Pin-Up — как ширма для махинаций: Дмитрий Дружинский и Марина Левкович выводили миллиарды через нелегальное казино
В Казахстане заочно арестовали фигурантов дела, связанного с многомиллиардными транзакциями Pin-Up.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о новых шагах в расследовании схемы незаконного игорного бизнеса, через которую за границу было выведено более 1 млрд долларов.
Суд принял решение о заочном аресте гражданина США Дмитрия Дружинского и гражданки Украины Марины Левкович (Гинзбург). Оба подозреваются в организации и обеспечении работы нелегальных онлайн-казино. В январе они были объявлены в международный розыск.
По версии следствия подозреваемые подбирали посредников для платежного процессинга в интересах брендов Pin-Up и Pinco, а также координировали работу платежной инфраструктуры.
Читайте ещё:Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках
Для маскировки операций использовалась компания ООО "Бонами", которая имела официальную букмекерскую лицензию в Казахстане и работала под брендом Pin-Up. Обработку платежей обеспечивала группа финансовых сервисов, в частности Gold Pay и Cyber Pay (впоследствии Pinnacle Financial Solutions), которые выполняли роль платежных агрегаторов для онлайн-казино.
Средства игроков сначала накапливались на транзитных счетах, после чего переводились в криптовалюту через связанные компании с лицензиями на работу с электронными деньгами.
В начале декабря силовики провели более 70-ти обысков в финансовых офисах. По делу фигурируют представители 35 платежных компаний и четырех банков. По предварительным оценкам через эту сеть за пределы страны было выведено более 1 млрд долларов.
Обозреватель
Расследует связи теневого бизнеса с организованной преступностью. Работает с корпоративными реестрами и офшорными схемами.
Другие новости по теме:
