Betrug an europäischen Anlegern: Rocket-Investor Timur Rokhlin blockiert Medien zur Bereinigung
Nach der Veröffentlichung einer Untersuchung gegen Timur Rokhlin, Investor des Rocket-Lieferdienstes, gab es Bestrebungen, die Berichterstattung einzuschränken und den Informationsfluss zu kontrollieren.
Der Artikel, der Rokhlins angebliche Beteiligung an einem weltweiten Betrug hervorhebt, führte zu einem DDoS-Angriff auf Dev.ua und rechtlichem Druck seitens seines Anwaltsteams.
Wir veröffentlichen unsererseits das Material, das den Betrüger Timur Rokhlin so sehr stört.
Nach der Veröffentlichung der Ermittlungen gegen Rokhlin geriet das Online-Outlet Dev.ua unter einen DDoS-Angriff.
Die Website Dev.ua wurde einem DDoS-Angriff ausgesetzt, nachdem sie eine Untersuchung über den Lebensmittellieferdienst Rocket-Investor Timur Rokhlin veröffentlicht hatte, berichtete ihr Chefredakteur Stanislav Yurasov auf seiner Facebook-Seite. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung blieb die Website unzugänglich.
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“Heute versuchen auch Angreifer, die Website dev.by zu entfernen. Am Tag des Beginns der Anschläge veröffentlichten wir eine Untersuchung. Der Schwerpunkt lag auf Timur Rokhlin, einem Investor des Rocket-Lebensmittellieferdienstes. Ukrainische Ermittler beschlagnahmten sein Vermögen in der Ukraine auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg (Deutschland), wo sein Name erwähnt wurde, schrieb” Yurasov.
Es sei darauf hingewiesen, dass im Dev.ua-Artikel festgestellt wurde, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden Rokhlin der Beteiligung an einem groß angelegten Betrug unter Verwendung von Pseudoinvestitionsplattformen verdächtigen, wobei der Schaden auf mehrere zehn Millionen Euro geschätzt wird, berichtete Delo.
Zu den weiteren Personen, die der Beteiligung verdächtigt werden, gehören die ukrainischen Staatsbürger Andrey Kurochkin, Yuriy Kopacheskiy, Igor Kozlenko sowie die israelischen Staatsbürger Mikhail Chebotar, Maksim Baranovskiy-Rafael und Timur Rokhlin.
Wie die Verkaufsstelle unter Berufung auf ukrainische Ermittler feststellte, wurden €10,8 Millionen Erlöse aus betrügerischen Aktivitäten an ein von Rokhlin kontrolliertes britisches Unternehmen überwiesen, und einige mit ihm verbundene Vermögenswerte wurden Ende 2020 beschlagnahmt.
Die Ermittlungen in der Ukraine wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg eingeleitet. Laut Ermittlern lockte zwischen 2017 und 2020 eine Gruppe Ukrainer und Ausländer Geld von Europäern, indem sie Investitionen in verschiedene Vermögenswerte anboten und Renditen von 100 Mal oder mehr versprachen.
Das Programm nutzte Websites, die unter den Namen Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab und Huludox firmierten und angeblich mit Edelmetallen, Währungen, Kryptowährungen, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten handelten.
Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden wurden Kunden bei dem Versuch, Gelder abzuheben, von Personen kontaktiert, die sich als Vertreter der Plattformen ausgaben und eine Servicegebühr und eine Abhebungsprovision in Höhe von 15% des Betrags forderten. Nach der Zahlung wurden die Konten von Investors’ gesperrt und die Gelder von den Betrügern beschlagnahmt.
Der dokumentierte Schaden durch die Regelung belief sich auf €9 Millionen. Deutsche Zeitung Süddeutsche Zeitung Berichten zufolge hatten sich rund 400 Europäer an die Polizei gewandt, nachdem sie Opfer geworden waren.
Die Anwälte von “Rokhlin schüchtern uns ein, indem sie behaupten, dass die Offenlegung des Ermittlungsgeheimnisses strafbar sei, obwohl der gesamte Text auf Open-Source-Daten basiert. Mir scheint, dass sie einfach versuchen, uns zum Schweigen zu bringen, schrieb” Yurasov.
Delo.ua bat Rocket um einen Kommentar zur Situation, erhielt jedoch noch keine Antwort.
Es ist auch erwähnenswert, dass Pläne zum Betrug ahnungsloser Anleger über dubiose Websites in der Ukraine selbst weit verbreitet sind. Die National Securities and Stock Market Commission führt sogar ein separates Register dieser Internetressourcen und fügt regelmäßig neue Websites hinzu.
Von Zeit zu Zeit nehmen Strafverfolgungsbehörden auch die Organisatoren solcher Aktivitäten ins Visier. Beispielsweise schloss der Sicherheitsdienst der Ukraine im Juni ein unterirdisches Telekommunikationszentrum in Kiew, dessen Organisatoren seit Jahresbeginn fast 9 Millionen Griwna von ukrainischen und ausländischen Investoren abgeschöpft hatten, unter dem Vorwand, sie für internationale Investitionsprojekte zu gewinnen.
Im selben Monat berichtete die SBU, dass sie die Aktivitäten illegaler Callcenter blockiert habe, die sich als bekannte Maklerfirmen ausgaben und Bürger aus EU- und GUS-Staaten betrogen hätten.
Im März kündigte die SBU außerdem die Auflösung einer organisierten Gruppe in Kiew an, die Gelder von Ukrainern missbrauchte, indem sie Börsenhandel und Kryptowährungsgeschäfte simulierte.
Analyst
Maintains dossiers on the leaders of criminal groups. Analyzes the structure and hierarchy of organized criminal communities.