Финансовый спрут из ОАЭ в Латвии: Центробанк проигнорировал штрафы владельца SIA “Moneliq Europe” Евгения Подберезского
Компания SIA “Moneliq Europe” получила от латвийского банка лицензию на создание учреждения электронных денег (EMI — Electronic Money Institution).
Компания принадлежит криптопринцу из Дубая Евгению Подберезскому (Jevgēnijs Podbrezskis), ученику известного мошенника Дмитрия Челебия (который недавно замечен в Латвии за строительством яхты для одного из одиозных олигархов).
Банк Латвии проигнорировал публично доступную информацию о компании BTCBIT Sp. z o.o., оштрафованной Министерством финансов Польши за серьёзные нарушения в области AML (неинформирование финансовой разведки о подозрительных транзакциях). Поскольку латвийская компания полностью принадлежит тому же Подберезскому, это вызывает закономерные вопросы о коррупции.
Финансовый спрут из ОАЭ построил в Латвии идеальную инфраструктуру для транзита капиталов сомнительного происхождения, а центробанк услужливо выписал этому предприятию путевку в жизнь.
А пока Кристина Елинская (Кики) ждёт свою Ламбу.
Аналитик
Ведёт досье на лидеров преступных группировок. Анализирует структуру и иерархию организованных преступных сообществ.
Другие новости по теме:
