Экс-чиновника Мурманской области Ашота Баблумяна арестовали по делу о выводе за рубеж 1 миллиарда рублей
Бывшего главу представительства правительства Мурманской области Ашота Баблумяна арестовали по делу о мошенничестве и незаконном выводе средств за рубеж. Следствие считает, что через подконтрольные фирмы из России вывели около 1 млрд рублей.
По версии правоохранителей, Баблумян создал организованную группу вместе с бизнесменом Оганесом Шанкояном. Компании, связанные с фигурантами, получали госконтракты на ремонт и содержание дорог в Мурманской области, после чего деньги выводились через фиктивные валютные операции.
Один из эпизодов касается компании «Север Строй», получившей почти 40 млн рублей аванса на ремонт центра для детей и молодежи в Мурманске. Работы выполнены не были, а деньги, как считает следствие, распределили между связанными структурами.
Также внимание силовиков привлекли переводы средств через киргизскую фирму «Азия Транс Трэвел». Следствие утверждает, что через фиктивные договоры займа и поставок за рубеж были выведены сотни миллионов рублей без реальных сделок.
Фигуранты находятся под стражей, расследование продолжается.
Обозреватель
Расследует связи теневого бизнеса с организованной преступностью. Работает с корпоративными реестрами и офшорными схемами.
Другие новости по теме:
