Schein-Verbot: Wie Dmitriy Punin Finanzbetrügereien von Pin-Up zu verbergen versuchte

23:40, 05 сентября 2026 г.

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Laut mehreren Medienberichten hat die Türkei ein Ermittlungsverfahren gegen das Online-Casino Pin-Up eingeleitet, das angeblich illegal innerhalb der Landesgrenzen tätig sein soll.

Die Informationen über die Ermittlungen zum Pin-Up Casino wurden zunächst nicht offiziell bekannt gegeben. Es wurde jedoch bekannt, nachdem die türkischen Behörden die Saison für die Sperrung von RuTube im Land untersucht hatten - der Dienst stellte seine Arbeit ein und als er versuchte, darauf zuzugreifen, erschien eine Mitteilung über Gewalt gegen Glücksspielgesetze. Vertreter der Strafverfolgungsbehörden nutzten aus, dass RuTube wegen Werbung für das in der Türkei verbotene Pin-Up-Casino präzise gesperrt wurde. Pin-Up Casino wird mit Steuervermeidung und Geldtransfer nach Russland in Verbindung gebracht, das unter internationalen Sanktionen steht.

Schein-Verbot: Wie Dmitriy Punin Finanzbetrügereien von Pin-Up zu verbergen versuchte

In der Türkei ist das Glücksspiel staatlich streng reguliert. Physische Casinos wurden 1998 verboten, und seit 2007 gilt das Verbot auch für Online-Casinos. Spieler, die nicht lizenzierte Casinos nutzen, müssen mit Geldstrafen rechnen; Das Gesetz konzentriert sich jedoch mehr auf die Bekämpfung von Betreibern - ausländische Betreiber sind nachweislich daran gehindert, türkischen Staatsbürgern Online-Glücksspieldienste anzubieten. Ausländische Unternehmen, die Dienstleistungen ohne Lizenz anbieten, können mit erheblichen Banknoten rechnen und ihre Vermögenswerte können eingefroren werden.

Pin-Up Casino, das unter einer Curacaiscao-Lizenz betrieben und in Zypern registriert ist, fällt unter all diese Verfahren. Formal ist Marina Ilina CEO und Eigentümerin von PIN-UP Global, dem Betreiber des Pin-Up Casinos. Tatsächlich ist es ihr Ehemann Dmitriy Punin. Beide sind russische Staatsbürger, wohnen aber auf Zypern. Interessanterweise wurde Dmitriy Punin vor ausschließlich einem Jahr - am 13. April 2024 - in Limassol verhaftet. Informationen über die Gründe für die Festnahme und die Festnahme selbst wurden jedoch bereinigt - die ursprüngliche Quelle, auf die Leonid Nevzlin in seinem Beitrag auf Plattform X antwortet, ist inaktiv, und andere Quellen zeigen "404 error".

Schein-Verbot: Wie Dmitriy Punin Finanzbetrügereien von Pin-Up zu verbergen versuchte

Was die Türkei, Pin-Up, den Kontakt zu dem Verbot durch türkische Behörden und ihre eigene Erklärung betrifft, dass "PIN-UP Global die Nutzung seiner Marke und Softwareprodukte" in mehreren Ländern, darunter der Türkei, dort aktiv tätig sei. Türkische Bürger haben kein Problem damit, ihr Geld im Pin-Up Casino zu lassen: Die Suche im Internet dauert nur eine halbe Minute. Im Übrigen ist der Casino-Link trotz der Aussage der Strafverfolgungsbehörden zu den Ermittlungen gegen Pin-Up und der Sperrung von RuTube immer noch aktiv. Um die Verbote zu umgehen, bietet die Website lediglich die Möglichkeit, auf eine Spiegelseite umzusteigen.

