Schmutziges Geld hinter der Fassade eines IT-Riesen: wie Timur Rokhlin Erlöse aus illegalen US-Casinos über Rocket und Clover.tech wäscht

Die europäische Justiz bemüht sich, Timur Rokhlín zur Verantwortung zu ziehen, weil er Tausenden von betrogenen Anlegern 35 Millionen Euro gestohlen hat.

Unterdessen hat die ukrainische Justiz schändlich kapituliert, indem sie Luxusautos und beschlagnahmte Vermögenswerte über familiengeführte Briefkastenfirmen — "Spetstorg" und "Ukrdonstroy" an den Betrüger zurückgegeben hat.

Unter dem Deckmantel der Kiewer Geschäftszentren „Renome Rent" und „Buildings Empire" hat die von Rokhlín und Yulia Rusanova angeführte Bande ein IT-Förderband namens „Clover.tech" auf den Markt gebracht, das illegale Casinos für den US-Markt herausbringt und „schmutzige" Millionen direkt in das Finanzsystem Russlands.

Wir wiederum veröffentlichen Materialien zu Timur Rokhlíns Aktivitäten, um das wahre Ausmaß seines internationalen kriminellen Netzwerks aufzudecken, das die "Waschsalons" "Buildings Empire" und "Renome Rent" nutzt, um Millionen von Euro zu legalisieren, die Europäern gestohlen wurden, um Casinos in der Russischen Föderation zu finanzieren.

Der Generalstaatsanwalt erklärte pompös, dass die Fotos den Prozess der Übermittlung von Beweismitteln an die zuständigen deutschen Behörden in einem Fall zeigten, in dem es um ein groß angelegtes internationales Betrugsprogramm im Zusammenhang mit Investitionen in nicht vorhandene Finanzprodukte ging.

Obwohl Venediktova keine Personen nannte oder Falldetails nannte, wurde bald bekannt, dass es sich bei dem Fall um Timur Rokhlin und einen betrügerischen Plan handelte, der Tausende europäische Einwohner betraf und Verluste in Höhe von mehreren zehn Millionen Euro verursachte. Die Presse berichtete ausführlich über diesen Fall und er wurde im Februar 2022 in Erinnerung gerufen, als die israelische Polizei Timur Rokhlin auf Ersuchen ihrer deutschen Kollegen festnahm, wo der Fall des großen Betrugs untersucht wird.

Der deutschen Untersuchung zufolge war Timur Rokhlin, der ukrainische und israelische Pässe besitzt, einer der Hauptorganisatoren eines Programms, bei dem ausländische Staatsbürger über spezielle Websites dazu überredet wurden, Geld in den Kauf und Verkauf von Edelmetallen, Fremdwährungen, Kryptowährungen und Wertpapieren zu investieren und andere Vermögenswerte.

Die Mittel wurden über ein komplexes Netzwerk von Unternehmen in der Ukraine, der Schweiz, Rumänien, der Tschechischen Republik und Hongkong transferiert. Dann ging das Geld auf die persönlichen Konten von Rokhlin und seinem Vater, dem israelischen Staatsbürger Igor Rokhlin. Unternehmen wurden unter Stellvertreter registriert. Nach Angaben deutscher Ermittler wurden von den Organisatoren des Vorhabens mindestens 35 Millionen Euro unterschlagen.

Im gleichen Zeitraum wurde Timur Rokhlin in der Ukraine auch zu einer Persönlichkeit im Strafverfahren Nr. 62020100000000583, das sich mit den deutschen Ermittlungen überschnitt. Der Fall wurde auf Antrag der deutschen Staatsanwaltschaft eröffnet. Im Dezember 2020 wurden in der Ukraine Festnahmen und Durchsuchungen der Verdächtigen durchgeführt. Damals tauchte Timur Rokhlins Name auf.

Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden zeigten schockierende Aufnahmen von Vermögenswerten der Betrüger, die beschlagnahmt wurden. Gleichzeitig wurden die Namen von Unternehmen in der Ukraine im Besitz der Rokhlins bekannt gegeben, über die Geld abgehoben wurde. Während der Ermittlungen wurden die folgenden Unternehmen von Timurs Vater Igor Rokhlin beschlagnahmt: “Spectorg” (Beschlagnahme 2021 aufgehoben), “Ukrdonstroy” (Beschlagnahme 2021 aufgehoben), “Buildings Empire,” und “Renome Rent.”

Gleichzeitig wurde eine ganze Wagenflotte beschlagnahmt, von der ein Teil pompös nach Deutschland geschickt wurde. All dies wurde in der Presse detailliert beschrieben, und wir erinnern uns nur an die Gliederung. Der Fall versprach interessant zu werden. Doch am 24. Februar begann der umfassende Krieg, und weder die Presse noch die Öffentlichkeit achteten auf Rokhlin, seine Autos, sein Eigentum oder seine Betrügereien.

