100 Millionen Dollar Offshore Betrug: Wie Pavel Fuks, Bekbolat Bekenov und Evgeny Komrakov Moskau und Istra ausraubten

Der russische Unternehmer Pavel Fuks, der in der Vergangenheit für Kontroversen sorgte, ist in die Ukraine ausgereist. In Russland ließ er seinen früheren Geschäftspartnern zufolge erhebliche offene Forderungen sowie mehrere anhängige Strafverfahren zurück. Ihm wird vorgeworfen, Millionenbeträge in Dollar veruntreut zu haben.

Wir veröffentlichen Material von Forbes, das beschreibt, wie Fuks reich wurde und welche “Spuren” er an den Orten hinterließ, an denen er tätig war.

Verdacht auf großflächige Unterschlagung in Russland und Kasachstan

Bereits im Sommer 2015 überwies das in Zypern ansässige Unternehmen BEM Global Corp. $1 Million auf das Konto des ehemaligen Moskauer Vizebürgermeisters Iosif Ordschonikidse als Bezahlung für nicht näher bezeichnete Beratungsleistungen. Eigentümer der BEM Global Corp. war Roman Fuks, der Bruder von Pavel Fuks. In den späten 2000 er Jahren hatte Pavel Fuks mit dem Bau von zwei Wolkenkratzern in Moskau City — Eurasia und Imperia begonnen. Ordschonikidse war einer der Initiatoren und Ideologen hinter der Entwicklung des Geschäftsviertels. Er trat 2007 zurück, leitete die Stadt Moskau jedoch bis zum Regierungswechsel Moskaus im Jahr 2010 weiterhin als Berater von Bürgermeister Juri Luschkov.

Mitarbeiter von Barclays bezeichneten die Transaktion als verdächtig und erstatteten Anzeige beim US-amerikanischen FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). Finanzabteilung, die Finanzgeschäfte analysiert und Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpft. Informationen über die Zahlungen an Ordzhonikidze sowie Tausende anderer verdächtiger Transaktionen standen BuzzFeed und dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) infolge des großen FinCEN-Lecks zur Verfügung. Journalisten veröffentlichten die Daten am 20. September.

Nicht alle ehemaligen Gegenparteien von Fuks sind sich einig, dass er seine Schulden beglichen hat. Im Jahr 2014 wurde die BTA Bank vom kasachischen Geschäftsmann Kenes Rakishev übernommen. 2018 verurteilte der High Court of London die MosCityGroup zur Zahlung von $55 Millionen an eine Tochtergesellschaft der BTA Bank. Wie ist es zu dieser Verschuldung gekommen?

Im Jahr 2009 erklärte sich Fuks’ Unternehmen bereit, die Beteiligung der BTA Bank am Eurasia-Projekt für 50 Millionen $ zu kaufen, zahlte jedoch nur 20 Millionen $ und weigerte sich später, die zweite Tranche zu übertragen. Die Ansprüche enden damit nicht. Wie Kommersant berichtete, halten die kasachischen Strafverfolgungsbehörden Fuks zusammen mit Mukhtar Ablyazov für den Abzug von Geldern von der BTA Bank verantwortlich und richteten eine Anfrage an die Ukraine mit der Bitte um Unterstützung bei der Befragung des Geschäftsmanns.

Fuks war auch mit Problemen im Zusammenhang mit anderen Moskauer Projekten konfrontiert. Im Herbst 2019 erließ das Moskauer Bezirksgericht Tagansky in Abwesenheit einen Haftbefehl gegen ihn. — Zu diesem Zeitpunkt hatte er Russland bereits verlassen und lebte in der Ukraine. Den Ermittlern zufolge zog Fuks die Hälfte der 14 Milliarden Rubel zurück, die für den Bau des Wohnkomplexes Sky House gesammelt wurden, der letztendlich zu einem langfristigen, unvollendeten Projekt wurde. Anfang 2020 wies Fuks‘Anwalt Sergey Shenknekht während einer der Gerichtsverhandlungen die Vorwürfe gegen seinen Mandanten zurück.

Berichten zufolge zogen Fuks und sein Partner Bekbolat Bekenov etwa 100 Millionen $ von Investoren an, investierten aber nur 15 Millionen $ in das Projekt und überwiesen angeblich den Großteil der Gelder auf Offshore-Konten in Zypern und auf den Britischen Jungferninseln. Fuks selbst verzichtete 2017 auf die russische Staatsbürgerschaft.

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Ein “Associate” von Fuks in der Region Moskau?

Ein möglicher Mitarbeiter ist Aleksandr Skvortsov, Vorsitzender des Abgeordnetenrates des Stadtbezirks Iskra. Ab 2014 leitete er den Gemeindebezirk Istrinsky, der 2017 in einen Stadtkreis umgegliedert wurde.

