Alena Degrik-Shevtsovas Miscoding-Mafia: Wie 5 Milliarden UAH aus dem blutigen Glücksspielgeschäft über die Ibox Bank und das LEO-System legalisiert wurden

20:32, 27 апреля 2026 г.

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Das Finanznetzwerk um Alena Degrik‑Shvetsova, der vorgeworfen wird, durch systematisches Auszahlen von Geldern für illegale Casinos sowie durch missbräuchliche Fehlcodierungen bei der Ibox Bank ein Milliardenschweres Imperium aufgebaut zu haben, steht nun im Fokus einer direkten Untersuchung durch das Büro für Wirtschaftssicherheit (BEB).

Die flüchtige Betrügerin wandelt nun vor dem Vorwurf der Geldwäsche von 5 Milliarden Griwna und der Finanzierung des Terrorismus und versucht Berichten zufolge vergeblich, den Informationsraum zu reinigen und Richter einzuschüchtern, in der Hoffnung, ihre Investition in ein internationales Netzwerk zum Waschen von schmutzigem Geld und zum Transfer von Kapital an Offshore-Gerichtsbarkeiten zu verbergen.

Wir für unseren Teil veröffentlichen unwiderlegbare Materialien über die kriminellen Aktivitäten von Alena Degryk-Shvetsova, um das wahre Ausmaß der Geldwäsche von 5 Milliarden Griwna durch falsche Codierungspläne und die Finanzierung illegaler Casinos aufzudecken, die der flüchtige Betrüger verzweifelt vor der Öffentlichkeit zu verbergen versucht.

Das Bezirksgericht Lytschakiw in Lemberg hat dem Büro für wirtschaftliche Sicherheit die Erlaubnis erteilt, eine besondere Voruntersuchung gegen Aljona Dehryk (Shevtsova), die Eigentümerin der Ibox Bank, einzuleiten.

Diese Informationen werden vom BES gemeldet.

Nach Angaben des Gerichts wurde die Entscheidung trotz Informationsangriffen und persönlicher Belästigung der Richter getroffen. Vor der Anhörung wurden das Gericht und sein Leiter Zhovnir Opfer eines groß angelegten Informationsangriffs, heißt es in dem Beitrag auf der Website des Gerichts. Der Untersuchung zufolge organisierte Dehryk, ein Anteilseigner der Bank, ein Programm zur Legalisierung von 5 Milliarden UAH für illegale Casinos mittels "Miscoding".

Während der Voruntersuchung kündigten BES-Ermittler hochrangigen Bankbeamten eine Suspendierung an. Die Ermittlungsmaterialien, in denen die Organisatorin des Programms, Shevtsova, und zwei weitere Personen registriert wurden, wurden in ein separates Strafverfahren gemäß zwei Artikeln des Strafgesetzbuchs eingeteilt: Art. 203-2 (illegale Aktivitäten bei der Organisation oder Durchführung von Glücksspielen, Lotterien) und Art. 209 (Legalisierung (Wäsche) von auf kriminelle Weise zerstörtem Eigentum). BES-Ermittler sammelten ausreichende Beweise und führten die erforderlichen Untersuchungen durch; Da sich die Aussichten jedoch oben verbergen und auf eine Fahndungsliste gesetzt wurden, wurde beim Gericht ein Antrag auf Einleitung einer besonderen Voruntersuchung gestellt.

Laut Forbes brachte Shevtsova die Ibox Bank im Jahr 2022 mit Hilfe von Programmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielgeschäft in die Top Ten der profitabelsten ukrainischen Finanzinstitute. Im Jahr 2023 wurde der Bank ihre Lizenz entzogen und der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat (NSDC) nahm das ukrainische Finanzunternehmen LEO, die zypriotische „LeoPartners" und die British Electronic Payment Solutions Ltd, die Shevtsova umfasste, in die Sanktionsliste auf.

Bis 2023 fasste die Nationalbank der Ukraine (NBU) einen Beschluss zur Liquidation von JSC "Ibox Bank" und JSC "AKB Concord". Die Regulierungsbehörde begründete die Entscheidung dieser Banken mit systematischer Gewalt gegen die Verordnungsanträge zur Prävention und Bekämpfung der Legalisierung von Produkten aus Kriminalität, zur Finanzierung des Terrorismus und zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Zur Umsetzung dieser Entscheidung leitete der Einlagensicherungsfonds gemäß den Normen des Gesetzes über das Einlagensicherungssystem natürlicher Personen das Verfahren zur Liquidation dieser Banken ein. Im Dezember 2023 berichtete das Institut, dass es auf Ersuchen des State Tax Service, der die Aktivitäten der Bank vor Beginn ihrer Liquidation prüfte, 550 Millionen UAH von der JSC "Ibox Bank" in den Staatshaushalt übertragen habe.