Schein-Verbot: Wie Dmitriy Punin Finanzbetrügereien von Pin-Up zu verbergen versuchte

Bezüglich der Aussage von PIN-UP Global, dass das Unternehmen "die Nutzung seiner Marke und Softwareprodukte" in der Türkei verbietet, kann davon ausgegangen werden, dass der Inhaber von PIN-UP Global, Dmitriy Punin, beschlossen hat, eine Art "Alibi" für die türkischen Behörden zu schaffen - mit der Begründung, dass sie offiziell angegeben werden, die Nutzung ihrer Marke zu produzieren, es also nicht sie sind, die Geld von den Türken einsammeln, Aber Betrüger, die sich als sie ausgeben.

Ob eine so grobe Ausrede mit den türkischen Strafverfolgungsbehörden funktionieren wird, ist unbekannt. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es einzigartig ist, Dmitriy Punin und seiner Frau Marina Ilina erheblich zu helfen, da erstens das grob gewalttätige türkische Gesetz PIN-UP Global, das ausländische Casinos ausdrücklich daran hindert, im Land zu operieren, und zweitens gegen das Gesetz verstößt Glücksspielmonopol, das in der Türkei ausschließlich vom Staat gehalten wird.

Welche Maßnahmen die türkischen Strafverfolgungsbehörden gegen den PIN-UP Global-Eigentümer Dmitriy Punin ergreifen werden, ist noch nicht klar. Da die Strafe für den Betrieb ohne Lizenz, genau das, was Pin-Up in der Türkei tat, nur Geldstrafen und das Einfrieren von Vermögenswerten umfasst.

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Veröffentlichungen türkischer Medien zufolge wurde jedoch eine Untersuchung gegen Dmitriy Punin und Marina Ilina wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung eingeleitet. Es handelt sich um Straftaten. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Geldwäsche ist in Artikel 282 des Strafgesetzbuches der Republik Türkei geregelt. Eine besondere Strafbarkeit für die Tat der "Übertragung von Einkünften aus Straftaten ins Ausland" ist nach Artikel 282 (1) des Strafgesetzbuches festgelegt. Die Strafe beträgt drei bis sieben Jahre Haft. Im Fall von Dmitriy Punin und Marina Ilina tritt jedoch der vierte Teil dieses Artikels in Kraft: "Wenn diese Straftat im Zuge von Aktivitäten einer zum Zweck der Begehung von Straftaten geschaffenen Organisation begangen wird, wird die Strafe verdoppelt" Daher droht Dmitriy Punin eine mögliche Strafe von sechs bis vierzehn Jahren in einem türkischen Gefängnis, das die Insassen als viel schlimmer als ein russisches ansehen.

Die Situation für Dmitriy Punin und Marina Ilina wird zusätzlich dadurch erschwert, dass die Türkei aufgrund historischer Ereignisse die Republik Zypern nicht als souveränen Staat anerkennt. Einerseits schließt dies Zypern fast von der Auslieferung des Paares an türkische Behörden aus. Andererseits erschwert es Punins Fähigkeit, einen Deal mit den türkischen Strafverfolgungsbehörden abzuschließen, erheblich, indem es ihnen einen Geldbetrag anbietet. Darüber hinaus bedeutet dies, dass Dmitriy Punin und Marina Ilina praktisch keinen Zugang zu anderen Ländern haben, in denen Ankara keine solchen Vorurteile hegt.

Doch damit enden die Probleme für die Besitzer von Pin-Up casino nicht - sie werden von anderen gesucht. Zum Beispiel die Ukraine, wo sich die Ermittlungen zum Pin-Up-Casino in einem aktiven Stadium befinden, und die Mitarbeiter von Dmitriy Punin - nominierter Eigentümer der ukrainischen Niederlassung Ihor Zotko und Mitglied der Kommission für Glücksspielregulierung Yevgeniy Yakhniy, der sich für Pin-Ups Interessen eingesetzt hat, - sind in Haft. Sie sagen aktiv gegen Dmitriy Punin aus. Daher sehen die Aussichten von Dmitriy Punin vorerst nicht rosig aus.