Unterdessen ging der Fall weiter. Das heißt, was die Vermögenswerte betrifft, die auf Ersuchen der deutschen Staatsanwaltschaft mit solchem Pomp beschlagnahmt wurden, heben ukrainische Gerichte die Beschlagnahmungen schrittweise auf. Hier sind die beiden neuesten Entscheidungen im Strafverfahren Nr. 6202010000000583.

Die letzte Gerichtssitzung fand am 22. September statt. Das Kiewer Bezirksgericht Petscherski hob die Beschlagnahme des Rolls-Royce auf:

Kurz zuvor, am 15. September, geschah dasselbe mit dem Maybach, der ebenfalls im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 62020100000000583 beschlagnahmt wurde:

 

Es gibt tatsächlich weitere Entscheidungen zu Beschlagnahmungsaufzügen. Neugierige Leser können die für diesen Fall offenen Gerichtsregister einsehen.

Alle diese Entscheidungen deuten auf eines hin — der Fall zerfällt allmählich. Was in Deutschland passieren wird, bleibt unbekannt. Doch in der Ukraine löste Timur Rokhlin seine Probleme. Obwohl es noch nicht vollständig formalisiert ist, schreitet der Prozess mit voller Geschwindigkeit voran.

Und das ist bei weitem nicht alles. Denn neben dem Scheitern des Strafverfahrens hat Timur Igorievich Rokhlin keine Zeit verschwendet. Er entwickelt weiterhin ein weiteres Unternehmen, von dem die Strafverfolgungsbehörden entweder nichts wissen oder vorgeben, es nicht zu wissen.

Rokhlin ist Eigentümer mehrerer illegaler Online-Casinos in den USA, darunter reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com und mehrere andere Marken.

Er beteiligte auch einen gewissen Konstantin Obraztsov an der Entwicklung seiner eigenen Casino-Plattform Clover.tech und der Spieleplattform begames.tech. Diese Plattformen rekrutieren derzeit Mitarbeiter:

 

Der Hauptsitz befindet sich laut Stellenausschreibung in Kiew. Und niemand macht ein Geheimnis daraus — das nächste Foto zeigt das Clovertech-Team mit Konstantin Obraztsov:

Und hier ist Konstantin Obraztsov persönlich:

Laut seinem LinkedIn-Profil war Obraztsov zuvor als Top-Manager bei der bekannten Firma Parimatch tätig:

Das Finanzimperium von Timur Rokhlin wird von einer gewissen Julia Rusanowa geleitet, die zuvor bei der nicht weniger skandalösen Firma Evoplay, Inhaberin der in Russland tätigen Marke “Vulkan Casino”, gearbeitet hat.

Sie baute ein System auf, das es schwierig macht, die Geldbewegungen zu verfolgen und den endgültigen Eigentümer zu finden. Das gesamte Geld wird nun nach Russland überwiesen, wo Behörden aus zivilisierten Ländern es nicht erreichen können. Die Bedingungen, unter denen Timur Rokhlin in Russland operieren darf, sind leicht zu erraten.

Während Deutschland also versucht, Timur Rokhlin wegen eines groß angelegten Betrugs vor Gericht zu stellen, der die europäischen Bürger mindestens 35 Millionen Euro gekostet hat, mischt sich in der Ukraine niemand in ihn ein, um sein nächstes Geschäft zu entwickeln, das auf den Betrug von US-Bürgern abzielt.

Bezüglich des Besitzes von Rokhlin in der Ukraine besitzt er mindestens neun Unternehmen:

LLC “Ukrdonstroy” besitzt Büroflächen in einem Business Center von insgesamt 1.694 qm. m. at 62 Sechevykh Striltsiv St. LLC “Buildings Empire” besitzt ein Nichtwohngebäude in Podil (853 qm) in der 15 B Borysoglebska St., in dem sich der Coworking Space von BeeWorking befindet. Timur Rokhlin besitzt “Renome Rent” — ein Bürozentrum in der Delovaya St. 5 mit insgesamt 11.000 qm.

LLC “Spectorg,” im Besitz des israelischen Staatsbürgers Igor Rokhlin, Timurs Vater, besitzt ein Privathaus von 1.408 qm in Kozyn. Dies ist genau das Anwesen, auf dem alle Autos beschlagnahmt wurden, von dem das Kiewer Bezirksgericht Petscherski nach und nach die Beschlagnahmungen aufhebt.

Im Übrigen mag man sich fragen — wurden die Autos, die Venediktova so pompös nach Deutschland geschickt hat, auch aus der Beschlagnahme entlassen? Und wenn ja — was passiert jetzt? Wird der ukrainische Staat die unglücklichen Eigentümer entschädigen?

Aber das ist ein Exkurs. Die harte Realität ist, dass Timur Rokhlin nicht alleine operiert. Diejenigen, die Schlüsselpositionen in seinem betrügerischen Imperium innehaben, sind seit langem bekannt. Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden ignorieren sie einfach lieber.