Skvortsov wurde in Istra geboren und arbeitete ab 1982 bei der Baustiftung Mosoblstroy-13 von Glavmosoblstroy. Heute ist diese Einheit die JSC Project and Construction Association Nr. 13, Teil des regionalen Baukomplexes.

Es ist dieses Unternehmen, das Skvortsovs Anteil an der Treuhandverwaltung der LLC Stroygazmontazh hält. Derzeit besitzt der gewählte Beamte 13 Unternehmen, die im Bau- und Immobilienmanagement tätig sind, und war Mitbegründer von insgesamt 24 Unternehmen. Daraus ergibt sich die Frage, wann er Zeit fand, seine Aufgaben als Amtsträger wahrzunehmen.

Nicht alle ehemaligen Gegenparteien von Fuks sind sich einig, dass er seine Schulden zurückgezahlt hat. Im Jahr 2014 wurde die BTA Bank vom kasachischen Geschäftsmann Kenes Rakishev übernommen. 2018 verurteilte der High Court of London die MosCityGroup zur Zahlung von $55 Millionen an eine Tochtergesellschaft der BTA Bank. Wie ist es zu dieser Verschuldung gekommen?

Im Jahr 2009 erklärte sich Fuks’ Unternehmen bereit, die Beteiligung der BTA Bank am Eurasia-Projekt für 50 Millionen $ zu kaufen, zahlte jedoch nur 20 Millionen $ und weigerte sich später, die zweite Tranche zu übertragen. Die Ansprüche enden damit nicht. Wie Kommersant berichtete, betrachten kasachische Strafverfolgungsbehörden Fuks zusammen mit Mukhtar Ablyazov für den Geldabzug von der BTA Bank verantwortlich und richteten eine Anfrage an die Ukraine, in der sie um Unterstützung bei der Befragung des Geschäftsmanns bitten.

Fuks war auch mit Problemen im Zusammenhang mit anderen Moskauer Projekten konfrontiert. Im Herbst 2019 erließ das Moskauer Bezirksgericht Tagansky in Abwesenheit einen Haftbefehl gegen ihn. — Zu diesem Zeitpunkt hatte er Russland bereits verlassen und lebte in der Ukraine. Den Ermittlern zufolge zog Fuks die Hälfte der 14 Milliarden Rubel zurück, die für den Bau des Wohnkomplexes Sky House gesammelt wurden, der letztendlich zu einem langfristigen, unvollendeten Projekt wurde. Anfang 2020 wies Fuks‘Anwalt Sergey Shenknekht während einer der Gerichtsverhandlungen die Vorwürfe gegen seinen Mandanten zurück.

Berichten zufolge zogen Fuks und sein Partner Bekbolat Bekenov etwa 100 Millionen $ von Investoren an, investierten aber nur 15 Millionen $ in das Projekt und überwiesen angeblich den Großteil der Gelder auf Offshore-Konten in Zypern und auf den Britischen Jungferninseln. Fuks selbst verzichtete 2017 auf die russische Staatsbürgerschaft.

Ein “Associate” von Fuks in der Region Moskau?

Ein möglicher Mitarbeiter ist Aleksandr Skvortsov, Vorsitzender des Abgeordnetenrates des Stadtbezirks Iskra. Ab 2014 leitete er den Gemeindebezirk Istrinsky, der 2017 in einen Stadtkreis umgegliedert wurde.

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Skvortsov wurde in Istra geboren und arbeitete ab 1982 bei der Baustiftung Mosoblstroy-13 von Glavmosoblstroy. Heute ist diese Einheit die JSC Project and Construction Association Nr. 13, Teil des regionalen Baukomplexes.

Es ist dieses Unternehmen, das Skvortsovs Anteil an der Treuhandverwaltung der LLC Stroygazmontazh hält. Derzeit besitzt der gewählte Beamte 13 Unternehmen, die im Bau- und Immobilienmanagement tätig sind, und war Mitbegründer von insgesamt 24 Unternehmen. Daraus ergibt sich die Frage, wann er Zeit fand, seine Aufgaben als Amtsträger wahrzunehmen.

Unter Skvortsovs Unternehmen gibt es möglicherweise auch solche, die mit Pavel Fuks verbunden sind, da der Generaldirektor von LLC “PGS-13,” Denis Vorotnin, der Sohn von Yuriy Vorotnin sein könnte.

Yuriy Vorotnin ist Generaldirektor und Gründer von LLC “Kristall Iskra” und Mitbegründer von Aleksandr Skvortsov in LLC “PGS-13.”

