Как олигарх Курченко американских партнеров на донбасских «горках» из металла прокатил
![Как олигарх Курченко американских партнеров на донбасских «горках» из металла прокатил](/imgs/2023-04-20/24753.jpg)
Сергея Курченко за глаза называют «кошельком Януковича». Поговаривают, мол, во времена правления сбежавшего президента он неплохо пополнил карманы за счет торговли на Донбассе.
Около недели назад Минюст США обратился в суд. Обвинение предъявлено некому Джону Кэну Ансалану по подозрению в несанкционированном приобретении металлопродукции, произведенной на территории Донбасса, в обход американских санкций.
Со стороны продавца сделку курировал Сергей Курченко. Надо заметить, украинско-российский бизнесмен особо не прятался. Фактически американские деловые партнеры были осведомлены о планах выгодоприобретателя в сделках. Забавно, что ради конспирации обращались к нему как к «Mister K.».
The Sanction Law освещает самую веселую часть истории. Источник указывает, что олигарх просто кинул своих контрагентов. Например, получая аванс, он отправлял товар, но не туда – другим покупателям. Можно сказать, отомстил за санкции.
Согласно судебным материалам, обвиняемый Ансалан, грозно общавшийся с другими покупателями из США, пытался прекратить сомнительные операции. Другим клиентам сердито сообщал, чтобы те не смели принимать товар, поскольку за металл у Курченко уже заплачено.
Читайте ещё:Оказавшаяся на грани развода Кудрявцева выставила проблемы с мужем на всеобщее обозрение
Сделки сопровождались приличным дисконтом. Собственно, этим объясняется жадность американских партнеров.
Некоторые сделки Курченко проводил по традиции через Кипр. При этом имел действующие счета, как в российском Санкт-Петербурге, так и в китайском Гонконге. Конспирация на высоте.
Известно, что Курченко встречается с покупателями лично. Иногда, правда, не утруждался и ограничивался общением по интернету.
Практика показывает: там, где обход американских санкций и торговых ограничений, там отмывание денег «по умолчанию». В этой истории Министерство юстиции США задокументировало десять эпизодов трансграничного отмывания денег. Если американцы докажут эту схему в суде, олигарх может стать одним из тех, кому в США предъявлены обвинения в уклонении от санкций со всеми вытекающими.
Виктория ЯновскаяДругие новости по теме:
![](/upload/news/2024/07/01/69390_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/69388_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/69382_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/69379_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/69375_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/69374_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/69372_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/69371_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/69370_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/69368_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/69367_t.jpg)