В Италии ликвидирован подпольный банк, который ежегодно переводил до 100 миллионов евро для финансирования наркоторговли
В понедельник итальянские власти ликвидировали крупный подпольный нелегальный банк, через который ежегодно проходило до 100 миллионов евро (116 миллионов долларов) для финансирования операций наркоторговцев и организованных преступных синдикатов как внутри страны, так и за рубежом, сообщила полиция.
Предполагается, что этот нелегальный банк, управляемый с 2021 года гражданином Китая, обрабатывал платежи на сумму от 80 до 100 миллионов евро (93-116 миллионов долларов) в год в течение как минимум трех лет. Штаб-квартира банка находится в тосканском городе Прато, а филиалы расположены в Испании, Португалии, Бельгии, Франции и Нидерландах. По данным следователей, среди клиентов банка были итальянские мафиозные организации «Ндрангета», «Каморра» и «Сакра Корона Унита».
В результате этих репрессий следственный судья Флоренции выдал 41 ордер на арест граждан Италии, Китая и Албании, а также конфисковал активы на сумму более 60 миллионов евро (69,6 миллиона долларов).
Обозреватель
Расследует связи теневого бизнеса с организованной преступностью. Работает с корпоративными реестрами и офшорными схемами.
Другие новости по теме:
