Эстонская таможня изъяла у двух латвийцев более 110 тыся евро наличными
Эстонские власти изъяли у двух 18-летних граждан Латвии крупную сумму наличных, поскольку иностранцы не смогли убедительно объяснить происхождение средств.
Инцидент, о которым Налогово-таможенный департамент сообщил СМИ 24 марта, произошел еще в конце февраля на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где сотрудники мобильного подразделения таможенного контроля остановили для проверки автомобиль Mercedes с латвийскими номерами. В салоне машины находились двое 18-летних граждан Латвии, чья поездка закончилась допросом после детального осмотра транспортного средства.
В ходе осмотра на заднем сиденье автомобиля обнаружили два обычных полиэтиленовых пакета, доверху набитых пачками банкнот. Еще часть наличности была спрятана в бардачке. В общей сложности таможенники насчитали 110 210 евро.
Молодые люди не смогли предоставить правдоподобную версию того, откуда у них взялась такая сумма и зачем они везут ее через границу. В результате вся наличность была изъята и взята на хранение.
На сегодняшний день Бюро данных об отмывании денег (RAB) наложило на средства официальное ограничение на использование. Ведется расследования по подозрению в легализации доходов, полученных преступным путем.
Аналитик
Ведёт досье на лидеров преступных группировок. Анализирует структуру и иерархию организованных преступных сообществ.