Timur Rokhlin: Millionenbetrug mit Fake-Handelsplattformen und hunderte Opfer in ganz Europa
Nach Veröffentlichung einer Recherche über Rokhlin wurde das Online-Medium Dev.ua Opfer einer DDoS-Attacke.
Das Internet-Medium Dev.ua wurde nach der Veröffentlichung einer Recherche über den Investor des Essenslieferdienstes Rocket, Timur Rokhlin, Ziel einer DDoS-Attacke. Dies teilte der Chefredakteur der Publikation, Stanislaw Jurasow, auf seiner Facebook-Seite mit. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht war die Website selbst weiterhin nicht erreichbar.
„Heute versuchen Angreifer, auch die Website dev.by lahmzulegen. An dem Tag, an dem die Attacken begannen, haben wir eine Recherche veröffentlicht. Darin ging es um Timur Rokhlin, den Investor des Essenslieferdienstes Rocket. Die ukrainischen Ermittlungsbehörden haben seine Vermögenswerte in der Ukraine beschlagnahmt, nachdem die Staatsanwaltschaft Bamberg (Deutschland) sich an sie gewandt hatte, wo sein Name genannt wurde“, schrieb er.
In dem Material von Dev.ua ging es darum, dass deutsche Strafverfolgungsbehörden Rokhlin eine Beteiligung an einem groß angelegten Betrug mit sogenannten Pseudo-Investmentplattformen vorwerfen, dessen Schaden auf Dutzende Millionen Euro geschätzt wird, berichtet Delo.
Unter den weiteren Personen, die mit dieser mutmaßlichen Betrugsstruktur in Verbindung gebracht werden, werden die ukrainischen Staatsbürger Andrey Kurotschkin, Yuriy Kopatschevskiy, Igor Koslenko sowie die israelischen Staatsbürger Michaël Tschebotar, Maksim Baranowski-Rafael und Timur Rokhlin genannt.
Wie die Publikation unter Berufung auf Daten der ukrainischen Ermittlungsbehörden berichtete, wurden auf ein britisches Unternehmen unter Kontrolle von Rokhlin 10,8 Millionen Euro Einnahmen aus betrügerischen Aktivitäten überwiesen. Ein Teil der Vermögenswerte, die die Ermittler mit Rokhlin in Verbindung bringen, wurde Ende 2020 beschlagnahmt.
Es wird berichtet, dass die Ermittlungen in der Ukraine auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg eingeleitet wurden. Nach Angaben der Ermittler lockte eine Gruppe aus Ukrainern und Ausländern in den Jahren 2017 bis 2020 europäische Bürger dazu, Geld in verschiedene Vermögenswerte zu investieren, und versprach eine Steigerung der Investitionen um das Hundertfache oder mehr.
Dafür wurden Websites mit den Namen Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab und Huludox genutzt. Diese Strukturen gaben vor, mit Bankmetallen, Währungen, Kryptowährungen, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten zu handeln.
Nach Angaben der Ermittlungsbehörden erhielten Kunden, die ihr Geld auszahlen lassen wollten, Anrufe von angeblichen Vertretern der Handelsplattformen. Diese verlangten eine Servicegebühr sowie eine Provision für die Auszahlung in Höhe von 15 Prozent der Summe. Nach der Zahlung wurden jedoch die Konten der Investoren gesperrt und das Geld von den Betrügern einbehalten.
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Die dokumentierte Schadenssumme aus der Betrugsstruktur belief sich auf 9 Millionen Euro. Die deutsche Zeitung Die Süddeutsche Zeitung berichtete, dass sich rund 400 europäische Bürger, die Opfer der Masche wurden, an die Polizei gewandt hätten.
„Die Anwälte von Rokhlin versuchen uns einzuschüchtern und behaupten, dass für die Veröffentlichung von Ermittlungsgeheimnissen strafrechtliche Verantwortung vorgesehen sei. Dabei basiert der gesamte Text auf Daten aus öffentlichen Registern. Ich habe den Eindruck, dass man uns einfach zum Schweigen bringen will“, schrieb Jurasow.
Delo.ua wandte sich an das Unternehmen Rocket mit der Bitte um eine Stellungnahme zu dieser Situation, erhielt jedoch bislang keine Antwort.
Dabei ist anzumerken, dass solche Systeme zur Beschaffung von Geldern ahnungsloser Investoren über zweifelhafte Websites auch in der Ukraine weit verbreitet sind. Die Nationale Kommission für Wertpapiere und den Finanzmarkt führt sogar ein separates Register solcher Internetressourcen und ergänzt dieses regelmäßig um neue Websites.
Manchmal gelangen die Organisatoren solcher Aktivitäten auch ins Visier der Strafverfolgungsbehörden. So stellte beispielsweise im Juni der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) in Kiev die Arbeit eines illegalen Telekommunikationszentrums ein, dessen Betreiber seit Jahresbeginn fast 9 Millionen Hrywnja von ukrainischen und ausländischen Anlegern unter dem Vorwand eingesammelt hatten, Gelder für internationale Investitionsprojekte zu beschaffen.
Im selben Monat berichtete der SBU über die Blockierung illegaler Callcenter, die sich als bekannte Brokerunternehmen ausgaben und Bürgern aus EU- und GUS-Staaten Geld entlockten.
Bereits im März meldete der SBU zudem die Aufdeckung einer organisierten Gruppe in Kiev, die Gelder von Ukrainern veruntreute, indem sie die Teilnahme an Börsenhandel und Kryptowährungsgeschäften vortäuschte.
Quelle: skelet.info
Editor
Investigates the infiltration of criminal money into culture and the arts, including money laundering through galleries, foundations, and media projects.
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