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере. Российский ландромат организовали, как считают следователи, молдавский политический деятель Владимир Плахотнюк и владелец Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон.

На протяжении четырех лет десятки участников схемы, среди которых отечественные и иностранные физические и юридические лица, действовавшие под прикрытием представителей судебных инстанций Молдавии, вывели из Российской Федерации не меньше 126 миллиардов рублей. Возможность привлечь к ответственности Магина и Галкина у правоохранителей появилась благодаря показаниям другого участника ОПС, банкира Агустина Моралеса-Эскомильи. Достаточно известный автогонщик и банкир сам был осужден за участие в махинациях по отмыванию денег, но пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

Отметим, что Сергей Магин, больше известный в криминальных кругах как Сережа Два Процента, уже отбывал срок за создание преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность и незаконное создание юрлиц. После условно-досрочного освобождения в начале 2019-го он перебрался на постоянное место жительства в Израиль. В том же году покинул Россию и Александр Галкин. Ходят слухи, что бывший председатель совета директоров Смартбанка, у которого в 2016 году Центробанк отозвал лицензию за высокорискованную кредитную политику, несоблюдение требований законодательства и проведение сомнительных операций, проживает в латвийской Юрмале. На родине фигурантов ничего хорошего больше не ждет. В случае поимки они будут заключены под стражу.