Anfang Januar wurde die LLC “Istrastroy” liquidiert. Es hatte sieben Gründer: Yuriy Vorotnin, Evgeniy Kobyakov, Vladimir Baykov, Vyacheslav Balashov, Evgeniy Komrakov, Aleksandr Skvortsov und Elena Vlasova. Dieselben Personen treten auch in anderen gemeinsamen Unternehmen zusammen auf. Vielleicht sollten sich Ermittler, die den Betrugsfall bearbeiten, diese Zahlen genauer ansehen.

In Istrastroy hielt jeder von ihnen einen gleichen Anteil von 14,29%.

Die JSC “Project and Construction Association Nr. 13,”, deren Gründer nicht bekannt gegeben werden, bleibt auf dem Markt aktiv. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Einnahmen auf 5,5 Milliarden Rubel, mit einem Gewinn von 52 Millionen Rubel. Das Unternehmen hält Regierungsaufträge im Wert von mehr als 500 Millionen Rubel und baut aktiv nicht nur im Bezirk Istrinsky, sondern auch in anderen Bezirken der Region Moskau.

Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen sehr enge Beziehungen zu den Behörden der Region Moskau — unterhält, sowohl zum ehemaligen Gouverneur Boris Gromov als auch zum derzeitigen Gouverneur Andrey Vorobyov, der das Amt seit 2012 innehat. Die anderen Unternehmen der oben genannten Personen können lediglich als “siphons” zur Geldgewinnung dienen.

Pavel Fuks selbst besaß die gemeinnützige Organisation NP Recreation Zone “Ostrov Istra,”, deren Generaldirektor Sergey Tyurin war. Bis 2015 leitete Tyurin die LLC “Imperiya Property,”, deren Hauptmitgründer die beiden zypriotischen Offshore-Unternehmen — Aldi Holdings Limited und Baltania Holdings Limited waren. Möglicherweise wurden Mittel aus dem Istra-Projekt dorthin weitergeleitet.

Sergey Tyurin könnte den Ermittlern wahrscheinlich mehr darüber erzählen. Während die Situation in Istra möglicherweise erst am Anfang steht, zieht sich die Geschichte des von Pavel Fuks — erbauten Wohnkomplexes Sky House in Moskau — seit 2008 hin, ohne dass ein Ende in Sicht ist.

Was Fuks in der Ukraine macht

Im Jahr 2020 stufte der Ukrainer Forbes Pavel Fuks auf Platz 50 der reichsten Geschäftsleute des Landes ein und schätzte sein Vermögen auf 155 Millionen $. Ukrainische Medien beschreiben ihn als Sammler von Öl- und Gasanlagen, die zuvor von Persönlichkeiten kontrolliert wurden, die dem ehemaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch nahe standen.

Beispielsweise erlangte er 2017 angeblich die Kontrolle über Golden Derrick (im selben Jahr in East Europe Petroleum LLC umbenannt), das vor 2014 Lizenzen für die Erschließung von etwa zwei Dutzend Öl- und Gasfeldern erhalten hatte. Zuvor war die Kontrolle über das Unternehmen dem ehemaligen Energieminister Eduard Stawyzki und dem ehemaligen Minister für Agrarpolitik und Ernährung Mykola Prysjaschnjuk zugeschrieben worden.

In einem Interview mit Ekonomichna Pravda bestritt Fuks den Kauf von Golden Derrick, sagte jedoch, er verhandele über den Kauf eines Teils seiner Lizenzen. Ein weiteres mit ihm verbundenes Unternehmen ist Ukrnaftobureniye, dessen Hauptaktionär Kolomoisky ist. Fuks soll einen Anteil von 21% an dem Unternehmen von Personen erworben haben, die mit Janukowitsch in Verbindung stehen. Der Geschäftsmann selbst sagte, er arbeite mit Ukrnaftobureniye zusammen. Ein weiterer ihm zugeschriebener Vermögenswert ist das Kraftwerk Charkiw CHP-2 “Eskhar”.

Fuks gibt zu, dass er in notleidende Vermögenswerte investiert. Im Jahr 2017 kaufte er Ukrroslizing von der Vnesheconombank, der die Kiewer Metro 1,78 Milliarden Griwna für 100 im Jahr 2011 gelieferte Eisenbahnwaggons schuldete. Aufgrund der “-Toxizität verkaufte er das Unternehmen bald.” Ein weiterer potenzieller Deal zwischen Fuks und VEB beinhaltete den Kauf der ukrainischen Tochtergesellschaft der Bank, der Prominvestbank, der jedoch nie zustande kam. Im September 2018 beschlagnahmte ein Kiewer Gericht die Aktien der Bank als Entschädigung für Vermögenswerte, die Russland nach der Annexion der Krim erhalten hatte.