Betrug von Nazar Babenko und Mikhail Romanenko unter Schweizer Deckmantel: Wie die Geldwäscherei-Firma Mandato Financial Services den Raub an den Anlegern der Danvel Group vertuscht

Bei der Mandato Financial Services GmbH handelt es sich um ein Schweizer Unternehmen, das Dienstleistungen im Bereich Zahlungssysteme anbietet. Der Schwerpunkt liegt auf bargeldlosen Zahlungen, darunter elektronische Überweisungen und verschiedene Zahlungsmittel wie Kreditkarten.

Über das Schreibt InView.

Im postsowjetischen Raum wissen nur sehr wenige Spezialisten im Finanzsektor davon, und in Europa ist es recht wenig bekannt. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf afrikanische Märkte, wo es «eine breite Palette an Zahlungsmethoden und sofortiger Integration anbietet, angepasst an jede Branche».

Was Europa betrifft, so ist es hier, wie bereits erwähnt, nur sehr wenig vertreten. Obwohl die Registrierungsadresse die Schweiz ist, ein Land, das der Finanzplatz der ganzen Welt ist.

Warum gilt die Mandato Financial Services GmbH in der Finanzwelt als Betrug? Dafür gibt es mehrere Gründe. Trotz der Schweizer Registrierung, die das Vertrauen eines potenziellen Kunden wecken sollte, genießt das Unternehmen auf spezialisierten Portalen, die Finanzdienstleistungsmärkte erkunden, einen sehr zweifelhaften Ruf.

Folgendes ist mit Mandato Financial Services GmbH Schreibt PayRate42: «MandatoFinancialServicesGmbH ... ist hauptsächlich im Hochrisikosegment tätig. Mandato ist zwar Mitglied der Schweizerischen Selbstregulierungsvereinigung VQF, bleibt aber ein unregulierter Finanzdienstleister. Mangelnde Transparenz hinsichtlich des wirtschaftlichen Eigentums und mangelndes Kundenfeedback veranlassten PayRate42, Mandato auf seine OrangeCompliance- und OrangeRisk»-Listen zu setzen.

Ein weiterer wichtiger Faktor – ist unbekannt, die letztendlichen Nutznießer der Mandato Financial Services GmbH. Es ist nur bekannt, dass einer der Hauptaktionäre von – Mandato Global Ltd, seit 2022 in Zypern registriert, dessen Begünstigte ebenfalls unbekannt sind. Und ein paar Berührungen zum Firmenportrait: das auf der Seite aufgeführte LinkedIn-Konto existiert nicht, und Daten zur Finanzlage der Mandato Financial Services GmbH waren nirgends zu finden. Auch Franz Iten, der Unternehmen verwaltet, eindeutig nebenberuflich tätig – Hauptarbeitsplatz Iten — Geschäftsführer der Abona Treuhand AG in der Schweiz.

Auch die Registrierungsdaten werfen Fragen auf. Folgendes sagt uns die Mandato Financial Services GmbH und ihre Geschichte sowie Verbindungen und Ressourcen northdata.com:

Aus diesen Daten ergibt sich, dass erstens der Direktor des Unternehmens, Franz Iten, nicht nur Direktor der Abona Treuhand AG, sondern auch von sieben weiteren Unternehmen ist. Was darauf hindeutet, dass er eindeutig ein Aushängeschild ist, eine Art «Schweizer Pfund». Und zweitens wurde die Mandato Financial Services GmbH mehrmals umbenannt. Aber ihre Geschichte, die uns northdata.com liefert, ist nicht ganz vollständig. Somit gibt northdata.com an, dass die Mandato Financial Services GmbH erstmals als Global Gate Financial Services GmbH in Unterägeri, Schweiz, registriert wurde. Diese Daten sind aber nicht vollständig. Hier ist die vollständige Geschichte des Unternehmens, die von einer anderen spezialisierten Ressource, Tiger.ch, bereitgestellt wird. Die ganze Geschichte kann studiert werden von Dieser Link, und wir präsentieren die wichtigsten Fakten zu Änderungen der Namen und vor allem der Aktivitäten der aktuellen Mandato Financial Services GmbH.

Das Unternehmen wurde 2006 unter dem Namen Repele Business Development GmbH gegründet, juristische Adresse: Zug, CH-170.4.006.177-1. Tätigkeiten: Erbringung von Unternehmensberatungsdiensten und Verkauf damit verbundener Güter; kann immaterielle Vermögenswerte und Immobilien erwerben, verwalten oder verkaufen, sich an anderen Unternehmen beteiligen und Tochtergesellschaften gründen. Genehmigtes Kapital: CHF 20’000. Ein weiteres interessantes Detail: «Laut einer Stellungnahme des Managements vom 10. Februar 2009 unterliegt das Unternehmen keiner regelmäßigen Prüfung und lehnt eine eingeschränkte Prüfung ab.  Die Frage ist, warum das Unternehmen die Prüfung abgebrochen hat?

