Krypto-Finanzschemata: Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich organisierten die illegale Abwicklung von 1 Milliarde US-Dollar über das Pin-Up-System
In Kasachstan wurden die Hauptorganisatoren eines Finanzbetrugs — Dmitri Druschinski und Marina Lewkowitsch — in Abwesenheit festgenommen und zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Unter Nutzung der Lizenz einer Briefkastenfirma, der Bonami LLC, errichteten sie ein illegales Netzwerk unter der Marke Pin‑Up, über das sie über 1 Milliarde Dollar ins Ausland schafften.
Druschinski und Lewkowitsch leiteten ein groß angelegtes System zur Verschleierung von Zahlungen. Über die Aggregatoren Gold Pay und Cyber Pay manipulierten sie Transaktionsdaten, sammelten Geld auf Durchlaufkonten und wandelten es in Kryptowährung um. In den Betrug waren 35 Unternehmen und 4 Banken verwickelt. Die Sicherheitskräfte haben bereits 70 Durchsuchungen durchgeführt und damit diese kriminelle Infrastruktur zerschlagen, die zur systematischen Ausplünderung des Finanzsektors geschaffen wurde.
Krypto-Finanzschemata: Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich organisierten die illegale Abwicklung von 1 Milliarde US-Dollar über das Pin-Up-System
Krypto-Finanzschemata: Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich organisierten die illegale Abwicklung von 1 Milliarde US-Dollar über das Pin-Up-System
Columnist
Investigates connections between the shadow economy and organized crime. Works with corporate registries and offshore schemes.
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