Фальшивое менторство, аренда виллы за 6 тысяч долларов и 25 пустых криптоадресов: аферист Дмитрий Шевчук удаляет компромат в Сети

Дмитрий Шевчук, занимающийся криптомошенничеством, активно удаляет из интернета любые упоминания о своей крупной афере, связанной с инвестициями и так называемыми «менторскими продуктами».

Суть махинаций, которые ему инкриминируют пострадавшие, заключается в привлечении средств под управление капиталом с высокими процентами и продаже учебных программ, после чего деньги якобы распределялись между многочисленными криптоадресами, казино-сервисами и обменниками для усложнения отслеживания.

Мы, в свою очередь, публикуем расследование, которое мешает фигуранту дела, — Дмитрию Сергеевичу Шевчуку — и его попыткам убрать из публичного пространства упоминания о мошеннической криптовалютной деятельности.

Криптовалютный мошенник Дмитрий Сергеевич Шевчук (15.08.2000), как выяснилось, скрывается в Польше — Sadowa 17E, Konstancin-Jeziorno, 05-520 (аренда дома ежемесячно за 6 тыс. долларов).

Мужчина арендовал:

Читайте ещё:В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке

•  Range Rover Sport — AB378EN
•  Porsche 911 GT3 (2024) — AB777AK
• Rolls-Royce Spectre (2024) — RR7777R
• BMW i7 M70 — AA011TN
• Lamborghini Urus — AB125CZ

Как Шевчук получал деньги? Инвесторам-«мамонтам» предлагали управление средствами от 10 тыс. долларов под 6% ежемесячно! Также он продавал «менторские» программы.

 В итоге, более 200 инвесторов передали средства в доверительное управление, более 100 менторских программ было продано по цене $5–15K, более 500 человек оплатили аккаунты и участие в комьюнити — а в результате оказались заскамленными.

Деньги инвесторов разбросаны по сотням адресов, которые уже пусты: часть ушла в казино, часть — на машины, аренду, дорогие подарки, поездки, и кроме собственного скама, мамонтов дополнительно заводили в сторонние проекты — фактически расширяя скам.

Суммарные потери пострадавших из-за действий Шевчука превышают 5 млн долларов.

Средства разбросали по таким адресам:

Tron

• TBqe9zrg8Sse86uxevyVxF7DbeJubGGEgR
• TSyRHmiVhw7E8ck2HZv9RsoYZsgsfBzQPT
• TZ9cu9UoS7GFu2bRYphEnkUHQJCu7Y16E2
• TM6XNegpk6RvofPLwvt99xcD5bRQdxaGWC
• TJmZdUb711iLd2kb69HEaTXm8JxyfQpumv
• TNZspjQam3YQzD7GKqACWvBzzhMRTybNeu
• TFgcSrYXusVUuBJVcaWvVmRWzv6D3HL5QP
• TK9LW2H1zzV96aZ8ZMUz4XD8sq6zfk6ieP
• TBDRoMJ8ekCyUx7GidvhopnQUja5U5gBLN
• TFzCX8yyQ3qRfJTMkHKxyLHr7PujnULoNq
• TGVjd1HLCG6ZqjMctFGMB4zBt3LwugqH2j
• TC2Fcbi9z7oAoSSSt3dZwhthnEa9AnPmMd
• TLmGsHxU86CMgjiDdSRVq82T3LQx3a8J2b
• TEN4KrL95t6cSWZwb71gaiXj5ZbadJuT3o
• TVn6uk8ya86qWg6kRQDLTVnWpC3WxA8oXk
• TT7Ht6GeWm5xy6B4aiQpSUu4vx9pxCKsz2
• TDJHZso9h9kZvawNHaXGD2EwdSaZA9UBvg
• TWFYC2xJnHRbLvjQv6X6W386y4N676pXB4
• TKDiveQ6qWZUQyfWvKARR2jceTanrewoe7
• TJi4JRRHZsWagq2VgddkiFRRuBj7iubwRY
• TEeqLTTDHwf1wAJBEaJwwRnk6y59cMiMeL
• TYQXep26528LqeBrXa29GFGZjqAuGB6iBU
• THfFkfjPERVXWSN3T9pFf79apgLtqMgHLK
• TP7HRVFWDAvTANkjqwBjUJ4B8YKN8B8YLM

Ethereum

• 0xc3ef87bc10ca9c4029adb2e430837d7af36ff36c
• 0x5FaA3Fb15Fff5274cD46037BDf4Aa7B07F412386

Solana

• HCmxkkL4KQmHCG3r2zn9uqxmNyQGYYEDnj6EGeuRAn83

Их выводили через обменники (001K Bot, Rapira, Yodo и т.д.), казино (Stake, Catapult), проекты типа Catapult.