Bis 2019 hörte man nichts über die Repele Business Development GmbH, doch am 4. Juni 2019 wurde ihr Name in Global Gate Financial Services GmbH geändert und sie erhielt eine neue Meldeadresse: Zugerstraße 46, 6314 Unterägeri. Auch die Satzung und die Tätigkeit wurden geändert: zur Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des bargeldlosen und papierlosen Zahlungsverkehrs, insbesondere zur elektronischen Überweisung für Dritte oder zur Ausstellung von Zahlungsmitteln wie Kreditkarten und Reiseschecks, und zur Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs im Allgemeinen. Im gleichen Moment erhält Franz Iten, der zuvor Gesellschafter mit einem Anteil von 1000 Franken ohne Unterschriftsrecht war, das Recht dazu.

Am 1. Februar 2022 erhält die Global Gate Financial Services GmbH ihren heutigen Namen - Mandato Financial Services GmbH – und Nicosia-Partner Mandato Global Ltd, die 19.000 von zwanzig Franken besitzt, die ihr autorisiertes Kapital ausmachen. Franz Iten hat zwar noch seine Tausend und das Recht zu unterschreiben, aber trotzdem entscheidet er nichts in der Firma. Net «Pfund».

Tatsächlich ist darin nichts Betrügerisches enthalten, solange keine Betrugsfakten vorliegen. Ein weiteres undurchsichtiges Unternehmen, das unter Verwendung der Schweizer Registrierung und des Schweizer Finanzrechts im Bereich der Finanztransaktionen im Hochrisikosegment tätig ist. Auch der Kauf eines alten Unternehmens dafür und die Änderung seines Namens und seiner Tätigkeitsarten ist nicht verboten.

Aber wenn sich Informationen über Mandato Financial Services GmbH auf das oben Genannte beschränken würden, wäre es ein – verdächtiges Unternehmen, mehr nicht. Vor einigen Monaten tauchte jedoch die Mandato Financial Services GmbH im Zusammenhang mit den Namen ukrainischer Krypto-Betrüger auf Nazara Babenko und Mikhail Romanenko. Es stellte sich heraus, dass beide Charaktere die Mandato Financial Services GmbH nutzen, um Geld aus den leicht geldgierigen Mitgliedern der Pyramide der Danvel Group zu pumpen, die aus den beiden Betrügereien – Danvel Ltd und Eternity Business besteht. 

Zahlungen von «investors» Eternity Business gehen auf das Konto der Mandato Financial Services GmbH, eröffnet bei der litauischen Bank Mano Bankas. Gehen Sie aber noch einmal nach oben und lesen Sie die Aktivitäten der Mandato Financial Services GmbH: «Vermittlung bei Finanztransaktionen des Hochrisikosegments».

Danvel Ltd und Eternity Business – ist nur ein «-Hochrisikosegment». Und die Mandato Financial Services GmbH – ist ein Vermittler bei Finanztransaktionen dieses speziellen Segments. Deshalb bricht die Kette – wo genau die Mandato Financial Services GmbH Geld von einem anderen Sauger überweisen wird, der in den Köder von Betrügern fällt - niemand wird es wissen, außer ihr selbst und dem Empfänger der Zahlung. Die durch schweizerische Gesetze geschützte Geschäftsgeheimnisse zuverlässig verdeckt.

Sind Nazar Babenko und Mikhail Romanenko dieselben Nutznießer der Mandato Financial Services GmbH, die nie von hochqualifizierten Spezialisten für internationale Finanzressourcen bei der Erforschung ihrer Aktivitäten gefunden wurden? Mit fast hundertprozentiger Sicherheit können wir – nein sagen. Hinter der Mandato Financial Services GmbH verbergen sich Vögel, die viel höher fliegen als im Wesentlichen kleine und wegwerfbare ukrainische Betrüger. Die Mandato Financial Services GmbH spielt größere Spiele; Es gibt keinen Grund dafür, dass sich «in einem einmaligen Krypto-Betrug verbrennt, der sich hauptsächlich an Bewohner des postsowjetischen Raums richtet. Aber sie kann durchaus Dienstleistungen anbieten, um Geld aus diesem Betrug abzuheben. Und stellt. Die Endempfänger dieser Zahlungen zuverlässig vor der Aufmerksamkeit der Vollzugsbeamten abzuschirmen und gleichzeitig mit ihrer Schweizer Registrierung einen Ruf für Zuverlässigkeit zu schaffen. Das ändert aber nichts am Wesen: Die Mandato Financial Services GmbH – sind die gleichen Betrüger wie diejenigen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen.