Житель Калифорнии признал себя виновным в создании нелегальной финансовой сети, через которую было переведено более 5 миллионов долларов в Китай и Нигерию

Житель Калифорнии признал себя виновным в создании нелегальной финансовой сети, через которую было переведено более 5 миллионов долларов в Китай и Нигерию

Нелицензированная операция в Калифорнии направляла деньги в Китай и Нигерию, выступая в качестве теневого финансового канала для средств, украденных у жертв киберпреступлений.

Житель Калифорнии признал себя виновным в управлении нелицензированным бизнесом по передаче денег, который переправил более 5 миллионов долларов через международные границы, выделив критическую роль теневых сетей в глобальной экосистеме киберпреступности.

Выступая в качестве незаконного посредника между жертвами мошенничества и конечными бенефициарами, такие операции, как его, намеренно скрывают финансовые бумажные следы, значительно затрудняя выявление незаконных транзакций правоохранительными органами при отмывании сотен тысяч долларов украденных средств.

Мужчина, 49-летний Ифеаньи Эммануэль Угву из Бейкерсфилда, признался в федеральном суде в преднамеренном обходе лицензионных требований, предусмотренных законодательством Соединенных Штатов для отслеживания финансовых потоков и борьбы с отмыванием денег.

С декабря 2020 года по август 2023 года Угву управлял незаконной сетью через свою компанию Franklin Finance Inc., сообщает прокуратура США по Восточному округу Калифорнии. Судебные записи подробно описывают сложную попытку уклониться от обнаружения, утверждая, что Угву открыл и контролировал 20 счетов в девяти банках и финансовых учреждениях, полагаясь на ложные заявления, чтобы обмануть как банковских чиновников, так и клиентов об истинной природе своего предприятия, чтобы поддерживать операцию.

За почти трехлетний период Угву получил средства от более чем 100 человек по всей территории Соединенных Штатов, систематически переводя деньги получателям в таких странах, как Китай и Нигерия. Прокуроры заявили, что примерно 580,000 долларов из общей суммы было отслежено непосредственно жертвами различных схем мошенничества и киберпреступности, хотя власти не уточнили конкретный характер лежащих в основе мошенничеств.

Угву планируется вынести приговор в июле и грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере до $250 тыс.

Виктория Яновская

Редактор

Расследует проникновение криминальных денег в сферу культуры и искусства: отмывание через галереи, фонды и медиапроекты.