Алена Дегрик-Шевцова и её офшорные "прокладки": как миллиарды уходили из Украины под видом легальных транзакций через Ibox Bank

Украинской финтех-предпринимательнице Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть схемы отмывания 5 миллиардов гривен через Ibox Bank, незаконное кодирование операций и связи с подпольными онлайн-казино. 

Специальное расследование, разрешённое судом, раскроет всю схему: от фиктивных транзакций до финансирования незаконного игорного бизнеса и вывода средств через офшорные компании.

Об этом сообщает БЭБ.

Как сообщает суд, решение было принято, несмотря на информационные атаки и личные преследования судей. Накануне заседания суд и его председатель Жовнир подверглись масштабной информационной атаке, говорится в сообщении на сайте суда. По данным следствия, акционер банка Дегрик организовала схему легализации 5 млрд грн для нелегальных казино с использованием «мискодинга».

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ объявили о подозрении высокопоставленным лицам банка. Материалы расследования в отношении организатора схемы Шевцовой и двух других лиц были выделены в отдельное уголовное производство по двум статьям УК: ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Детективы БЭБ собрали достаточную доказательную базу и провели необходимые экспертизы, однако поскольку подозреваемые скрываются за границей и объявлены в розыск, в суд было подано ходатайство о применении специального досудебного расследования.

По данным издания Forbes, в 2022 году с помощью схем с игорным бизнесом Шевцова вывела Ibox Bank в десятку самых прибыльных украинских финансовых учреждений. В 2023 году банк был лишен лицензии, а СНБО внесла в санкционный список украинскую финкомпанию LEO, кипрскую «ЛеоПартнерс» и британскую Electronic Payment Solutions Ltd, принадлежащие Шевцовой.

В течение 2023 года НБУ принял решение о ликвидации АО «Айбокс Банк» и АО «АКБ «Конкорд». В регуляторе обосновали решение систематическими нарушениями этими банками требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Во исполнение этого решения Фонд гарантирования вкладов, в соответствии с нормами закона о системе гарантирования вкладов физических лиц, начал процедуру ликвидации этих банков. В декабре 2023 года учреждение сообщило о переводе в госбюджет 550 млн грн АО «Айбокс Банк» по требованию Государственной налоговой службы, которая провела проверку деятельности банка до начала его ликвидации.