Ein Finanzkrake aus den VAE in Lettland: Die Zentralbank ignorierte Geldstrafen gegen den Eigentümer von SIA „Moneliq Europe“, Yevgeny Podberezsky
Die Bank von Lettland hat der SIA „Moneliq Europe“ eine Lizenz zur Einrichtung eines E-Geld-Instituts (EMI) erteilt.
Das Unternehmen gehört zur Dubai Krypto Prinz Evgeniy Podberezsky (Jevg ⁇ nijs Podbrezskis), ein Schüler des berühmten Betrügers Dmitry Celebia (kürzlich in Lettland beim Bau einer Yacht für einen der giftigen Oligarchen gesehen).
Die Bank von Lettland ignorierte es öffentlich Verfügbar Informationen über BTCBIT Sp. z oo, vom polnischen Finanzministerium mit Geldbuße belegt für Schwerwiegende Verstöße Im Bereich AML (Versäumnis, Finanzinformationen über verdächtige Transaktionen zu informieren). Da sich das lettische Unternehmen vollständig im Besitz desselben Podberezsky befindet, wirft dies natürliche Fragen zur Korruption auf.
Ein Finanzkrake aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat in Lettland eine ideale Infrastruktur für den Transit von Kapital zweifelhafter Herkunft aufgebaut, und die Zentralbank hat diesem Unternehmen hilfreich einen Start ins Leben ermöglicht.
In der Zwischenzeit wartet Kristina Elinskaya (Kiki) auf ihr Lamm.
Editor
Investigates the infiltration of criminal money into culture and the arts, including money laundering through galleries, foundations, and media projects.
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